MS Direct Group AG

Mutation MS Direct Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Farschtschian, Pedram, von Heiden, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 186 du 26.09.2022
Registre journalier: 9155 du 21.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005569008
Cantons: SG

Mutation MS Direct Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Hans, von Heimenhausen, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 78 du 23.04.2020
Registre journalier: 3608 du 20.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875987
Cantons: SG

Mutation MS Direct Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulte, Florian Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hertig, Peter, von Oberhofen am Thunersee, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 13 du 21.01.2019
Registre journalier: 494 du 16.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004546645
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Sigmund, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulte, Florian Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6567 du 11.07.2017 / CHE-105.864.511 / 03646087

Raison: Registre du commerce (Mutation)

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227707).

Weitere Adresse:
Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz.

Registre journalier no 996 du 27.01.2017 / CHE-105.864.511 / 03320433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514015).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 11156 du 13.12.2016 / CHE-105.864.511 / 03227707

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2429949).

Statutenänderung:
06.11.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen, Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag, Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen und Waren aller Art, Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Art sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Registre journalier no 10788 du 27.11.2015 / CH32030467655 / 02514015

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2211749). [gestrichen: Weitere Adresse: Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz].[gestrichen: Weitere Adresse: Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Roland, von Arbon, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Christine, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Trenti-Keiser, Barbara, von Lichtensteig, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 9256 du 13.10.2015 / CH32030467655 / 02429949

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'967 vom 04.06.2015.MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2195825).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbc Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53. [nicht: Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbs Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53.].

Registre journalier no 5314 du 12.06.2015 / CH32030467655 / 02211749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1884889).

Statutenänderung:
01.06.2015.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbs Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53.

Firma neu:
MS Direct Group AG.

Zweck neu:
Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen, Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag, Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf die Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen sowie Waren aller Art, Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Art sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Nayla, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), mit Kollektivprokura zu zweien; Straub, Hans, von Heimenhausen, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Wanzwil].

Registre journalier no 4967 du 04.06.2015 / CH32030467655 / 02195825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352107).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Treuhand AG (CH-320.3.022.622-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11161 du 12.12.2014 / CH32030467655 / 01884889

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7193580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stössel, Peter, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1471 du 13.02.2014 / CH32030467655 / 01352107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6516070).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stössel, Peter, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5008 du 15.05.2013 / CH32030467655 / 07193580

Grund: Handelsregister (Mutationen)

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, S. 0, Publ. 6447880).

Weitere Adresse:
Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz.

Weitere Adresse:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.

Tagebuch Nr. 590 vom 18.01.2012
(06516070/CH32030467655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6333084).

Statutenänderung:
28.11.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 5'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 5'500'000.00].

Aktien neu:
80'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 55'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.11.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'500'000.00 verrechnet, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 10765 vom 02.12.2011
(06447880/CH32030467655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 12, Publ. 3957246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Jacqueline, von Schwellbrunn, in Niederwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Wildhaber, Ventur, von Flims, in Schönengrund, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christine, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Trenti-Keiser, Barbara, von Lichtensteig, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Weber Treuhand AG (CH-320.3.022.622-9), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:Weber Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 8166 vom 08.09.2011
(06333084/CH32030467655)