MRP Hotels AG

Mutation MRP Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

MRP Consult Schweiz AG, in Luzern, CHE-156.554.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739585).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Firma neu:
MRP Hotels AG.

Zweck neu:
Erbringung von Managementtätigkeiten in der Hotel- und Gastrobranche; Handel mit und Verwaltung von Beteiligungen aller Art; Abwicklung von Finanzgeschäften, Handel mit Waren aller Art; Übernahme von Vertretungen; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung, Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren sowie Immaterialgüterrechten; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken; Vornahme von Finanzierungen; Eingehen von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per Email. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 87 du 06.05.2021
Registre journalier: 4109 du 03.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005171145
Cantons: LU

Mutation MRP Consult Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MRP Consult Schweiz AG, in Luzern, CHE-156.554.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3803019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brönnimann, Rolf Ernst, von Belp, in Locarno, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 201 du 17.10.2019
Registre journalier: 8275 du 14.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004739585
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MRP Consult Schweiz AG, in Luzern, CHE-156.554.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1417585).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürst, Alfred, von Guggisberg, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mascha, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaffer, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Monaco (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7534 du 06.10.2017 / CHE-156.554.475 / 03803019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MRP Consult Schweiz AG, in Luzern, CHE-156.554.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397277).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürst, Alfred, von Guggisberg, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Brönnimann, Rolf Ernst, von Belp, in Locarno, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mascha, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaffer, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1967 du 21.03.2014 / CH17030357045 / 01417585

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

MRP Consult Schweiz AG, in Luzern, CHE-156.554.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246417).

Statutenänderung:
11.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 250'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.12.2013 werden 150'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 150'000.00 mit Forderungen der Gesellschaft betreffend der Liberierungspflicht gegenüber den Aktionären von CHF 150'000.00 verrechnet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.03.2014 festgestellt.

Registre journalier no 1695 du 11.03.2014 / CH17030357045 / 01397277

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   MRP Consult Schweiz AG (vormals BMG HOLDING AG), Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 11.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 19.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: MRP Consult Schweiz AG, Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

BMG HOLDING AG, in Luzern, CHE-156.554.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6805540).

Statutenänderung:
11.12.2013.

Firma neu:
MRP Consult Schweiz AG.

Zweck neu:
Erbringung von Managementtätigkeiten in der Hotel- und Gastrobranche; Handel mit und Verwaltung von Beteiligungen aller Art; Abwicklung von Finanzgeschäften; Handel mit Waren aller Art; Übernahme von Vertretungen; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren sowie Immaterialgüterrechten; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
250'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alpina Treuhand AG (CH-150.3.001.204-6), in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8510 du 16.12.2013 / CH17030357045 / 01246417

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   MRP Consult Schweiz AG (vormals BMG HOLDING AG), Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 11.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 19.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: MRP Consult Schweiz AG, Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   MRP Consult Schweiz AG (vormals BMG HOLDING AG), Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 11.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 19.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: MRP Consult Schweiz AG, Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

BMG HOLDING AG, in Luzern, CH-170.3.035.704-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6668366).

Domizil neu:
Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern.

Tagebuch Nr. 5489 vom 07.08.2012
(06805540/CH17030357045)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

BMG HOLDING AG, in Zug, CH-170.3.035.704-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, S. 0, Publ. 6155428). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5877 vom 03.05.2012
(06668408/CH17030357045)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

BMG HOLDING AG, bisher in Zug, CH-170.3.035.704-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, S. 0, Publ. 6155428).

Gründungsstatuten:
03.03.2011, Statutenänderung: 29.02.2012.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Hirschmattstrasse 1, 6003 Luzern.

Tagebuch Nr. 3014 vom 03.05.2012
(06668366/CH17030357045)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BMG HOLDING AG, in Zug, CH-170.3.035.704-5, Baarerstrasse 135, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.03.2011.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
2'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder - soweit die Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre.

Eingetragene Personen:
Alpina Treuhand AG (CH-150.3.001.204-6), in Hergiswil NW, Revisionsstelle; Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6050 vom 05.05.2011
(06155428/CH17030357045)