Mountain Sustainable Investments AG

Radiation Mountain Sustainable Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005379287). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mountain Partners AG, in St. Gallen (CHE-109.873.590), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 156 du 15.08.2023
Registre journalier: 8937 du 10.08.2023
Numéro de publication: HR03-1005816812
Cantons: SG

Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 30. Juni 2023, 10.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.       Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

2.       Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 1’042’020 (EUR 1’020’638) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.       Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4.       Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für eine weitere Amtszeit.

5.       Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

6.       Fusion mit der Mountain Partners AG (Absorptionsfusion)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Fusion zwischen der Mountain Partners AG (CHE-109.873.590) als übernehmende Gesellschaft und der Mountain Sustainable Investments AG als übertragende Gesellschaft und entsprechend den Fusionsvertrag vom 23. Mai 2023, einschliesslich der Fusionsbilanz per 31. Dezember 2022, zu genehmigen.

7.       Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Der Fusionsvertrag, einschliesslich der Fusionsbilanz, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre können bei der Gesellschaft eingesehen werden. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 23. Juni 2023, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 24. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Protokoll
Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 8. Juni 2022, 09.00 Uhr

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 13. Mai 2022) (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat festgelegt, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichen Weg auszuüben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.       Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 (Jahresbericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

2.       Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 4‘608‘179.41 (EUR 1‘507‘720.64) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.       Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4.       Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG Gossau, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

5.       Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 1. Juni 2022, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 2. Juni 2022 bis zum 8. Juni 2022 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Verzicht auf physische Durchführung und schriftliche Stimmabgabe

Gestützt auf Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens am 5. Juni 2022, 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) der Gesellschaft per Briefpost einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

St.Gallen, im Mai 2022, der Verwaltungsrat

Mutation Mountain Sustainable Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138624).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzel, Daniel Sebastian Charlo, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Boersch, Dr. Cornelius, von Thalwil, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 8 du 12.01.2022
Registre journalier: 233 du 07.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379287
Cantons: SG

Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 25. Juni 2021, 09.00 Uhr

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) erlauben es nicht, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Gemäss den Massnahmen des Bundes sind Menschenansammlungen mit mehr als 15 Personen verboten. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 15. April 2021) (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat festgelegt, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichen Weg auszuüben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.       Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

2.       Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 201‘964.18 (EUR 186‘569.12) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.       Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel, Jürgen Habichler und Alexander Köhler für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.       Wahlen

4.1     Verwaltungsrat

          Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen.

          Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch für eine Amtsdauer von drei Jahren neu als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.  

4.2     Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG Gossau, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

5.       Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 18. Juni 2021, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 19. Juni 2021 bis zum 25. Juni 2021 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Verzicht auf physische Durchführung und schriftliche Stimmabgabe

Gestützt auf Art. 27 COVID-19-Verordnung 5 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens 22. Juni 2021, 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) der Gesellschaft per Briefpost einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

St.Gallen, im Mai 2021, der Verwaltungsrat

Mutation Mountain Sustainable Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habichler, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzel, Daniel Sebastian Charlo, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4)].

FOSC: 63 du 31.03.2021
Registre journalier: 3429 du 26.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005138624
Cantons: SG

Ordentliche Generalversammlung vom 23. April 2020 - Ausschluss von persönlicher Teilnahme, schriftliche Stimmabgabe

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) ist gemäss Verordnung des Bundesrates vom 16. März 2020 die Durchführung öffentlicher und privater Veranstaltungen verboten. Aktionäre sind daher von der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung  ausgeschlossen (Art. 6 COVID-19-Verordnung 2).

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben (Art. 6a lit. a COVID-19-Verordnung 2). Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen bis spätestens 22. April 2020 um 17 Uhr der Gesellschaft schriftlich einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost, Fax sowie E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Die Beschlüsse der Generalversammlung stehen den Aktionären nach der Versammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Mutation Mountain Sustainable Investments AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, S.0, Publ. 2956059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 24 du 05.02.2020
Registre journalier: 1053 du 31.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004822910
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Cleantech Invest AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, Publ. 1803123).

Statutenänderung:
24.06.2016.

Firma neu:
Mountain Sustainable Investments AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habichler, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wenzel, Daniel Sebastian Charlo, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6297 du 12.07.2016 / CHE-113.767.703 / 02956059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Cleantech Invest AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1271423).

Statutenänderung:
26.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'969'261.65 [bisher: CHF 2'002'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'969'261.65 [bisher: CHF 2'002'200.00].

Aktien neu:
10'474'796 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 10'650'000 Namenaktien zu CHF 0.188]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.06.2014 werden 175'204 Namenaktien zu CHF 0.188 vernichtet und zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'Eigene Aktien' bzw. zur Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve im Sinne von Art. 659a Abs. 2 OR und Art. 671a OR verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.10.2014 festgestellt.

Registre journalier no 9660 du 30.10.2014 / CH32030617278 / 01803123

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'002'200.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'969'261.65
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 23.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'002'200.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'969'261.65
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 23.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'002'200.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'969'261.65
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 23.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Cleantech Invest AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6363430).

Domizil neu:
Poststrasse 17, 9001 St. Gallen.

Registre journalier no 12478 du 31.12.2013 / CH32030617278 / 01271423

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'002'200.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'908'758.36
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.05.2013
6. Echéance de préavis des créances: 29.07.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'002'200.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'908'758.36
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.05.2013
6. Echéance de préavis des créances: 29.07.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'002'200.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'908'758.36
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.05.2013
6. Echéance de préavis des créances: 29.07.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.