Monte Tamaro SA

Mutation Monte Tamaro SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Monte Tamaro SA, in Monteceneri, CHE-105.894.104, società anonima (Nr. FUSC 16 del 25.01.2021, Pubbl. 1005082510).

Nuovo recapito:
Via Campagnole 6, 6802 Rivera.

FOSC: 21 du 01.02.2021
Registre journalier: 1428 du 27.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005088636
Cantons: TI

Mutation Monte Tamaro SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Monte Tamaro SA, in Monteceneri, CHE-105.894.104, società anonima (Nr. FUSC 10 del 15.01.2021, Pubbl. 1005075367).

Statuti modificati:
14.01.2021.

Nuove azioni:
2'100'000 azioni nominative da CHF 1.00 [finora: 2'100'000 azioni al portatore da CHF 1.00].

Fatti particolari:
[Le disposizioni statutarie relative ai conferimenti in natura e all'assunzione di beni sono abrogate] [radiati: Apporto: part. no. 190, 191e 193 di Rivera per complessivi CHF 323'000.--, accettato per tale importo, computato sul capitale azionario.]. [radiati: Compensazione crediti: CHF 700'000.--]. [radiati: Compensazione crediti: CHF 1'400'000.--. ]. [radiati: Compensazione crediti: CHF 600'000.-- ].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto o per email.

FOSC: 16 du 25.01.2021
Registre journalier: 981 du 20.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005082510
Cantons: TI

Mutation Monte Tamaro SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Monte Tamaro SA, in Monteceneri, CHE-105.894.104, società anonima (Nr. FUSC 148 del 05.08.2019, Pubbl. 1004689816).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cattaneo, Rocco, da Bironico, in Bironico, presidente, con firma collettiva a due; Pesciallo, Renzo Bernard, da Arogno, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cattaneo, Luca, da Bironico, in Bironico (Monteceneri), presidente, con firma collettiva a due [finora: membro e direttore, con firma collettiva a due]; Cattaneo, Diana Francesca, da Monteceneri, in Bironico (Monteceneri), membro, con firma collettiva a due [finora: senza funzione registrata, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore]; Giampietro, Luca, da Lugano, in Soresina (Monteceneri), segretario (extra CdA), con firma collettiva a due; Cattaneo, Laura Mariangela, da Monteceneri, in Bironico (Monteceneri), direttrice, con firma collettiva a due; Cattaneo, Nicola Giovanni, da Monteceneri, in Bironico (Monteceneri), direttore, con firma collettiva a due [finora: senza funzione registrata, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore].

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 407 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005075367
Cantons: TI

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI

DELLA MONTE TAMARO SA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Il Consiglio d’Amministrazione ha deciso, tenuto conto dell’attuale situazione legata al coronavirus, di avvalersi della possibilità concessa dal Consiglio Federale che permette agli azionisti di esprimere il proprio voto per corrispondenza.

Gli azionisti che hanno già depositato le azioni presso la sede, riceveranno direttamente al loro domicilio il materiale di voto.

Coloro che invece non li hanno ancora depositati, sono pregati di prendere contatto con la società all'indirizzo mail info@montetamaro.ch per fissare le modalità di deposito.

Temi in votazione:

1. Conversione azioni al portatore in nominative

2. Approvazione dello statuto adattato

La modifica qui oggetto di voto segue una recente riforma del Codice delle obbligazioni svizzero.

Dal 01.11.2019 le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa. Dal 01.05.2021 le azioni al portatore non ancora convertite di società non quotate come la Monte Tamaro SA saranno convertite per legge in azioni nominative, con sospensione dei diritti sociali (voto) e patrimoniali (dividendo) sino all’annuncio del loro titolare, multa ai consiglieri d’amministrazione per l’assenza di una tenuta completa del libro delle azioni e blocco di ogni eventuale successiva richiesta di modifica da parte della società all’Ufficio del Registro di commercio. Dal 01.11.2024 le azioni di azionisti non annunciati vengono annullate d’ufficio.

Ne discende il nostro suggerimento di convertire volontariamente e per tempo le azioni al portatore da voi detenute in azioni nominative”.

Il voto dev’essere espresso per corrispondenza entro il 31 dicembre 2020 (fa stato il timbro postale).

Rivera, 4 dicembre 2020

Il Consiglio d’Amministrazione

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

VOTO PER CORRISPONDENZA

Il Consiglio d’Amministrazione ha deciso, tenuto conto dell’attuale situazione legata al coronavirus, di avvalersi della possibilità concessa dal Consiglio Federale che permette agli azionisti di esprimere il proprio voto per corrispondenza. Le trattande in votazione sono:

Votazione no. 1

Approvazione relazione del Consiglio d’Amministrazione 2019

                Proposta del CdA: Approvazione della relazione

Votazione no. 2

 Approvazione bilancio, conto economico e allegato

                Proposta del CdA: Approvazione del bilancio, conto economico e allegato

Votazione no. 3

 Approvazione del rapporto di revisione

                Proposta del CdA: Approvazione del rapporto di revisione

Votazione no. 4

 Discarico al Consiglio d’Amministrazione

                Proposta del CdA: Concedere il discarico a tutti i membri

Votazione no. 5

Destinazione del risultato d’esercizio

Riporto risultati anno precedente                              CHF   82’507

Risultato d’esercizio                                                       CHF   19’049

Risultato di bilancio                                                       CHF 101’556

Attribuzione alla riserva generale                             CHF    5’000

Risultato da riportare                                                   CHF  96’556

                Proposta del CdA: Approvazione della distribuzione

Votazione no. 6

 Nomine statutarie:

Il Presidente Rocco Cattaneo e il membro Renzo Pesciallo hanno rassegnato le proprie dimissioni.

                Proposta del CdA: Accettare le dimissioni dei Signori Rocco Cattaneo e Renzo Pesciallo

Votazione no. 7

Nomine statutarie:

Eleggere la Signora Diana Cattaneo quale nuovo membro del CdA.

                Proposta del CdA: Nominare la Signora Diana Cattaneo quale nuovo membro del CdA

Votazione no. 8

 Nomine statutarie:

Riconfermare la spettabile Prosolve SA – Lugano quale ufficio di revisione

                Proposta del CdA: Confermare la nomina della spettabile Prosolve SA quale ufficio di revisione

Per ricevere il materiale di voto e i relativi documenti, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale (Stazione di partenza, Via Campagnole, 6802 Rivera) le azioni in loro possesso. Agli azionisti sarà rilasciata una ricevuta di deposito.

Il voto dev’essere espresso per corrispondenza entro il 30 settembre 2020 (fa stato il timbro postale).

Rivera, 19 agosto 2020                                       Il Consiglio d’Amministrazione

                                                                                   Il Presidente: Rocco Cattaneo

Mutation Monte Tamaro SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Monte Tamaro SA, in Monteceneri, CHE-105.894.104, società anonima (Nr. FUSC 91 del 14.05.2018, Pubbl. 4226887).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Leoni, Franco, da Rivera, in Rivera (Lugano), membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Leoni, Claudio, da Monteceneri, in Rivera (Monteceneri), membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore.

FOSC: 148 du 05.08.2019
Registre journalier: 10940 du 30.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004689816
Cantons: TI

Convocazione Assemblea Ordinaria

Monte Tamaro SA, Rivera

Gli azionisti della MONTE TAMARO SA, Rivera sono convocati in

Assemblea generale ordinaria

sabato 25 maggio 2019, alle ore 10.30

presso il ristorante dell’ALPE FOPPA

per l’esame delle seguenti trattande:

1.   Presentazione del rapporto finanziario per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018

2.   Esame del rapporto dell’Ufficio di revisione

3.   Delibere relative all’esercizio 2018 su

     - relazione del Consiglio d’amministrazione

     - bilancio, conto economico e allegato

     - rapporto di revisione

     Proposta del C.A.: approvazione dei tre rapporti

4.   Scarico al Consiglio d’amministrazione

     Proposta del C.A.: scarico a tutti i membri

5.   Destinazione del risultato d’esercizio

     Proposta del C.A.:  Risultato riportato                     CHF     76'709

                                         Risultato 2018                             CHF     10'798

                                         Attribuzione riserva legale     CHF       -5'000

                                       Riporto a nuovo                        CHF     82'507

6.   Nomine statutarie

     Proposta del C.A.:

a)   Rinnovo del mandato per tre anni ai Signori:

     Edo Canepa, Luca Cattaneo, Rocco Cattaneo, Nicola Menini, Fulvio Biancardi, Luigi Canepa,

     Paolo Filippini

b)   Nuovo membro del C.A:

     Claudio Leoni

c)   Rinnovo del mandato per un anno all’Ufficio di revisione Prosolve SA, Lugano

7.   Eventuali

Il rendiconto annuale 2018 è a disposizione presso la biglietteria della telecabina a Rivera, a partire dal 3 maggio 2019.

Potranno partecipare all’Assemblea gli Azionisti che hanno depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno 24 ore prima della riunione, o che si presentino con le loro azioni, o con un certificato di deposito bancario, almeno quindici minuti prima dell’inizio della stessa riunione e sono iscritti nel registro degli azionisti della società.

Per chi non fosse ancora iscritto nel registro degli azionisti, può richiedere il formulario presso la biglietteria della telecabina, oppure all’indirizzo info@montetamaro.ch.

Ricevuta di deposito o azioni danno diritto al viaggio gratuito in telecabina e all’aperitivo offerto presso il ristorante Alpe Foppa.

Per il Consiglio d’amministrazione

Il Presidente: Rocco Cattaneo

Rivera, 29 aprile 2019

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Monte Tamaro SA, in Monteceneri, CHE-105.894.104, società anonima (Nr. FUSC 166 del 29.08.2016, Pubbl. 3025735).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cattaneo, Diana Francesca, da Monteceneri, in Bironico (Monteceneri), con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore; Cattaneo, Nicola Giovanni, da Monteceneri, in Bironico (Monteceneri), con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore.

Registre journalier no 6559 du 08.05.2018 / CHE-105.894.104 / 04226887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Monte Tamaro SA, in Monteceneri, CHE-105.894.104, società anonima (FUSC no. 7 del 13.01.2015, Pubbl. 1925465).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Canepa, Egidio, da Mezzovico-Vira, in Mezzovico-Vira, membro, con firma collettiva a due con il presidente; Passerini, Adamo, da Rivera, in Pregassona, membro, con firma collettiva a due con il presidente; BDO AG (CHE-132.773.704), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cattaneo, Luca, da Bironico, in Bironico (Monteceneri), membro e direttore, con firma collettiva a due [finora: da Bironico, in Bironico, membro con firma collettiva a due con il presidente]; Canepa, Edo, da Mezzovico-Vira, in Mezzovico-Vira, membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore [finora: membro con fima collettiva a due con il presidente]; Leoni, Franco, da Rivera, in Rivera (Lugano), membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore [finora: da Rivera, in Rivera, membro con firma collettiva a due con il presidente]; Menini, Nicola, da Mezzovico-Vira, in Mezzovico-Vira, membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore [finora: membro con firma collettiva a due con il presidente]; Biancardi, Fulvio Antonio Enrico, da Lugano, in Porza, membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore; Canepa, Luigi Pasquale Antonio, da Mezzovico-Vira, in Mezzovico-Vira, membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore; Filippini, Paolo, da Monteceneri, in Rivera (Monteceneri), membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore; Pesciallo, Renzo Bernard, da Arogno, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due con il presidente e il membro e direttore; Prosolve SA, Società di revisione contabile e consulenza aziendale (CHE-104.848.538), in Lugano, ufficio di revisione.

Registre journalier no 11640 du 24.08.2016 / CHE-105.894.104 / 03025735

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Monte Tamaro SA, in Monteceneri, CHE-105.894.104, società anonima (FUSC no. 124 del 01.07.2013, Pubbl. 948005).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fidirevisa SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
BDO AG (CHE-132.773.704), in Lugano, ufficio di revisione.

Registre journalier no 156 du 08.01.2015 / CH51430008593 / 01925465

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Monte Tamaro SA, in Monteceneri, CH-514.3.000.859-3, società anonima (FUSC no. 231 del 26.11.2010, p. 21, Pubbl. 5912390).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Canepa, Pierluigi, da Mezzovico-Vira, in Mezzovico-Vira, membro, con firma collettiva a due con il presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Menini, Nicola, da Mezzovico-Vira, in Mezzovico-Vira, membro, con firma collettiva a due con il presidente.

Registre journalier no 8047 du 26.06.2013 / CH51430008593 / 00948005