Montana Aerospace AG

Die Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen, Teilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung angehängten PDF.

Please refer to the PDF attached to this notice for the agenda, proposals and explanations as well as further information on documentation, participation, voting rights and representation.

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755988).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchinger, Silvia, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 120 du 23.06.2023
Registre journalier: 8934 du 20.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005776819
Cantons: AG

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528364).

Statutenänderung:
23.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Industrie- und Mittelstandsunternehmungen, insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, oder mit dem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Dabei kann die Gesellschaft insbesondere Wert auf eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfung innerhalb der Gesellschaft und ihren Konzerngesellschaften legen. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gelöscht: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Bekanntmachungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und können nach Wahl des Verwaltungsrates stattdessen oder zusätzlich durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohneberg, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchinger, Silvia, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wieser, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Anif (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 102 du 30.05.2023
Registre journalier: 7529 du 24.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755988
Cantons: AG

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Die Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen, Teilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung angehängten PDF.

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nolte, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Linz (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Wedel (DE), Co-Vorsitzender der Geschäftsleitung (Co-CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pistauer, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Co-Vorsitzender der Geschäftsleitung (Co-CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buchinger, Silvia, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 142 du 25.07.2022
Registre journalier: 10357 du 20.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005528364
Cantons: AG

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005448041).

Statutenänderung:
18.05.2022. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 100 du 24.05.2022
Registre journalier: 7179 du 19.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005480959
Cantons: AG

Die Agenda und Anträge sowie Informationen zu Unterlagen, Teilnahme- und Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Meldung beigefügten PDF.

HINWEIS: In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates und als Vorsichtsmassnahme hat der Verwaltungsrat entschieden, dass Aktionäre nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen dürfen. Aktionäre haben jedoch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich oder über das elektronische Aktionärsportal auszuüben. 

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IMPORTANT: In accordance with the Swiss Federal Council’s COVID-19 Ordinance 3 and as a precautionary measure, the Board of Directors has decided that shareholders will not be permitted to attend the AGM in person. However, they will still be able to exercise their voting rights through the Independent Voting Rights Representative in writing or via the electronic shareholder portal.

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005400215).

Statutenänderung:
07.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 61'985'597.00 [bisher: CHF 57'553'997.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 61'985'597.00 [bisher: CHF 57'553'997.00].

Aktien neu:
61'985'597 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 57'553'997 Namenaktien zu CHF 1.00]. Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 16.04.2021 gemäss Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.04.2022 gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.04.2022 eine Darlehensforderung, wofür 4'431'600 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 71 du 11.04.2022
Registre journalier: 5412 du 07.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005448041
Cantons: AG

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Wedel (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 08.02.2022
Registre journalier: 2106 du 03.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005400215
Cantons: AG

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181424).

Statutenänderung:
19.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 57'553'997.00 [bisher: CHF 47'153'997.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 57'553'997.00 [bisher: CHF 47'153'997.00].

Aktien neu:
57'553'997 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 47'153'997 Namenaktien zu CHF 1.00]. Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 16.04.2021 gemäss Statuten. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 16.04.2021 gemäss Statuten. [Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3c der Statuten beschlossen.]

FOSC: 228 du 23.11.2021
Registre journalier: 13807 du 19.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005340482
Cantons: AG

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157955).

Statutenänderung:
11.05.2021. 11.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Industrie- und Mittelstandsunternehmungen, insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt, sowie die Finanzierung im In- und Ausland und die Besorgung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäftige tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital neu:
CHF 47'153'997.00 [bisher: CHF 30'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 47'153'997.00 [bisher: CHF 30'000'000.00].

Aktien neu:
47'153'997 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 30'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 11.05.2021.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 5971 du 11.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005181424
Cantons: AG

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005136098).

Statutenänderung:
16.04.2021. 16.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 30'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 30'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
30'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 16.04.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3b der Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3c der Statuten beschlossen.

FOSC: 78 du 23.04.2021
Registre journalier: 5003 du 20.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005157955
Cantons: AG

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909758).

Statutenänderung:
16.03.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tojner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Williams, Thomas, britischer Staatsangehöriger, in Ayr (GB), Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 61 du 29.03.2021
Registre journalier: 3900 du 24.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005136098
Cantons: AG

Mutation Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004778308).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tojner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ohneberg, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Williams, Thomas, britischer Staatsangehöriger, in Ayr (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hosp, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Vischer, Markus, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nolte, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Linz (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pistauer, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 12.06.2020
Registre journalier: 6178 du 09.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004909758
Cantons: AG

Nouvelle inscription Montana Aerospace AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Montana Aerospace AG, in Reinach (AG), CHE-248.340.671, Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.11.2019. 29.11.2019.

Zweck:
Direkter oder indirekter Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Industrie- und Mittelstandsunternehmungen, insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrt sowie Finanzierung im In- und Ausland und Besorgung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen; kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hosp, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Révision: KPMG AG

FOSC: 238 du 09.12.2019
Registre journalier: 12837 du 04.12.2019
Numéro de publication: HR01-1004778308
Cantons: AG