Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650648).

Statutenänderung:
18.12.2023.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Confidaris AG, Hertizentrum 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Hotelbranche; Errichtung, Betrieb sowie Pachten und Verpachten jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland; Betriebsberatung sowie Betriebsführung auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis von Hotels und Restaurants im In- und Ausland; Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe (aber nicht auf dieses beschränkt); Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie; Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 29 du 12.02.2024
Registre journalier: 2246 du 07.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005958506
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 449 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650648
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deburaux, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 107 du 03.06.2022
Registre journalier: 7975 du 31.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005487885
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dorn-Aglagul, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Gehrke, André, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 228 du 23.11.2021
Registre journalier: 20370 du 18.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005340163
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 8971 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195649
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langdon, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ivarsson, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 36 du 21.02.2020
Registre journalier: 2475 du 18.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004835920
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663655).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12./20.11.2019 Aktiven von CHF 30'426'714.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'813'889.79 auf die neu eingetragene Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf (CHE-166.578.862).

Gegenleistung:
10'000'000.00 Namenaktien zu CHF 0.01 der Hospitality Swiss Proco AG.

FOSC: 240 du 11.12.2019
Registre journalier: 17788 du 06.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004780441
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chavy, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Checoury, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mattmüller, Andreas, von Basel, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mulcahy, Paul, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lamb, James Edward Victor, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 8969 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663655
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463087).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vevey].

FOSC: 20 du 30.01.2019
Registre journalier: 1214 du 25.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004554283
Cantons: ZG

Mutation Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cadwell, Benjamin David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 186 du 26.09.2018
Registre journalier: 13498 du 21.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004463087
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Jürgen, von Schaffhausen, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lynn, Daniel Mark, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zok, Sarmad, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9794 du 04.07.2018 / CHE-103.607.529 / 04345387

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3725323).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Dea, Alan, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Voyame, Pascal, von Bassecourt, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Checoury, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12795 du 05.10.2017 / CHE-103.607.529 / 03800179

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233721).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maschmeier, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lynn, Daniel Mark, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dorn-Aglagul, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Gehrke, André, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Lamb, James Edward Victor, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 10961 du 28.08.2017 / CHE-103.607.529 / 03725323

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drake, Gordon Alexander Miles, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadwell, Benjamin David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zok, Sarmad, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: El Zaouk, Sarmad N.]

Registre journalier no 15821 du 15.12.2016 / CHE-103.607.529 / 03233721

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pérès, Jean-Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chavy, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12615 du 04.10.2016 / CHE-103.607.529 / 03096493

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580869).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
El Zaouk, Sarmad N., britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riyadh (SA)]; Pérès, Jean-Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Generaldirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bleeker, Floor, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch]; Cochrane, Craig, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Winterthur]; Langdon, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mulcahy, Paul, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2921 du 25.02.2016 / CH02030200851 / 02695299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1882115).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henry, Charles S., amerikanischer Staatsangehöriger, in Brooklyn (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drake, Gordon Alexander Miles, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; O'Dea, Alan, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Salon de Provence (FR)].

Registre journalier no 60 du 04.01.2016 / CH02030200851 / 02580869

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1750917).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Jürgen, von Schaffhausen, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bleeker, Floor, niederländischer Staatsangehöriger, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cochrane, Craig, britischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mattmüller, Andreas, von Basel, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; O'Dea, Alan, irischer Staatsangehöriger, in Salon de Provence (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ivarsson, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666)[CH-020.3.908.370-9], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Registre journalier no 16418 du 11.12.2014 / CH02030200851 / 01882115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Mövenpick Hotels & Resorts AG, in Opfikon, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587831). Die Gesellschaft (neu: Mövenpick Hotels & Resorts Management AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 32409 du 01.10.2014 / CH02030200851 / 01750999

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Mövenpick Hotels & Resorts AG, bisher in Opfikon, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587831).

Gründungsstatuten:
04.09.1997, Statutenänderung: 25.08.2014.

Firma neu:
Mövenpick Hotels & Resorts Management AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar.

Registre journalier no 13014 du 01.10.2014 / CH02030200851 / 01750917