Möbel Waeber AG

Mutation Möbel Waeber AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritz, Andreas, von Zürich, in Russikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz-Waeber, Marianne, von Schmitten (FR), in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Waeber, Doris, von Schmitten (FR), in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Rybicka, Roksana Anna, polnische Staatsangehörige, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 204 du 20.10.2023
Registre journalier: 42442 du 17.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005865166
Cantons: ZH

Mutation Möbel Waeber AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberger Treuhand AG (CHE-107.477.651), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 124 du 29.06.2023
Registre journalier: 26079 du 26.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005781096
Cantons: ZH

Mutation Möbel Waeber AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2018, Publ. 4423265).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waeber, Heidy, von Schmitten FR, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz-Waeber, Marianne, von Schmitten (FR), in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Spitzli, Christoph, von Jonschwil, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Thomann, Jochen, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Waeber, Doris, von Schmitten (FR), in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 140 du 21.07.2022
Registre journalier: 29169 du 18.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005525674
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3615471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohner-Schalch, Susanne, von Wiedlisbach, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 29256 du 15.08.2018 / CHE-100.865.101 / 04423265

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712283).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Waeber Immobilien AG, in Pfäffikon (CHE-103.067.260), gemäss Fusionsvertrag vom 19.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 1'925'665.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'432'441.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 22475 du 27.06.2017 / CHE-100.865.101 / 03615471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2048327).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Andreas, von Zürich, in Russikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Junker, Heinz, von Lotzwil, in Rickenbach TG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Bohner-Schalch, Susanne, von Wiedlisbach, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Kohler, Roland Heinz, von Meiringen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8705 du 04.03.2016 / CH02039180414 / 02712283

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, Publ. 1364251).

Statutenänderung:
05.03.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Möbeln und weiteren dazu passenden Gegenständen. Sie erbringt zudem Dienstleistungen im Wohnbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registre journalier no 9650 du 13.03.2015 / CH02039180414 / 02048327

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1335303).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Heinz, von Lotzwil, in Rickenbach TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 6654 du 20.02.2014 / CH02039180414 / 01364251

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CHE-100.865.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2007, S. 20, Publ. 4051588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waeber, Max, von Schmitten FR und Freiburg, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Ulrich, von Lindau, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Waeber, Heidy, von Schmitten FR, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Waeber-Kämpfer, Heidi, von Schmitten FR und Freiburg]; Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle [bisher: Confianza GmbH].

Registre journalier no 4672 du 05.02.2014 / CH02039180414 / 01335303

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CH-020.3.918.041-4, Handel mit Möbeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11. 07. 2007, S. 27, Publ. 4020622).

Statutenänderung:
25. 07. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Tagebuch Nr. 21296 vom 26.07.2007
(04051588/CH02039180414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CH-020.3.918.041-4, Handel mit Möbeln und Teppichen und Verlegen von Bodenbelägen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04. 12. 2006, S. 23, Publ. 3662350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junker, Heinz, von Lotzwil, in Rickenbach TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 19202 vom 05.07.2007
(04020622/CH02039180414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Möbel Waeber AG, in Pfäffikon, CH-020.3.918.041-4, Handel mit Möbeln und Teppichen und Verlegen von Bodenbelägen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 24. 12. 2003, S. 29, Publ. 2047502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Andreas, von Zürich, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Junker, Heinz, von Lotzwil, in Rickenbach TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 32103 vom 28.11.2006
(03662350/CH02039180414)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Möbel - Waeber - Teppiche AG, in Pfäffikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03. 04. 1996, S. 1908).

Statutenänderung:
17. 12. 2003.

Firma neu:
Möbel Waeber AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Das Handeln mit Möbeln und Teppichen und Verlegen von Bodenbelägen. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben und verwalten, welche zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen. Sie kann im In- und Ausland tätig sein.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigt, Ladeneinrichtungen und Verkaufswaren gemäss einem noch aufzustellenden Inventar zum Preise von höchstens CHF 50 000.-- zu erwerben.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 36016 vom 18.12.2003
(02047502/CH02039180414)