MMR Invest AG

Mutation MMR Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

MMR Invest AG, in Salenstein, CHE-113.796.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2023, Publ. 1005762961).

Domizil neu:
Fruthwilerstrasse 19, 8268 Salenstein.

FOSC: 28 du 09.02.2024
Registre journalier: 763 du 06.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005957648
Cantons: TG

Mutation MMR Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Fusion, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

PREMIUMcommunications Holding AG, in Tägerwilen, CHE-113.796.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141241).

Statutenänderung:
26.05.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MMR Immobilien Invest GmbH, in Salenstein (CHE-163.448.631), gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2023 und Bilanz per 01.01.2023. Aktiven von CHF 25'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'194.61 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
MMR Invest AG.

Sitz neu:
Salenstein.

Domizil neu:
Ermatingerstrasse 10, 8268 Salenstein.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und den Verkauf von Beteiligungen und Immobilien, die Beratung beim Erwerb, dem Halten und Verwalten und dem Verkauf von Beteiligungen, die allgemeine Beratung in finanziellen und betriebswirtschaftlichen Belangen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Immobilienprojekte realisieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.

FOSC: 108 du 07.06.2023
Registre journalier: 2840 du 02.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005762961
Cantons: TG

Mutation PREMIUMcommunications Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

PREMIUMcommunications Holding AG, in Tägerwilen, CHE-113.796.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, S.0, Publ. 2715983).

Statutenänderung:
15.03.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom 04.10.2007 Aktien gemäss näherer Umschreibung im Sachübernahmevertrag vom 05.09.2007 zum Preis von CHF 115'000'000.--.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere Übertragungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 15.03.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weigelt, Peter, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Schilcher, Oskar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Angelis, Dr. Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meloni, Marcus, von Salenstein, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 65 du 06.04.2021
Registre journalier: 1758 du 30.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005141241
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

PREMIUMcommunications Holding AG, in Tägerwilen, CHE-113.796.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611107).

Statutenänderung:
18.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Aktien neu:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.02. [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.12.2015 wird der Nennwert der 5'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.02 herabgesetzt und je CHF 0.98 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.03.2016 festgestellt.

Registre journalier no 1098 du 07.03.2016 / CH44030204116 / 02715983

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PREMIUMcommunications Holding AG, in Tägerwilen, CHE-113.796.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schekerka, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Carolin, deutsche Staatsangehörige, in Salenstein, mit Kollektivprokura zu zweien; Borer-Fielding, Thomas, von Büsserach, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meloni, Marcus, italienischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutishauser, Marcel, von Bottighofen, in Salenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ecknauer, Christian, von Herznach, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moll, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weigelt, Peter, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schilcher, Oskar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 285 du 18.01.2016 / CH44030204116 / 02611107

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   PREMIUMcommunications Holding AG, Tägerwilen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 24.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Unit Consulting AG, St. Galler Strasse 99, 9200 Gossau
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes um CHF 0.98 pro Aktie von bisher CHF 1.00 auf neu CHF 0.02 pro Aktie und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrags von CHF 4'900'000.00 an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 18.12.2015 hat die zugelassene Revisionsexpertin KPMG AG (CHE-255.496.640), St.Gallen, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   PREMIUMcommunications Holding AG, Tägerwilen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 24.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Unit Consulting AG, St. Galler Strasse 99, 9200 Gossau
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes um CHF 0.98 pro Aktie von bisher CHF 1.00 auf neu CHF 0.02 pro Aktie und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrags von CHF 4'900'000.00 an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 18.12.2015 hat die zugelassene Revisionsexpertin KPMG AG (CHE-255.496.640), St.Gallen, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   PREMIUMcommunications Holding AG, Tägerwilen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.12.2015
6. Echéance de préavis des créances: 24.02.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Unit Consulting AG, St. Galler Strasse 99, 9200 Gossau
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes um CHF 0.98 pro Aktie von bisher CHF 1.00 auf neu CHF 0.02 pro Aktie und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrags von CHF 4'900'000.00 an die Aktionäre. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 18.12.2015 hat die zugelassene Revisionsexpertin KPMG AG (CHE-255.496.640), St.Gallen, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PREMIUMcommunications Holding AG, in Tägerwilen, CHE-113.796.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1158211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dregger, Hans Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hervé, Martin, französischer Staatsangehöriger, in Yverdon-les-Bains, mit Kollektivprokura zu zweien; Bläsi, Denise, von Aedermannsdorf, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Boldini, Ramona, von Besazio, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 6030 du 16.12.2013 / CH44030204116 / 01246813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

avocis AG, in Tägerwilen, CH-440.3.020.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7208586).

Statutenänderung:
28.10.2013.

Firma neu:
PREMIUMcommunications Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(PREMIUMcommunications Holding S.A.) (PREMIUMcommunications Holding Ltd).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen, die Veraltung von Vermögenswerten aller Art und das Erbringen von mit der Vermögensverwaltung zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sind. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ausserdem kann die Gesellschaft anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

Registre journalier no 5076 du 29.10.2013 / CH44030204116 / 01158211

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

avocis AG, in Tägerwilen, CH-440.3.020.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6765222).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Fabienne, von Ebnat-Kappel, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldini, Ramona, von Besazio, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 2389 du 27.05.2013 / CH44030204116 / 07208586

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

avocis AG, in Tägerwilen, CH-440.3.020.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, S. 0, Publ. 6655424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüdi, Philipp, von Deitingen und Grenchen, in Rüschlikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilcher, Oskar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3027 vom 09.07.2012
(06765222/CH44030204116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

avocis AG, in Tägerwilen, CH-440.3.020.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, S. 0, Publ. 6467480).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moll, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 1825 vom 24.04.2012
(06655424/CH44030204116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

avocis AG, in Tägerwilen, CH-440.3.020.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S. 0, Publ. 6264470).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Fabienne, von Ebnat-Kappel, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5479 vom 15.12.2011
(06467480/CH44030204116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

avocis AG, in Tägerwilen, CH-440.3.020.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, S. 0, Publ. 6252054).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bläsi, Denise, von Aedermannsdorf, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3232 vom 15.07.2011
(06264470/CH44030204116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

avocis AG, in Tägerwilen, CH-440.3.020.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S. 0, Publ. 6117468).

Statutenänderung:
29.06.2011.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, der Erwerb, das Halten und verwalten sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen, die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art und das Erbringen von mit der Vermögensverwaltung zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufhotlines im Kundenauftrag, die Beratung und Unterstützung im Bereich der elektronischen Marktbearbeitung für Anbieter von Produkten und Leistungen, die generelle Beratung von Unternehmungen im Marketingbereich, die Durchführung von elektronischen Marketingaktionen für Anbieter von Produkten und Leistungen, sowie die Unterhaltung eines multimedialen Informations- und Einkaufszentrums auf Grundlage einer umfassenden Datenbank, insbesondere im Internet. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die der Verwirklichung ihres zwecks förderlich sind. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ausserdem kann die Gesellschaft anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stricker, Damian, von Herisau, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weigelt, Peter, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Mörschwil]; de Angelis, Dr. Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3110 vom 08.07.2011
(06252054/CH44030204116)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

theBEEcompany AG, in Tägerwilen, CH-440.3.020.411-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 16, Publ. 5930288).

Statutenänderung:
30.03.2011.

Firma neu:
avocis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(avocis SA) (avocis Ltd).

Tagebuch Nr. 1635 vom 07.04.2011
(06117468/CH44030204116)