MK System Gastro AG

Mutation MK System Gastro AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

MK System Gastro AG, in Winterthur, CHE-110.637.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, S.0, Publ. 3192251).

Statutenänderung:
06.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Bauprojekten für Schnellimbisslokale und dazugehörenden Bauten, deren Verwaltung und Verkauf. Im Weiteren kann die Gesellschaft Restaurants aller Art führen sowie Beratungen und Verwaltung von anderen Gesellschaften übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im in- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köbele, Felix, von Herisau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köbele, Marcel Edwin, von Herisau, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Köbele, Eva Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vörstetten (DE)].

FOSC: 70 du 13.04.2021
Registre journalier: 14877 du 08.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005147343
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

BK System Gastro AG, in Winterthur, CHE-110.637.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941767).

Statutenänderung:
21.11.2016.

Firma neu:
MK System Gastro AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köbele, Eva Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Vörstetten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Buttenmüller, Eva Sabine].

Registre journalier no 42093 du 25.11.2016 / CHE-110.637.116 / 03192251

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

BK System Gastro AG, in Winterthur, CH-440.3.017.147-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2011, Publ. 6357468).

Statutenänderung:
04.06.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Bauprojekten für Schnellimbisslokale und dazugehörenden Bauten, deren Verwaltung und Verkauf. Im weiteren kann die Gesellschaft Restaurants aller Art führen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A + B Revisions AG (CH-020.3.900.111-5), in Rüti ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köbele, Felix, von Herisau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen]; Buttenmüller, Eva Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Vörstetten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in March (DE)].

Registre journalier no 19579 du 24.06.2013 / CH44030171476 / 00941767

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BK System Gastro AG, in Winterthur, CH-440.3.017.147-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 28, Publ. 6014386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korolnik, Bernhard, von Stallikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eiermann, Karl Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köbele, Felix, von Herisau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Buttenmüller, Eva Sabine, deutsche Staatsangehörige, in March (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 34927 vom 27.09.2011
(06357468/CH44030171476)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BK System Gastro AG, in Winterthur, CH-440.3.017.147-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2007, S. 13, Publ. 4188354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köbele, Marcel, von Herisau, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köbele, Felix, von Herisau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; A + B Revisions AG (CH-020.3.900.111-5), in Rüti ZH, Revisionsstelle [bisher:A + B Revisions AG].

Tagebuch Nr. 3902 vom 27.01.2011
(06014386/CH44030171476)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

BK System Gastro AG, bisher in Zürich, CH-440.3.017.147-6, Bauprojekte für Schnellimbisslokale, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27. 10. 2006, S. 19, Publ. 3611478).

Statutenänderung:
26. 09. 2007.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Schlosstalstrasse 1, 8406 Winterthur.

Tagebuch Nr. 30360 vom 01.11.2007
(04188354/CH44030171476)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BK System Gastro AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.017.147-6, Führung von Restaurantbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03. 05. 2004, S. 12, Publ. 2242458). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2006, S. 19) im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3877 vom 30.10.2006
(03620464/CH44030171476)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

BK System Gastro AG, bisher in Kreuzlingen, CH-440.3.017.147-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03. 05. 2004, S. 12, Publ. 2242458).

Gründungsstatuten:
21.04.2004.

Statutenänderung:
12. 10. 2006.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Bernhard Korolnik, Rechtsanwalt, Stockerstrasse 50, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Bauprojekten für Schnellimbisslokale und dazugehörende Bauten, deren Verwaltung und Verkauf. Im Weiteren kann die Gesellschaft Restaurantketten aller Art führen. Die Gesellschaft kann auf Beschluss des Verwaltungsrates in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen gründen, betreiben, übernehmen oder sich an solchen beteiligen; desgleichen kann sie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Gesellschaft zu fördern, einschliesslich An- und Verkauf von Grundeigentum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsquittung oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg-Tiengen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korolnik, Bernhard, von Stallikon, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; A + B Revisions AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle [wie bisher]; Köbele, Marcel, von Herisau, in Wiesendangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Veltheim AG]; Eiermann, Karl Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 28719 vom 23.10.2006
(03611478/CH44030171476)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BK System Gastro AG, in Kreuzlingen, c/o Andreas Neuweiler, Säntisstrasse 3, 8280 Kreuzlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 04. 2004.

Zweck:
Führung von Restaurantbetrieben. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen gründen, betreiben, übernehmen oder sich an solchen beteiligen sowie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen. Sie kann Grundeigentum an- und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Korolnik, Bernhard, von Stallikon, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Joos, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg-Tiengen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Köbele, Marcel, von Herisau, in Veltheim AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift; A + B Revisions AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1428 vom 27.04.2004
(02242458/CH44030171476)