MIRAP Immobilien AG

Mutation MIRAP Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

MIRAP Immobilien AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.828.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, S.0, Publ. 4386365).

Statutenänderung:
07.10.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'800'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'570 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 460 Namenaktien zu CHF 500.00 ((Stimmrechtsaktien))]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.10.2020 werden 1'470 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 460 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien) vernichtet und zurückbezahlt, wobei die Rückzahlung von CHF 700'000.00 in bar und CHF 1'000'000.00 durch Gutschrift auf dem Aktionärskonto erfolgt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.12.2020 festgestellt. [gestrichen: bisher in Thalwil (SHAB Nr. 222 vom 21. Sept. 1972, Seite 2461)].

FOSC: 254 du 30.12.2020
Registre journalier: 12843 du 24.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062237
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MIRAP Immobilien AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.828.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3624795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Dr. Peter, von Zürich, in Pfaffhausen (Fällanden), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wille, Elisabete Maria, von Oberiberg, in Horgen, mit Einzelunterschrift; Wille, Fabian, von Oberiberg, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 6914 du 24.07.2018 / CHE-105.828.099 / 04386365

Raison: Registre du commerce (Mutation)

MIRAP Immobilien AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.828.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, Publ. 3611599).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 21.06.2017 und Inventar per 01.01.2017 Aktiven von CHF 2'895'646.61 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 603'312.49 auf die neu gegründete MIRAP AG, in Rapperswil-Jona (CHE-206.059.702).

Gegenleistung:
Ausgabe von 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Registre journalier no 6205 du 30.06.2017 / CHE-105.828.099 / 03624795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

MIRAP AG, in Rapperswil-Jona, CHE-105.828.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796172).

Statutenänderung:
21.06.2017.

Firma neu:
MIRAP Immobilien AG.

Zweck neu:
Erwerb und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Immobilien oder Immobilienanteilen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wille, Dr. Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wille, Fabian, von Oberiberg, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ulrich, Dr. Peter, von Zürich, in Pfaffhausen (Fällanden), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5958 du 26.06.2017 / CHE-105.828.099 / 03611599

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIRAP AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.013.545-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2011, Publ. 6411676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter F., von Röthenbach im Emmental, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6879 vom 30.07.2012
(06796172/CH32030135454)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIRAP AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.013.545-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, S. 12, Publ. 5808522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambaré-Russo, Maria, von Stalden VS und Staldenried, in Uetliburg SG (Gommiswald), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9910 vom 07.11.2011
(06411676/CH32030135454)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Mirap AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.013.545-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 13, Publ. 5750600).

Statutenänderung:
03.09.2010.

Firma neu:
MIRAP AG.

Tagebuch Nr. 8853 vom 07.09.2010
(05808522/CH32030135454)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirap AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.013.545-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 14, Publ. 5014236).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wille, Dr. Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Wille, Fabian, von Oberiberg, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: Zanoni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6)].

Tagebuch Nr. 7293 vom 23.07.2010
(05750600/CH32030135454)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirap AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.013.545-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 13, Publ. 3793468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanoni + Aegerter AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CH-320.3.035.800-6), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle; Lambaré-Russo, Maria, von Stalden VS und Staldenried, in Uetliburg SG (Gommiswald), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4475 vom 06.05.2009
(05014236/CH32030135454)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Mirap AG, bisher in Jona, CH-320.3.013.545-4, Fabrikation von genormten Halb- und Fertigteilen aus stanzbarem und anderem Material usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09. 08. 2006, S. 9, Publ. 3500658).

Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 1394 vom 19.02.2007
(03793468/CH32030135454)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirap AG, in Jona, CH-320.3.013.545-4, Fabrikation von genormten Halb- und Fertigteilen aus stanzbarem und anderem Material, einschliesslich Montage von Apparaturen, Maschinen und ähnlichen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13. 01. 2004, S. 10, Publ. 2067594).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz-Bächtold, Jolanda, von Thalwil und Schleitheim, in Benken SG, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wille, Fabian, von Oberiberg, in Horgen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 5720 vom 03.08.2006
(03500658/CH32030135454)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirap AG, in Jona, Fabrikation von genormten Halb- und Fertigteilen aus stanzbarem und anderem Material, einschliesslich Montage von Apparaturen, Maschinen und ähnlichen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26. 06. 2003, S. 11, Publ. 1052914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Heinrich, von Altendorf, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 64 vom 07.01.2004
(02067594/CH32030135454)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirap AG, in Jona, Fabrikation von genormten Halb- und Fertigteilen aus stanzbarem und anderem Material, einschliesslich Montage von Apparaturen, Maschinen und ähnlichen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16. 10. 2001, S. 8071).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz-Bächtold, Jolanda, von Thalwil und Schleitheim, in Benken SG, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 4409 vom 20.06.2003
(01052914/CH32030135454)