MIRA HOLDING AG

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRA HOLDING AG, in Zollikon, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arth, Daniela, österreichische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 83 du 30.04.2024
Registre journalier: 18054 du 25.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006020943
Cantons: ZH

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRA HOLDING AG, in Zollikon, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828423).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Cyril, von Neckertal, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 70 du 11.04.2024
Registre journalier: 15092 du 08.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006006131
Cantons: ZH

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771296).

Statutenänderung:
25.08.2023.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Bergstrasse 8, 8702 Zollikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Cyril, von Neckertal, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 169 du 01.09.2023
Registre journalier: 35524 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005828423
Cantons: ZH

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 116 du 19.06.2023
Registre journalier: 24418 du 14.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005771296
Cantons: ZH

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 168 du 31.08.2022
Registre journalier: 34232 du 26.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005551061
Cantons: ZH

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315142).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radaelli, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 102 du 27.05.2022
Registre journalier: 20911 du 23.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005482596
Cantons: ZH

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122108).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radaelli, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)]; Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 203 du 19.10.2021
Registre journalier: 43461 du 14.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005315142
Cantons: ZH

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993083).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radaelli, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 12.03.2021
Registre journalier: 10359 du 09.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005122108
Cantons: ZH

Mutation MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

MIRA HOLDING AG, in Zürich, CHE-137.128.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835542).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich.

FOSC: 194 du 06.10.2020
Registre journalier: 37504 du 01.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004993083
Cantons: ZH

Nouvelle inscription MIRA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

MIRA HOLDING AG (MIRA HOLDING SA) (MIRA HOLDING Ltd), in Zürich, CHE-137.128.095, c/o MIRA & COMPANY AG, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.02.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften jeglicher Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Radaelli, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 36 du 21.02.2020
Registre journalier: 7587 du 18.02.2020
Numéro de publication: HR01-1004835542
Cantons: ZH