MINUTE 21 SA

Mutation METBAU Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

METBAU Swiss AG, in Herisau, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226059).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft (Firma neu: MINUTE 21 SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lancy im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 172 du 06.09.2021
Registre journalier: 1906 du 01.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005284939
Cantons: AR

Mutation MINUTE 21 SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Nouvelle adresse

METBAU Swiss AG, précédemment à Herisau, CHE-444.286.269 (FOSC du 23.06.2021, p. 0/1005226059).

Nouveau siège:
Lancy, Route des Jeunes 4bis, 1227 Les Acacias.

Nouvelle raison sociale:
MINUTE 21 SA. Nouveaux statuts du 25.05.2021.

Nouveau but:
Transports et déménagements, garde-meuble, entreposages, camionnages, livraisons, le commerce national et international de marchandises de toutes sortes. L'entreprise peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises ou en créer, ainsi qu'acquérir d'autres entreprises ou vendre des entreprises acquises. Elle peut acquérir, détenir ou exploiter des droits de propriété immobilière et incorporelle ainsi que des valeurs mobilières. Elle peut contracter et accorder des prêts et fournir des garanties et autres sûretés. Elle peut effectuer toutes les opérations commerciales et financières susceptibles de favoriser la réalisation de son objet. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 25.05.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Kovacs Ludwig n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Shabani Rafiz, de et à Lancy, président avec signature individuelle, et Decrausaz Alain, de Genève, à Valleiry, FRA, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 24.02.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.

FOSC: 172 du 06.09.2021
Registre journalier: 21729 du 01.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005285380
Cantons: GE

Mutation METBAU Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

METBAU Swiss AG, in Herisau, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011855).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 119 du 23.06.2021
Registre journalier: 1440 du 18.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005226059
Cantons: AR

Mutation METBAU Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

METBAU Swiss AG, in Herisau, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741640).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tandazo, Segundo Fermin, spanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacs, Ludwig, von Küsnacht (ZH), in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 1787 du 27.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005011855
Cantons: AR

Mutation METBAU Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse

METBAU Swiss AG in Liquidation, in Herisau, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678992).

Firma neu:
METBAU Swiss AG.

Domizil neu:
Obstmarkt 1, 9100 Herisau. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf die Domizilverhältnisse wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153 Abs. 5 HRegV).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tandazo, Segundo Fermin, spanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 203 du 21.10.2019
Registre journalier: 1572 du 16.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004741640
Cantons: AR

Mutation METBAU Swiss AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Liquidation en vertu de l'art. 153b ORC

METBAU Swiss AG, in Herisau, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4339227).

Firma neu:
METBAU Swiss AG in Liquidation.

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tandazo, Segundo Fermin, spanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

FOSC: 137 du 18.07.2019
Registre journalier: 1124 du 15.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004678992
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Révocation dissolution/faillite
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

METBAU Swiss AG in Liquidation, in Herisau, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4220623).

Firma neu:
METBAU Swiss AG.

Domizil neu:
Obstmarkt 1, 9100 Herisau. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf das Rechtsdomizil wiederhergestellt worden ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153b Abs. 3 HRegV).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tandazo, Segundo Fermin, spanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Liquidator].

Registre journalier no 1092 du 02.07.2018 / CHE-444.286.269 / 04339227

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

METBAU Swiss AG, in Herisau, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3820183).

Firma neu:
METBAU Swiss AG in Liquidation.

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tandazo, Segundo Fermin, spanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

Registre journalier no 737 du 04.05.2018 / CHE-444.286.269 / 04220623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

METBAU Swiss AG, in Herisau, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulhavy, Sava Vlastimil Ondrej, von Maur, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tandazo, Segundo Fermin, spanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1466 du 16.10.2017 / CHE-444.286.269 / 03820183

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

METBAU Swiss AG, in Allschwil, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1408347). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3153 du 21.06.2017 / CHE-444.286.269 / 03602151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

METBAU Swiss AG, bisher in Allschwil, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1408347).

Statutenänderung:
25.05.2017.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Bauunternehmens. Ihr Geschäftsbereich umfasst im In- und Ausland die Planung, Leitung und Ausführung von Bauleistungen im Hoch- und Tiefbau für fremde und eigene Rechnung, die Entwicklung und Herstellung von Anlagen und Systemen, der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen, welche mit dem übrigen Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Baubereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB; sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katona, Viliam, von Basel, in Allschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulhavy, Sava Vlastimil Ondrej, von Maur, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 830 du 21.06.2017 / CHE-444.286.269 / 03602197

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

METBAU Swiss AG, in Allschwil, CHE-444.286.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1392789).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Karl, von Zürich, in Reinach BL, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1270 du 17.03.2014 / CH28030177207 / 01408347

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

METBAU Swiss AG, in Allschwil, CHE-444.286.269, Hagmattstrasse 11, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.02.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vorfertigung und Montage von Sprinkleranlagen, Rohrleitungsbau und den Stahlbau; Erstellung von Heizungs- und Sanitäranlagen; Gebäudeunterhalt und Hauswartungen; Generalunternehmung für diverse Immobilienarbeiten; nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Gasser, Karl, von Zürich, in Reinach BL, Präsident, mit Einzelunterschrift; Katona, Viliam, von Basel, in Allschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1155 du 07.03.2014 / CH28030177207 / 01392789