Minira AG

Mutation Minira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499028).

Statutenänderung:
29.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen an Kunden im In- und Ausland im Sozialbereich wie Integrations- und Gase-Management; Berufs-, Persönlichkeits- und Laufbahnberatung, Coaching, Arbeitsvermittlung sowie weitere Leistungen im Personal- und betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sie kann in diesem Zusammenhang auch mit Waren handeln, Konzepte und Modelle ausarbeiten und vermarkten, elektronische Daten austauschen sowie alle mit dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte durchführen, auch Labels wie «Minira Integration», «3STEPS» u.ä. pflegen und weiterentwickeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie sich in jeder Form an gleichartigen, verwandten und anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Ferner kann sie für sich und für Dritte Patente, Lizenzen, Wertschriften und andere Kapitalanlagen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Durch Beschluss der Generalversammlung 29.09.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 28. Juni 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.]

FOSC: 199 du 13.10.2023
Registre journalier: 41284 du 10.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005859722
Cantons: ZH

Mutation Minira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildinger, Tamara, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 23967 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499028
Cantons: ZH

Mutation Minira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021 publizierten TR-Eintrag Nr. 52543 vom 16.12.2021 Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362396).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hildinger, Tamara, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Regensdorf].

FOSC: 252 du 27.12.2021
Registre journalier: 53741 du 22.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005368104
Cantons: ZH

Mutation Minira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005249602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Christian, von Wilchingen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wirth, Michelle, von Wilchingen, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Böhm, Nicole, von Wilchingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhm, Sybille Ruth, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hildinger, Tamara, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Züst, Tamara, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Züst, Svenja Alessandra, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 248 du 21.12.2021
Registre journalier: 52543 du 16.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005362396
Cantons: ZH

Mutation Minira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion, Modification des statuts

Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005189862).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 3STEPS AG, in Altendorf (CHE-198.767.769), gemäss Fusionsvertrag vom 03.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 130'024.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 125'955.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, Telefax oder elektronische Textnachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 28. Juni 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 135 du 15.07.2021
Registre journalier: 31310 du 12.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005249602
Cantons: ZH

Mutation Minira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921721).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 98 du 25.05.2021
Registre journalier: 21505 du 19.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005189862
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455195).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Michelle, von Wilchingen, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Böhm, Sybille Ruth, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Züst, Sybille Ruth]; Züst, Tamara, von Zürich, in Regensdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 42767 du 06.12.2017 / CHE-100.791.460 / 03921721

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363931).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Michelle, von Wilchingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bachenbülach]; Schenker, Beatrice Jeannine, von Däniken, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 12282 du 04.04.2017 / CHE-100.791.460 / 03455195

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minira AG, in Zürich, CHE-100.791.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1773675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
auditpoint ag revisionsgesellschaft (CHE-114.821.044), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Christian, von Wilchingen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Züst, Sybille Ruth, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 31270 du 04.09.2015 / CH02040218203 / 02363931

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Minira GmbH, in Zürich, CHE-100.791.460, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1552015).

Statutenänderung:
07.10.2014.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.10.2014 und Bilanz per 30.06.2014 mit Aktiven von CHF 756'929.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 496'154.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Minira AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief; andernfalls durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Christian, von Wilchingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Wirth, Michelle, von Wilchingen, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberglatt, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift]; Züst, Sybille Ruth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift]; Züst, Tamara, von Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Registre journalier no 33983 du 14.10.2014 / CH02040218203 / 01773675

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minira GmbH, in Zürich, CHE-100.791.460, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7133690). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
auditpoint ag revisionsgesellschaft (CHE-114.821.044), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19107 du 10.06.2014 / CH02040218203 / 01552015

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minira GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.820-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7115892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züst, Tamara, von Zürich, in Bassersdorf, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 10786 du 28.03.2013 / CH02040218203 / 07133690

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minira GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.820-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 28, Publ. 5578234).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Michelle, von Wilchingen, in Oberglatt, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Böhm, Michelle]; Züst, Sybille Ruth, von Zürich, in Regensdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Züst, Sibylle Ruth].

Registre journalier no 9549 du 19.03.2013 / CH02040218203 / 07115892

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Minira GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.820-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2009, S. 36, Publ. 5407346).

Statutenänderung:
17.03.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit technischen Geräten und Software aller Art, Unternehmensberatung, Personalberatung und -vermittlung sowie Dienstleistungen im Sozialbereich, wie Case-Management, Integrationsmanagement, betriebliches Case- und Care-Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Gabriela, von Wilchingen, in Oberglatt, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Christian, von Wilchingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00]; Böhm, Michelle, von Wilchingen, in Oberglatt, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Züst, Sibylle Ruth, von Zürich, in Regensdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 13332 vom 01.04.2010
(05578234/CH02040218203)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Minira GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.820-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 54, Publ. 5106972).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 23, 8050 Zürich.

Tagebuch Nr. 49391 vom 16.12.2009
(05407346/CH02040218203)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minira GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.820-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2006, S. 22, Publ. 3589446). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 23966 vom 26.06.2009
(05106972/CH02040218203)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Minira Trade GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.820-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 06. 06. 2000, S. 3822).

Statutenänderung:
13. 09. 2006.

Firma neu:
Minira GmbH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit technischen Geräten aller Art sowie Unternehmensberatung und Personalberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Hanspeter, von Wilchingen, in Schaffhausen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Christian, von Wilchingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--]; Böhm, Gabriela, von Wilchingen, in Oberglatt, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 27425 vom 06.10.2006
(03589446/CH02040218203)