Minerva Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Minerva Holding AG, in Zug, CHE-109.550.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 30, Publ. 5168992).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; Mele, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmiedrued].

Registre journalier no 7208 du 06.06.2016 / CHE-109.550.626 / 02879899

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minerva Holding AG, in Zug, CH-400.3.023.358-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 19, Publ. 3952838).

Statutenänderung:
29.06.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Visita Revisions AG, in Lenzburg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12359 vom 24.07.2009
(05168992/CH40030233584)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Minerva Holding AG, in Oberentfelden, CH-400.3.023.358-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2005, S. 2, Publ. 3089674). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 19) im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5117 vom 01.06.2007
(03963572/CH40030233584)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Minerva Holding AG, bisher in Oberentfelden, CH-400.3.023.358-4, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2005, S. 2, Publ. 3089674).

Gründungsstatuten:
25.03.2002, Statutenänderung: 14.05.2007.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Facto Treuhand AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug.

Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland sowie sonstige Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holding-Gesellschaft.

Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Liberierung:
CHF 102'000.00.

Aktien:
1'020 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft beabsichtigte, nach ihrer Gründung von Ivan Regolati, Kölliken, und von Giovanni Mele, Schmiedrued, je eine voll liberierte Stammeinlage von CHF 10'000.00 an der 'Mele & Regolati GmbH', Oberentfelden zum Preise von je CHF 10'000.00, je eine voll libereierte Stammeinlage zu CHF 10'000.00 an der 'Markus Gerber GmbH', Herzogenbuchsee, zum Preise von je CHF 10'000.00 sowie je eine voll liberierte Stammeinlage zu CHF 8'000.00 an der 'Guarino GmbH', Lostorf, zum Preise von je CHF 8'000.00, insgesamt CHF 56'000.00, zu übernehmen (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Mele, Giovanni, italienischer StA., in Schmiedrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Visita Revisions AG, in Lenzburg, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 6653 vom 23.05.2007
(03952838/CH40030233584)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minerva Holding AG, in Oberentfelden, CH-400.3.023.358-4, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18. 10. 2005, S. 2, Publ. 3065686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kal-Kor Treuhand Werner Beck, in Küttigen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visita Revisions AG, in Lenzburg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8318 vom 31.10.2005
(03089674/CH40030233584)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minerva Holding AG, in Oberentfelden, CH-400.3.023.358-4, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16. 07. 2002, S. 2, Publ. 562362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regolati, Ivan, von Mosogno, in Kölliken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 7886 vom 12.10.2005
(03065686/CH40030233584)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minerva Holding AG, in Oberentfelden, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23. 04. 2002, S. 1, Publ. 439614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regolati, Renzo, von Mosogno, in Schöftland, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regolati, Ivan, von Mosogno, in Kölliken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Mele, Giovanni, italienischer StA., in Schmiedrued, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4993 vom 10.07.2002
(00562362/CH40030233584)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Minerva Holding AG, in Oberentfelden, Industriestrasse 14, 5036 Oberentfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 03. 2002.

Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland sowie sonstige Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holding-Gesellschaft.

Aktienkapital:
CHF 102'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.--.

Aktien:
1'020 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach ihrer Gründung von Ivan Regolati, Kölliken, und von Giovanni Mele, Schmiedrued, je eine voll liberierte Stammeinlage von CHF 10'000.-- an der 'Mele & Regolati GmbH', Oberentfelden zum Preise von je CHF 10'000.--, je eine voll libereierte Stammeinlage zu CHF 10'000.-- an der 'Markus Gerber GmbH', Herzogenbuchsee, zum Preise von je CHF 10'000.-- sowie je eine voll liberierte Stammeinlage zu CHF 8'000.-- an der 'Guarino GmbH', Lostorf, zum Preise von je CHF 8'000.--, insgesamt CHF 56'000.--, zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mittreilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Regolati, Ivan, von Mosogno, in Kölliken, Präsident, mit Einzelunterschrift; Mele, Giovanni, italienischer StA., in Schmiedrued, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Regolati, Renzo, von Mosogno, in Schöftland, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Kal-Kor Treuhand Werner Beck, in Küttigen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2805 vom 17.04.2002
(00439614/CH40030233584)