MIBAG Holding

Grund: Handelsregister (Löschungen)

MIBAG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2009, S. 2, Publ. 4820290). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MIBAG Property + Facility Management, in Baden (CH- 170.3.019.532-6), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Tagebuch Nr. 7263 vom 02.07.2009
(05123094/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIBAG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 2, Publ. 4560560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerodetti, Dorothea, von Aarau, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manzke, Annett, deutsche Staatsangehörige, in Wildegg , mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 77 vom 06.01.2009
(04820290/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIBAG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2008, S. 2, Publ. 4419382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chey, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneider, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5478 vom 01.07.2008
(04560560/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIBAG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S. 2, Publ. 4287012).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietz, Hans, von Roggwil BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chung, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Rietheim, mit Kollektivprokura zu zweien; Ehrsam, Stephan, von Basel und Bannwil, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Ernst, von Hallau, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Unterkulm und Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2750 vom 02.04.2008
(04419382/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIBAG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2007, S. 2, Publ. 4067170).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MIBAG Acquisition, in Baden (CH-170.3.026.703-4), gemäss Fusionsvertrag vom 19.12.2007 und Bilanz per 30.09.2007. Aktiven von CHF 46'325'315.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'165'105.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (FR)].

Tagebuch Nr. 166 vom 08.01.2008
(04287012/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIBAG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18. 05. 2007, S. 2, Publ. 3935806).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Issenmann, Nico, von Herrliberg und Männedorf, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spichtig, Dr. Josef, von Sachseln und Zürich und Bolligen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weise, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chey, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehrsam, Stephan, von Basel und Bannwil, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Roth, Ernst, von Hallau, in Dachsen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7326 vom 09.08.2007
(04067170/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIBAG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01. 02. 2006, S. 2, Publ. 3223340).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Markus, von Nesslau und Sennwald, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weise, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4514 vom 11.05.2007
(03935806/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MIBAG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16. 03. 2005, S. 2, Publ. 2749090).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutig-Meier, Daniel, von Meikirch, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1177 vom 26.01.2006
(03223340/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

MIB AG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21. 10. 2004, S. 1, Publ. 2501492).

Statutenänderung:
10. 02. 2005.

Firma neu:
MIBAG Holding.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Stephan, von Basel und Bannwil, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Chung, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Rietheim, mit Kollektivprokura zu zweien; Gerodetti, Dorothea, von Aarau, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2189 vom 10.03.2005
(02749090/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 165 vom 26. 08. 2004, S. 2, publizierten TB-Eintrags Nr. 6856 vom 20. 08. 2004. MIB AG Holding, in Baden, CH-170.3.026.704-2, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26. 08. 2004, S. 2, Publ. 2422304). Das Mitglied D. Meier-Frutig wurde versehentlich nicht eingetragen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutig-Meier, Daniel, von Meikirch, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8234 vom 15.10.2004
(02501492/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Erissea Holding, Sitz: Zug, CH-170.3.026.704-2, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2004, S. 20, Id. 2333892).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Baden (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2004, Seite 2); Firma neu: MIB AG Holding.

Tagebuch Nr. 8915 vom 30.08.2004
(02433670/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Erissea Holding, bisher in Zug, CH-170.3.026.704-2, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27. 05. 2004, S. 12, Publ. 2279468).

Gründungsstatuten:
03.11.2003.

Statutenänderung:
12. 07. 2004.

Firma neu:
MIB AG Holding.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Stadtturmstrasse 10, 5401 Baden.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Finanzierungen im In- und Ausland; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 6'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 6'000'000.--.

Aktien:
5'058'000 Namenaktien zu CHF 1.-(Vorzugsaktien) und, 942'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Sämtliche 5'900'000.-- Namenaktien zu CHF 1.-- der 'Erissea Acquisition', in Zug, gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.12.2003, zum Preis von CHF 5'900'000.--, wofür 5'900'000 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Statutarische Vorrechte:
Die Namen-Vorzugsaktien gewähren Vorrechte gegenüber den Namenaktien bezüglich Liquidationserlös und bei Kapitalherabsetzungen gemäss nährerer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Issenmann, Nico, von Herrliberg und Männedorf, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Spichtig, Dr. Josef, von Sachseln und Zürich und Bolligen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Dietz, Hans, von Roggwil BE, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Petersen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher]; Reich, Markus, von Nesslau und Sennwald, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See].

Tagebuch Nr. 6856 vom 20.08.2004
(02422304/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Erissea Holding, Sitz: Zug, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2004, S. 12, Id. 2279468).

Eingetragene Personen Neu:
Frutig-Meier, Daniel, Heimat: Meikirch, in Winterthur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6396 vom 24.06.2004
(02333892/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Erissea Holding, Sitz: Zug, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 29.12.2003, S. 25, Id. 2049764).

Eingetragene Personen Geändert:
Spichtig, Dr.

Josef, Heimat:
Sachseln, Zürich, Bolligen, in Schaffhausen, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Issenmann, Nico, Heimat: Herrliberg, Männedorf, in Männedorf, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietz, Hans, Heimat: Roggwil BE, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen, Klaus Peter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Unterägeri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reich, Markus, Heimat: Nesslau, Sennwald, in Uetikon am See, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Dr.

Roland, Heimat:
Winterthur, in Staad SG, Sekretär (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5081 vom 21.05.2004
(02279468/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Erissea Holding, Sitz: Zug, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 14, Id. 1252084).

Statutenänderung:
19.12.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 6'000'000 [bisher: CHF 100'000], Liberierung: CHF 6'000'000 [bisher: CHF 100'000], 5'058'000 Namen-Vorzugsaktien zu CHF 1, 942'000 Namenaktien zu CHF 1 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Sacheinlage: Sämtliche 5'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der 'Erissea Acquisition', in Zug, gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.12.2003, zum Preis von CHF 5'900'000.00, wofür 5'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte:
Vorrechte Neu: Die Namen-Vorzugsaktien gewähren Vorrechte gegenüber den Namenaktien bezüglich Liquidationserlös und bei Kapitalherabsetzungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Tagebuch Nr. 12396 vom 19.12.2003
(02049764/CH17030267042)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Erissea Holding, Sitz: Zug, Domizil: c/o Tännler Steinmann & Junas, Advokatur und Notariat, Vorstadt 32, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 03.11.2003.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Finanzierungen im In- und Ausland; kann Tochtergesellschaften errichten, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 10'000 Namenaktien zu CHF 10.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Spichtig, Dr.

Josef, Heimat:
Sachseln, Zürich, Bolligen, in Schaffhausen, Mitglied mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10475 vom 04.11.2003
(01252084/CH17030267042)