MGI Luxury Group GmbH

Mutation MGI Luxury Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MGI Luxury Group GmbH, in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005713960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatelain, Thierry Cédric, von Tramelan, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 29.06.2023
Registre journalier: 10228 du 26.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005781268
Cantons: BE

Mutation MGI Luxury Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

MGI Luxury Group GmbH, in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549286).

Domizil neu:
Aarbergstrasse 107a, 2502 Biel/Bienne.

FOSC: 64 du 31.03.2023
Registre journalier: 5109 du 28.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005713960
Cantons: BE

Mutation MGI Luxury Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

MGI Luxury Group GmbH, in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530831).

Statutenänderung:
22.08.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MGI Luxury Group Sàrl) (MGI Luxury Group LLC).

FOSC: 166 du 29.08.2022
Registre journalier: 12950 du 24.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005549286
Cantons: BE

Mutation MGI Luxury Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Modification des statuts

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950146).

Statutenänderung:
21.07.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Movado Watch Company AG, in Grenchen (CHE-101.362.788), gemäss Fusionsvertrag vom 20.07.2022 und Bilanz per 31.01.2022. Aktiven von CHF 225'182'091.00, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'302'812.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft, die anlässlich der Fusion erworbenen Aktien an der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.07.2022 und Bilanz per 31.01.2022 mit Aktiven von CHF 218'764'251.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 32'698'311.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 8'500 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
MGI Luxury Group GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MGI Luxury Group LLC).

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zweck neu:
Sie bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Produkten der Uhrenindustrie und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann auch Schutzrechte und Know-how verwerten, Beteiligungen und Liegenschaften verwalten sowie im Rahmen ihres Zweckes Produkte herstellen bzw. herstellen lassen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, welche mit ihrem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Gesellschafter und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen stellen.

Stammkapital neu:
CHF 850'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Movado Group Nederland B.V. (34242495), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 8'500 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; De Marsilis, Sallie Ann, amerikanische Staatsangehörige, in North Haven, Connecticut (US), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Graffenried, Christoph, von Bern, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 145 du 28.07.2022
Registre journalier: 11442 du 25.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005530831
Cantons: BE

Mutation MGI Luxury Group S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004681892).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madonini, Guendalina, von Sonceboz-Sombeval, in Sonceboz-Sombeval, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tosoni, Reto Robert, von Brügg, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Graffenried, Christoph, von Bern, in Kilchberg ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sottas, Marc Olivier, von Val-de-Charmey, in Cortaillod, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sottas Matthey-de-l'Endroit, Marc Olivier, von Charmey, in Neuchâtel].

FOSC: 148 du 03.08.2020
Registre journalier: 11550 du 29.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004950146
Cantons: BE

Mutation MGI Luxury Group S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503279).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Concord Watch Company S.A., in Biel/Bienne (CHE-111.722.842), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2019 und Bilanz per 31.01.2019, Aktiven von CHF 2'733'979.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'497.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übertragende Gesellschaft weist einen Kapitalverlust auf. Gemäss Bestätigung des staatlich zugelassenen Revisionsunternehmens verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes der übertragenden Gesellschaft.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne (CHE-111.733.975), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2019 und Bilanz per 31.01.2019, Aktiven von CHF 5'576'894.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'497.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die übertragende Gesellschaft weist einen Kapitalverlust auf. Gemäss Bestätigung des staatlich zugelassenen Revisionsunternehmens verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes der übertragenden Gesellschaft.

FOSC: 140 du 23.07.2019
Registre journalier: 11444 du 18.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004681892
Cantons: BE

Mutation MGI Luxury Group S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4440683).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arm, Sylvie, von Rüderswil, in Corseaux, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Madonini, Guendalina, von Sonceboz-Sombeval, in Sonceboz-Sombeval, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 227 du 22.11.2018
Registre journalier: 16470 du 19.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004503279
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Thierry, von Buchegg, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12316 du 24.08.2018 / CHE-107.179.219 / 04440683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2625069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coté, Rick, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saddle River, New Jersey (USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Marsilis, Sallie Ann, amerikanische Staatsangehörige, in North Haven, Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3455 du 07.03.2016 / CH07330004787 / 02715211

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, Publ. 1694733).

Statutenänderung:
22.12.2015.

Aktien neu:
8'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 8'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Auvernier (Milvignes), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1197 du 25.01.2016 / CH07330004787 / 02625069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1673793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rowold, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Montreux, mit Kollektivprokura zu zweien; Oprinsen, Ludovicus, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberhaching (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Thierry, von Buchegg, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12721 du 29.08.2014 / CH07330004787 / 01694733

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag des im SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'895 vom 23.07.2014MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1667505).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Tuningen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .

Registre journalier no 11931 du 18.08.2014 / CH07330004787 / 01673793

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag des im SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, publizierten TR-Eintrags Nr. 18'791 vom 12.12.2012MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636787).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Thierry, von Buchegg, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Brügglen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .

Registre journalier no 11712 du 13.08.2014 / CH07330004787 / 01667505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CHE-107.179.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6978708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tosoni, Reto Robert, von Brügg, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE]; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), in Pully, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers SA].

Registre journalier no 10895 du 23.07.2014 / CH07330004787 / 01636787

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.000.478-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6945298).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Thierry, von Brügglen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18791 du 12.12.2012 / CH07330004787 / 06978708

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.000.478-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vildeuil, Frank Olivier, von Langnau im Emmental, in Montmollin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schladitz, Julie Ann, britische Staatsangehörige, in Wangen an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17697 vom 20.11.2012
(06945298/CH07330004787)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.000.478-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623586).

Domizil neu:
Bahnhofplatz 2B, 2502 Biel/Bienne.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Benedikt, von Basel und Wartau, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merks, Augustinus Gerardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16131 vom 17.10.2012
(06898196/CH07330004787)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.000.478-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, S. 0, Publ. 6597118).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der S.A. de l'immeuble rue de la Paix 101, in La Chaux-de-Fonds (CH-645.1.002.341-5), gemäss Fusionsvertrag vom 19.03.2012 und Bilanz per 31.01.2012. Aktiven von CHF 1'226'153.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 128'779.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 5438 vom 29.03.2012
(06623586/CH07330004787)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.000.478-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6142286).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel-Amadry, Marc, von Saint-Imier, in Neuchâtel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4010 vom 13.03.2012
(06597118/CH07330004787)