Metco Suisse AG

Mutation Metco Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Metco Suisse AG, bisher in Zug, CHE-271.584.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004973000).

Statutenänderung:
31.05.2022.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern.

FOSC: 114 du 15.06.2022
Registre journalier: 5103 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005495890
Cantons: LU

Mutation Metco Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Metco Suisse AG, in Zug, CHE-271.584.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004973000). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 114 du 15.06.2022
Registre journalier: 8617 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005496046
Cantons: ZG

Mutation Metco Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Modification des statuts, Nouveau siège

Metco Suisse GmbH, in Zug, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938405).

Statutenänderung:
10.08.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 42'263'924.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 34'838'366.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Metco Suisse AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Metco Suisse SA) (Metco Suisse Ltd.).

Domizil neu:
Baarerstrasse 12, 6300 Zug.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werco Holding GmbH (CHE-398.620.400), in Steinhausen, Gesellschafterin; Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Alexander, von Unterägeri, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nuñez Marin, Juan Wilfredo, peruanischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 173 du 07.09.2020
Registre journalier: 12225 du 02.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004973000
Cantons: ZG

Mutation Metco Suisse GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Metco Suisse GmbH, in Zug, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004778037).

Statutenänderung:
29.06.2020.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital bzw. Verrechnung mit freiwilligen Gewinnreserven. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nuñez Marin, Juan Wilfredo, peruanischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 510 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Werco Holding GmbH (CHE-398.620.400), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 490 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

FOSC: 136 du 16.07.2020
Registre journalier: 9630 du 13.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004938405
Cantons: ZG

Mutation Metco Suisse GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metco Suisse GmbH, in Zug, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545269).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de la Fuente Guevara, Alejandro Antonio, peruanischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nuñez Marin, Juan Wilfredo, peruanischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werco Holding GmbH (CHE-398.620.400), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

FOSC: 238 du 09.12.2019
Registre journalier: 17597 du 04.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004778037
Cantons: ZG

Mutation Metco Suisse GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Metco Suisse GmbH, in Zug, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527712).

Statutenänderung:
07.01.2019.

Zweck neu:
Handel mit Rohstoffen aller Art sowie mit anderen Gütern und diesbezügliche Dienstleistungen und Beratungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

FOSC: 12 du 18.01.2019
Registre journalier: 601 du 15.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004545269
Cantons: ZG

Mutation Metco Suisse GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Metco Suisse GmbH, in Luzern, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004462022). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 10182 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004527583
Cantons: LU

Mutation Metco Suisse GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Metco Suisse GmbH, bisher in Luzern, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004462022).

Statutenänderung:
19.11.2018.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 18113 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004527712
Cantons: ZG

Mutation Metco Suisse GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metco Suisse GmbH, in Luzern, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Alexander Konstantin, von Unterägeri, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; BDO AG (CHE-135.926.789), in Sarnen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 185 du 25.09.2018
Registre journalier: 7583 du 20.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004462022
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metco Suisse GmbH, in Luzern, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Marco, von Luzern, in Meggen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Alexander Konstantin, von Unterägeri, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8175 du 30.10.2017 / CHE-271.584.656 / 03846203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metco Suisse GmbH, in Luzern, CHE-271.584.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1706985). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-135.926.789), in Sarnen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 101 du 04.01.2017 / CHE-271.584.656 / 03268797

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Metco Suisse GmbH, in Luzern, CHE-271.584.656, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
03.09.2014.

Zweck:
Handel mit Rohstoffen aller Art sowie mit andern Gütern; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.09.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
de la Fuente Guevara, Alejandro Antonio, peruanischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Nuñez Marin, Juan Wilfredo, peruanischer Staatsangehöriger, in Lima (PE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Wermelinger, Marco, von Luzern, in Meggen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6051 du 05.09.2014 / CH10047987457 / 01706985