Meridian Holding AG

Mutation Meridian Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Meridian Holding AG, in Thusis, CHE-101.950.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529568).

Statutenänderung:
10.02.2021.

Zweck neu:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen kommerziellen und industriellen Unternehmen sowie Finanzierung solcher Unternehmen; kann mit anderen Gesellschaften fusionieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien Kategorie B), 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien Kategorie A) und 400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00]. Vor der Kapitalherabsetzung wurden die 400 vinkulierten Namenaktien zu CHF 500.00, die 200 vinkulierten Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien Kategorie A) und die 200 vinkulierten Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugskategorie B) zu einer einzigen Aktienkategorie von 800 Namenaktien zu CHF 500.00 zusammengefasst und anschliessend in 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 zerlegt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.02.2021 werden 30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 300'000.00 wird den gesetzlichen Reserven zugewiesen. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 26.05.2021 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Aufhebung der Bestimmung über die Vorzugsaktien der Kategorien A und B und deren Vorrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien der Kategorien A und B gewähren unterschiedliche Vorrechte bezüglich Gewinn- bzw. Verlustanteils und Vertretung im Verwaltungsrat gemäss genauerer Umschreibung in den Statuten.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

FOSC: 103 du 01.06.2021
Registre journalier: 3748 du 27.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005200802
Cantons: GR

Mutation Meridian Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meridian Holding AG, in Thusis, CHE-101.950.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3640405).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Alfons, von Hombrechtikon, in La Punt-Chamues-ch, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thusis].

FOSC: 249 du 24.12.2018
Registre journalier: 5858 du 19.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004529568
Cantons: GR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meridian Holding AG, in Thusis, CHE-101.950.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1021393).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Alfons, von Hombrechtikon, in Thusis, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Heusser, Marco, von Hombrechtikon, in Erlinsbach (AG), Präsident, mit Einzelunterschrift; Heusser, Andrea Christian, von Hombrechtikon, in Thusis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3071 du 07.07.2017 / CHE-101.950.169 / 03640405

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Meridian Holding AG, in Thusis, CH-350.3.003.716-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090038).

Statutenänderung:
18.07.2013, 05.08.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 und 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien Kategorie A) und 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien Kategorie B). [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Nachliberierung vom 05.08.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50 % liberierten 200 Namenaktien zu CHF 500.00 voll liberiert werden. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.07./05.08.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 840'000.00 verrechnet, wofür 600 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden. Die Vorzugsaktien der Kategorien A und B gewähren unterschiedliche Vorrechte bezüglich Gewinn- bzw. Verlustanteils und Vertretung im Verwaltungsrat gemäss genauerer Umschreibung in den Statuten.

Registre journalier no 3156 du 06.08.2013 / CH35030037160 / 01021393

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Meridian Holding AG, in Thusis, CH-350.3.003.716-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 4, Publ. 5970732).

Domizil neu:
Feldstrasse 9, 7430 Thusis.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica-Baldegger, Verena Maria, genannt Vreni, von Capriasca, in Thusis, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 840 du 28.02.2013 / CH35030037160 / 07090038

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meridian Holding AG, in Thusis, CH-350.3.003.716-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 04.08.1997, S. 5532).

Statutenänderung:
20.12.2010.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Gemäss Erklärung vom 20.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Integral Consult AG, in Thusis, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5615 vom 28.12.2010
(05970732/CH35030037160)