MerFam AG

Mutation MerFam AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MerFam AG, in Luzern, CHE-100.176.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2024, Publ. 1005978598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friess, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 79 du 24.04.2024
Registre journalier: 3691 du 19.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006016443
Cantons: LU

Mutation MerFam AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MerFam AG, in Luzern, CHE-100.176.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033260).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friess, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Friess, Dr. Susanne, Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Krüger, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 46 du 06.03.2024
Registre journalier: 2092 du 01.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005978598
Cantons: LU

Mutation MerFam AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

MerFam AG, in Luzern, CHE-100.176.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, S.0, Publ. 1805361).

Statutenänderung:
18.11.2020.

Aktien neu:
3'220 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 1'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'400 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)), 1'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 1'820 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 232 du 27.11.2020
Registre journalier: 9976 du 24.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005033260
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MerFam AG, in Luzern, CHE-100.176.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1613979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merckle, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm-Grimmelfingen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friess, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7471 du 31.10.2014 / CH28039100815 / 01805361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MerFam AG, in Luzern, CHE-100.176.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2010, S. 12, Publ. 5638046). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Aarau (CH-400.9.002.498-5), Revisionsstelle.

Registre journalier no 4776 du 10.07.2014 / CH28039100815 / 01613979

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Mepha Holding AG(Mépha Holding SA) (Mepha Holding Ltd) (Mepha Holding SA), bisher in Aesch BL, CH-280.3.910.081-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31. 03. 2010, S. 6, Publ. 5568398).

Statutenänderung:
21. 04. 2010.

Firma neu:
MerFam AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MerFam SA) (MerFam Ltd).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie Patente, Know-how, Zulassungen und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind,die Entwicklung der Unternehmensgruppe und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 3'360'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'360'000.--.

Aktien:
1'400 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien), 1'820 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 1'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merckle, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm-Grimmelfingen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Heiniger, Oskar, von Eriswil, in Oberwil BL, Direktor, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; BDO AG, in Aarau (CH-400.9.002.498-5), Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 3651 vom 12.05.2010
(05638046/CH28039100815)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mepha Holding AG, in Aesch BL, CH-280.3.910.081-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31. 03. 2010, S. 6, Publ. 5568398). Die Gesellschaft, neu firmierend als 'MerFam AG', wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2410 vom 12.05.2010
(05638104/CH28039100815)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mepha Holding AG, in Aesch BL, CH-280.3.910.081-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15. 02. 2010, S. 7, Publ. 5495140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saladin, Walter, von Grellingen, in Stadel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1618 vom 25.03.2010
(05568398/CH28039100815)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mepha Holding AG, in Aesch BL, CH-280.3.910.081-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02. 02. 2010, S. 6, Publ. 5472776).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Aarau (CH-400.9.002.498-5), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Aarau (CH-400.9.002.498-5)].

Tagebuch Nr. 825 vom 09.02.2010
(05495140/CH28039100815)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mepha Holding AG, in Aesch BL, CH-280.3.910.081-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08. 12. 2009, S. 5, Publ. 5381094).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Disch, Helmuth, von Schiers, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villiger, Dr. Thomas, von Schönenwerd, in Muttenz, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Oskar, von Eriswil, in Oberwil BL, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 500 vom 27.01.2010
(05472776/CH28039100815)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Mepha Holding AG, in Aesch BL, CH-280.3.910.081-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24. 11. 2006, S. 4, Publ. 3649678).

Statutenänderung:
1. 12. 2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie Patente, Know-how, Zulassungen und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind,die Entwicklung der Unternehmensgruppe und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Hans-Rudolf, von Arisdorf, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merckle, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm-Grimmelfingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7350 vom 02.12.2009
(05381094/CH28039100815)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mepha Holding AG, in Aesch BL, CH-280.3.910.081-5, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 08. 10. 2003, S. 5, Publ. 1205314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5205 vom 20.11.2006
(03649678/CH28039100815)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mepha Holding AG, in Aesch BL, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27. 12. 2001, S. 10211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Pfaffenhofen/Ulm (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4320 vom 02.10.2003
(01205314/CH28039100815)