Merbag Holding AG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Merbag Holding AG, in Baar, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872821).

Statutenänderung:
04.12.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich mit Brief, E-Mail oder mittels anderer elektronischer Systeme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch vermerkte Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 244 du 15.12.2023
Registre journalier: 20083 du 12.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005911135
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merbag Holding AG, in Baar, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Paul Michael, von Riehen, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 211 du 31.10.2023
Registre journalier: 17097 du 26.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005872821
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544818).

Statutenänderung:
01.09.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar.

FOSC: 174 du 08.09.2022
Registre journalier: 13524 du 05.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005557561
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431356).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wampfler, Ueli, von Lenk, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 161 du 22.08.2022
Registre journalier: 12400 du 17.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005544818
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333801).

Statutenänderung:
11.03.2022. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 56 du 21.03.2022
Registre journalier: 4216 du 16.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005431356
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262585).

Statutenänderung:
02.11.2021. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 222 du 15.11.2021
Registre journalier: 19897 du 10.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005333801
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005113205).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Paul Michael, von Riehen, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckli, Jürg, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 147 du 02.08.2021
Registre journalier: 14806 du 28.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005262585
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056174).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deubel, Marion, von Wädenswil, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 42 du 02.03.2021
Registre journalier: 3321 du 25.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005113205
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jurt, Thomas, von Rickenbach (LU), in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Marcel, von Obersiggenthal, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 18369 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005056174
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740530).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jurt, Thomas, von Rickenbach (LU), in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Marcel, von Obersiggenthal, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 21.07.2020
Registre journalier: 9846 du 16.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004941703
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 22.07.2019, Meldungs Nr. 1'004'681'037, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 10'294 vom 17.10.2019 Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681037).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüber, Prof. Dr. Karin, von Zürich, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 202 du 18.10.2019
Registre journalier: 14683 du 15.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004740530
Cantons: ZG

Mutation Merbag Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüber, Dr. Peter, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüber, Prof. Dr. Karin, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stüber, Dr. Karin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 139 du 22.07.2019
Registre journalier: 10294 du 17.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004681037
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but
- Nouveau capital

Merbag Holding (Schweiz) AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919599).

Statutenänderung:
20.06.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Merbag Holding (International) AG, in Cham (CHE-347.489.472), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 202'677'820.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 53'183'964.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 7'600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 2'850 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 1'045'000.00 erhöht.

Firma neu:
Merbag Holding AG.

Zweck neu:
Beteiligung an anderen, insbesondere im Automobilhandel tätigen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie deren Kontrolle; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 3'135'000.00 [bisher: CHF 2'090'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'135'000.00 [bisher: CHF 2'090'000.00].

Aktien neu:
22'800 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 8'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 15'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 5'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

Registre journalier no 8843 du 20.06.2018 / CHE-101.052.282 / 04311127

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Merbag Holding (Schweiz) AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'090'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'045'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 03.04.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Wampfler & Partner AG, Liselotte Schmid Mächler, Seestrasse 261, 8038 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Merbag Holding (Schweiz) AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'090'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'045'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 03.04.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Wampfler & Partner AG, Liselotte Schmid Mächler, Seestrasse 261, 8038 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Merbag Holding (Schweiz) AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'090'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'045'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 03.04.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Wampfler & Partner AG, Liselotte Schmid Mächler, Seestrasse 261, 8038 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Merbag Holding (Schweiz) AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3876305).

Vermögensübertragung:
Die Merbag Holding (Schweiz) AG überträgt gemäss Vertrag vom 04.12.2017 Aktiven von CHF 270'569'300.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 121'614'300.00 auf die Merbag Holding (International) AG , in Cham (CHE-347.489.472).

Gegenleistung:
keine.

Registre journalier no 15617 du 05.12.2017 / CHE-101.052.282 / 03919599

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2936077).

Statutenänderung:
10.11.2017.

Firma neu:
Merbag Holding (Schweiz) AG.

Registre journalier no 14499 du 14.11.2017 / CHE-101.052.282 / 03876305

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2227109).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Corinne, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8622 du 01.07.2016 / CHE-101.052.282 / 02936077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Merbag Holding AG, in Cham, CHE-101.052.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622549).

Statutenänderung:
16.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 2'090'000.00 [bisher: CHF 2'060'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'090'000.00 [bisher: CHF 2'060'000.00].

Aktien neu:
15'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 5'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 15'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00, 5'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsnamenaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 7459 du 19.06.2015 / CH17030227417 / 02227109