Merak Schweiz AG

Mutation Merak Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merak Schweiz AG, in Dällikon, CHE-104.831.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932475).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Kurt, von Wald (AR), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 52 du 14.03.2024
Registre journalier: 11298 du 11.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005985201
Cantons: ZH

Mutation Merak Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merak Schweiz AG, in Dällikon, CHE-104.831.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 8 du 12.01.2024
Registre journalier: 1243 du 09.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005932475
Cantons: ZH

Mutation Merak Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merak Schweiz AG, in Dällikon, CHE-104.831.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172325).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morel, Daniel, von Marnand, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miescher, Alex, von Aarwangen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 30953 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534581
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Merak Schweiz AG, in Maur, CHE-104.831.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402115).

Statutenänderung:
28.03.2018.

Sitz neu:
Dällikon.

Domizil neu:
Buchserstrasse 34, 8108 Dällikon.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax, oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Registre journalier no 13431 du 11.04.2018 / CHE-104.831.503 / 04172325

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Merak Schweiz AG, in Maur, CHE-104.831.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917535).

Statutenänderung:
25.09.2015.

Domizil neu:
Lohwisstrasse 30, 8123 Ebmatingen.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-260.9.000.017-8)]; Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Morel, Daniel, von Marnand, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Marnand, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 33855 du 28.09.2015 / CH02030211858 / 02402115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merak Schweiz AG, in Maur, CH-020.3.021.185-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2011, Publ. 6277154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.900.127-5), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-260.9.000.017-8), in Solothurn, Revisionsstelle.

Registre journalier no 18125 du 11.06.2013 / CH02030211858 / 00917535

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Merak Schweiz AG, in Maur, CH-020.3.021.185-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S. 0, Publ. 6074832).

Statutenänderung:
08.07.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informations- und Dokumentenverwaltung, den Betrieb der dazu notwendigen Einrichtungen sowie die Zurverfügungstellung und den Verkauf von dazugehörenden Produkten. Sie kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit dem Firmenzweck zusammenhängen. Sie kann Patente, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen oder der Verwaltung ihres Vermögens dienen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morel, Marion, von Marnand, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rooms, Henrik Marcel, belgischer Staatsangehöriger, in Kasterlee (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Merksem (Belgien)]; Kothe, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Kasterlee (BE), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Morel, Daniel, von Marnand, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 27364 vom 26.07.2011
(06277154/CH02030211858)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merak Schweiz AG, in Maur, CH-020.3.021.185-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 21.10.2003, S. 21, Publ. 1223252).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.900.127-5), in Uster, Revisionsstelle [bisher:Abax Treuhand AG, in Maur].

Tagebuch Nr. 9575 vom 09.03.2011
(06074832/CH02030211858)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Merak Schweiz AG, in Maur, Betrieb eines Lagerhauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 10. 01. 2003, S. 14, Publ. 806070).

Statutenänderung:
17. 09. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 890'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 890 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 29120 vom 15.10.2003
(01223252/CH02030211858)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merak Schweiz AG, in Maur, Betrieb eines Lagerhauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12. 06. 2002, S. 17, Publ. 506838).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conte, Verena, von Günsberg, in Wollerau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abax Treuhand AG, in Maur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 100 vom 06.01.2003
(00806070/CH02030211858)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Merak Schweiz AG, in Maur, Betrieb eines Lagerhauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2001, S. 1194).

Statutenänderung:
22. 05. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 890'000.-- [bisher: CHF 770'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 890'000.--.

Aktien neu:
890 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 770 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 13931 vom 06.06.2002
(00506838/CH02030211858)