Mentor Energy Holding AG in Liquidation

Mutation Mentor Energy Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

Mentor Energy Holding AG, in Zürich, CHE-107.886.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417575).

Firma neu:
Mentor Energy Holding AG in Liquidation.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2022 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accreda Management AG (CHE-114.867.282), in Zürich, Liquidatorin.

FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 2144 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005654758
Cantons: ZH

Mutation Mentor Energy Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Mentor Energy Holding AG, in Zürich, CHE-107.886.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201681).

Statutenänderung:
16.02.2022.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 16.02.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 43 du 02.03.2022
Registre journalier: 8782 du 25.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005417575
Cantons: ZH

1.          Begrüssung / Einleitende Bemerkungen

2.          Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers

3.          Generelle Statutenänderung

Antrag:    Statutenänderung. Die bisherigen Statuten sind durch die beiliegenden neuen Statuten zu ersetzen.

4. Verschiedenes

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der
ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, bitten wir,
sich mit schriftlicher Vollmacht durch eine/n andere/n
stimmberechtigte/n Aktionärin/Aktionär vertreten zu lassen.

1.          Begrüssung / Einleitende Bemerkungen

2.          Wahl des Protokollführers und Stimmenzählers

3.          Generelle Statutenänderung

Antrag:    Statutenänderung. Die bisherigen Statuten sind durch die beiliegenden neuen Statuten zu ersetzen.

4. Verschiedenes

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der
ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, bitten wir,
sich mit schriftlicher Vollmacht durch eine/n andere/n
stimmberechtigte/n Aktionärin/Aktionär vertreten zu lassen.

Mutation Mentor Energy Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Mentor Energy Holding AG, in Zürich, CHE-107.886.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076457).

Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 25'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 23357 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005201681
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Mentor Energy Holding AG, in Zürich, CHE-107.886.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2614569).

Domizil neu:
c/o Accreda Management AG, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campa, Luigi, von Nürensdorf, in Nürensdorf, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauerhofer, Tamara, von Zürich, in Hinwil, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7486 du 21.02.2018 / CHE-107.886.794 / 04076457

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mentor Energy Holding AG, in Zürich, CHE-107.886.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2311079).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Zeno Alois, von Künten, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Russikon]; Campa, Luigi, von Nürensdorf, in Nürensdorf, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2568 du 19.01.2016 / CH02039193287 / 02614569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mentor Energy Holding AG, in Zürich, CHE-107.886.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360726).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Beat, von Affoltern im Emmental, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].

Registre journalier no 27743 du 04.08.2015 / CH02039193287 / 02311079

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Mentor Energy Holding AG, in Zürich, CH-020.3.919.328-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, S. 0, Publ. 6221754).

Domizil neu:
c/o Accreda Management AG, Kirchgasse 3, 8001 Zürich.

Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].

Tagebuch Nr. 35465 vom 29.09.2011
(06360726/CH02039193287)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Mentor Energy Holding AG, bisher in Baar, CH-020.3.919.328-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 30, Publ. 5398280).

Statutenänderung:
03.06.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Dr. Philippe Borens, Schellenberg Wittmer, Löwenstrasse 19, 8001 Zürich.

Postadresse neu:
c/o Dr. Philippe Borens, Schellenberg Wittmer, Postfach 1876, 8021 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre von Generalversammlungen erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder, wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karpilovsky, Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Short Hills (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Worbs, Heinz Benjamin, von Tenero-Contra, in Saanen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gruber, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lee (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chavdia, Gia, georgischer Staatsangehöriger, in Montagnola, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coleman, Stephen John, britischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lerch, Beat, von Affoltern im Emmental, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Zeno Alois, von Künten, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22577 vom 22.06.2011
(06221754/CH02039193287)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Mentor Energy Holding AG, in Baar, CH-020.3.919.328-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 30, Publ. 5398280). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 8406 vom 22.06.2011
(06221756/CH02039193287)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mentor Energy Holding AG, in Baar, CH-020.3.919.328-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 22, Publ. 5334778).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karpilovsky, Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Short Hills (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gruber, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lee (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 20973 vom 11.12.2009
(05398280/CH02039193287)