Memox Innovations AG

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828419).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gittinger, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 29.04.2024
Registre journalier: 17769 du 24.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006019751
Cantons: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777323).

Statutenänderung:
11.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 150'447.70 [bisher: CHF 131'624.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'447.70 [bisher: CHF 131'624.40].

Aktien neu:
1'504'477 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'316'244 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.08.2023 die mit Beschluss vom 26.07.2021 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 1'553'786.48, wofür 121'403 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oden, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirchen- Vluyn (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 169 du 01.09.2023
Registre journalier: 35520 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005828419
Cantons: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737477). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 121 du 26.06.2023
Registre journalier: 25428 du 21.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005777323
Cantons: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005426988).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reiner, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gittinger, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 85 du 03.05.2023
Registre journalier: 17812 du 28.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005737477
Cantons: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Doris, von Schwarzenberg, in Kilchberg (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zarske Bueno, Bastian Jordi, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oden, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Neukirchen- Vluyn (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Senn, Alexander Osmar, von Mosnang, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 52 du 15.03.2022
Registre journalier: 10554 du 10.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005426988
Cantons: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262318).

Statutenänderung:
11.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 131'624.40 [bisher: CHF 126'899.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 131'624.40 [bisher: CHF 126'899.20].

Aktien neu:
1'316'244 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'268'992 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von EUR 85'769.00 verrechnet, wofür 8'576 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

FOSC: 40 du 25.02.2022
Registre journalier: 8202 du 22.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005414244
Cantons: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160509).

Statutenänderung:
16.07.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Memox Innovations SA) (Memox Innovations Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und den Betrieb von Kollaborationsräumen sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 126'899.20 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 126'899.20 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'268'992 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.07.2021 werden Forderungen in der Höhe von EUR 762'944.00 verrechnet, wofür 108'992 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax, E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

FOSC: 147 du 02.08.2021
Registre journalier: 33685 du 28.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005262318
Cantons: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520787).

Domizil neu:
Reitergasse 9, 8004 Zürich.

FOSC: 80 du 27.04.2021
Registre journalier: 17151 du 22.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005160509
Cantons: ZH

Mutation Memox Innovations AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922559).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der R3 Companies GmbH, in Zürich (CHE-151.496.994), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 46'471.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'004.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der R3 Holding AG, in Zürich (CHE-350.228.699), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 169'941.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 119'918.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 243 du 14.12.2018
Registre journalier: 44865 du 11.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004520787
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Memox Innovations AG, in Zürich, CHE-370.390.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783153).

Statutenänderung:
19.12.2014.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Registre journalier no 760 du 07.01.2015 / CH02030411889 / 01922559

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Memox Innovations AG (Memox Innovations SA) (Memox Innovations Ltd.), in Zürich, CHE-370.390.794, Zollikerstrasse 249, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.10.2014, 15.10.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion sowie den Kauf und Verkauf von Büroartikeln und Kommunikations-Produkten im In- und Ausland. Bei den Produkten kann es sich sowohl um Hardware als auch Software handeln, des Weiteren können Schulungen und Trainings angeboten werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Reiner, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 34520 du 20.10.2014 / CH02030411889 / 01783153