Meili Unternehmungen AG

Radiation Meili Unternehmungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208153). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Interpool Immobilien AG, in Zollikon (CHE-101.687.463), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 114 du 16.06.2021
Registre journalier: 26519 du 11.06.2021
Numéro de publication: HR03-1005218556
Cantons: ZH

Mutation Meili Unternehmungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904494).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2021 Aktiven von CHF 58'137'495.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 52'872'480.21 auf die Meili Hotels AG, in Zürich (CHE-166.071.907).

Gegenleistung:
keine.

FOSC: 107 du 07.06.2021
Registre journalier: 24503 du 02.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005208153
Cantons: ZH

Mutation Meili Unternehmungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559494).

Statutenänderung:
18.05.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, das Halten, die Bewirtschaftung, die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau und den Verkauf von Immobilien sowie die Führung von Betriebsimmobilien. Sie kann ferner mit Gütern aller Art handeln, Finanz- und Treuhandgeschäfte sowie auch Beratungstätigkeiten ausüben. Die Gesellschaft kann generell alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder per Email an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre, oder, sofern nicht alle Aktionäre bekannt sind, mittels einmaliger Bekanntmachung im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Yves, von Weisslingen, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

FOSC: 108 du 08.06.2020
Registre journalier: 20677 du 03.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004904494
Cantons: ZH

Mutation Meili Unternehmungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834889).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Domanig, Hans-Peter, von Männedorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Yves, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 25 du 06.02.2019
Registre journalier: 5201 du 01.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004559494
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3499527).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Senioren-Haus Rössli AG, in Bern (CHE-103.966.336), gemäss Fusionsvertrag vom 21.09.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 2'799'082.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'831'713.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 37046 du 24.10.2017 / CHE-103.504.993 / 03834889

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897643).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holle, Marc, von Hermetschwil-Staffeln AG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15212 du 28.04.2017 / CHE-103.504.993 / 03499527

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Marco, von Weisslingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 20861 du 14.06.2016 / CHE-103.504.993 / 02897643

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, Publ. 2361237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honesta Treuhand AG (CHE-107.306.038), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15937 du 04.05.2016 / CHE-103.504.993 / 02823321

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2144399).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domanig, Hans-Peter, von Männedorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31090 du 03.09.2015 / CH16030008514 / 02361237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1956279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Richard, von Zermatt, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Marco, von Weisslingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 16171 du 06.05.2015 / CH16030008514 / 02144399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Meili, Raffael, von Weisslingen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3387 du 23.01.2015 / CH16030008514 / 01956279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CHE-103.504.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1064177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurz, René, von Zollikon, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnetzer, Paul, von Uzwil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honesta Treuhand AG (CHE-107.306.038), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honesta Treuhand AG (CH-020.3.912.197-0)].

Registre journalier no 2037 du 16.01.2014 / CH16030008514 / 01297479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CH-160.3.000.851-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6361320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Beat, von Wädenswil, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27972 du 03.09.2013 / CH16030008514 / 01064177

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CH-160.3.000.851-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S. 0, Publ. 6135024).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planzer, Irmgard, von Altdorf UR, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Staub-Planzer, Irmgard, von Menzingen und Altdorf UR, in Zug].

Tagebuch Nr. 35463 vom 29.09.2011
(06361320/CH16030008514)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meili Unternehmungen AG, in Zollikon, CH-160.3.000.851-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 21, Publ. 5757542).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurz, René, von Zollikon, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schnetzer, Paul, von Uzwil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flury, Beat, von Wädenswil, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14828 vom 19.04.2011
(06135024/CH16030008514)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Interpool Immobilien AG, in Zollikon, CH-160.3.000.851-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 29, Publ. 5026224).

Statutenänderung:
27.07.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Meili Unternehmungen AG, in Zollikon (CH-020.3.916.146-1), gemäss Fusionsvertrag vom 27.07.2010 und Bilanz per 30.04.2010. Aktiven von CHF 41'471'575.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 41'008'849.06 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 324'000.00 erhöht. Der Alleinaktionär der an der Fusion beteiligten Gesellschaften erhält 324 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt.

Firma neu:
Meili Unternehmungen AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, das langfristige Halten, die Bewirtschaftung und den Verkauf von Immobilien, insbesondere von Hotels. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 424'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 424'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
424 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision ist aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Meili, Yves, von Weisslingen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honesta Treuhand AG (CH-020.3.912.197-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27894 vom 29.07.2010
(05757542/CH16030008514)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interpool Immobilien AG, in Zollikon, CH-160.3.000.851-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 28, Publ. 4862906).

Statutenänderung:
16.04.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honesta Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17505 vom 13.05.2009
(05026224/CH16030008514)