Medico Invest AG

Mutation Medico Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medico Invest AG, in St. Gallen, CHE-101.053.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleckmann, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 202 du 18.10.2023
Registre journalier: 11376 du 13.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005863600
Cantons: SG

Mutation Medico Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Medico Invest AG, in St. Gallen, CHE-101.053.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005087222).

Statutenänderung:
18.05.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Vermögensanlagen, insbesondere die Beteiligung an Unternehmungen der medizinisch-technischen Industrie. Die Gesellschaft kann Erzeugnisse und Patente in der medizinisch-technischen Industrie entwickeln, finanzieren, koordinieren, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechts- und Vorzugsaktien) und 92 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 8 Namenaktien zu CHF 2'250.00 (Vorzugsaktien) und 92 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]

FOSC: 101 du 25.05.2022
Registre journalier: 4929 du 20.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005481920
Cantons: SG

Mutation Medico Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medico Invest AG, in St. Gallen, CHE-101.053.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, S.0, Publ. 3972737).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Frédéric, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG]. [Anpassung der RS aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]

FOSC: 20 du 29.01.2021
Registre journalier: 849 du 26.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005087222
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medico Invest AG, in St. Gallen, CHE-101.053.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2995343).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 27 du 03.01.2018 / CHE-101.053.525 / 03972737

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Medico Invest AG, in St. Gallen, CHE-101.053.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859402).

Statutenänderung:
29.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
92 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 8 Namenaktien zu CHF 2'250.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 92 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00, 8 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 7004 du 04.08.2016 / CHE-101.053.525 / 02995343

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medico Invest AG, in St. Gallen, CH-350.4.000.641-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6508574). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8210 vom 18.09.2012
(06859402/CH35040006418)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Medico Invest AG, in St. Gallen, CH-350.4.000.641-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 19, Publ. 5959792).

Domizil neu:
Bogenstrasse 9, 9001 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Prof. Dr. Mathias, von Glarus, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ennenda]. [behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 369 vom 12.01.2012
(06508574/CH35040006418)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Medipatent GmbH, in St. Gallen, CH-350.4.000.641-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S. 17, Publ. 5694084).

Statutenänderung:
08.12.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.12.2010 und Bilanz per 30.09.2010 mit Aktiven von CHF 29'970'351.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'658'730.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Medico Invest AG.

Zweck neu:
Beteiligung an sowie dauernde Verwaltung von Unternehmungen, vor allem der medizinisch-technischen Industrie sowie Finanzierung und Koordination von Entwicklungen in der medizinisch-technischen Industrie und Verwaltung und Verwertung von Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
92 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 8 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien).

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, erfolgen die Einladungen und Mitteilungen durch Brief oder E-Mail an die letztgemeldeten Adressen, ansonsten durch Publikation im SHAB.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsstammanteile von CHF 4'000.-- gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Prof. Dr. Mathias, von Ennenda, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Gabriel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 12505 vom 21.12.2010
(05959792/CH35040006418)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Medipatent GmbH, in St. Gallen, CH-350.4.000.641-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 15, Publ. 5372554).

Statutenänderung:
09.06.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Medico Development Investment GmbH, in Davos (CH-509.3.001.410-4), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 19'936'443.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'848'060.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten einen Stammanteil zu CHF 46'000.00 und einen Stammanteil zu CHF 4'000.00. Das Stammkapital wird infolge Fusion um CHF 50'000.00 erhöht.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsstammanteile von CHF 4'000.-- gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Der Vorzugsstammanteil von CHF 4'000.-- gewährt Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00]; Gabriel, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 46'000.00 [bisher: in Rocquencourt (F) und mit einem Stammanteil von CHF 46'000.00].

Tagebuch Nr. 5876 vom 21.06.2010
(05694084/CH35040006418)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medipatent GmbH, in St. Gallen, CH-350.4.000.641-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 13, Publ. 4638980).

Statutenänderung:
24.11.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 13958 vom 27.11.2009
(05372554/CH35040006418)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Medipatent GmbH, in St. Gallen, CH-350.4.000.641-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10. 01. 2006, S. 13, Publ. 3185522).

Statutenänderung:
21. 05. 2008.

Zweck neu:
Abschluss von Patentgeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Veräusserung und Nutzung von Patenten und Lizenzen im medizinischen oder medizinisch-technischen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Der Vorzugsstammanteil von CHF 4'000.-- gewährt Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Prof. Dr. Mathias, von Ennenda, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Oertli, Dr. Mathias, in Buchs SG].

Tagebuch Nr. 7388 vom 01.09.2008
(04638980/CH35040006418)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Medipatent GmbH, in St. Gallen, CH-350.4.000.641-8, Abschluss von Patentgeschäften aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17. 03. 2005, S. 10, Publ. 2751380).

Domizil neu:
c/o steuerpartner ag Steuer- und Wirtschaftsberatung, Vadianstrasse 44, 9000 St. Gallen.

Tagebuch Nr. 55 vom 04.01.2006
(03185522/CH35040006418)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Medipatent GmbH, in Davos, CH-350.4.000.641-8, Abschluss von Patentgeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Veräusserung und Nutzung von Patenten und Lizenzen im medizinischen und medizinisch-technischen Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 19. 07. 2000, S. 4935). Die Gesellschaft ist infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2005, S. 10) im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen erloschen.

Tagebuch Nr. 763 vom 23.03.2005
(02769880/CH35040006418)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Medipatent GmbH, bisher in Davos, CH-350.4.000.641-8, Abschluss von Patentgeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Veräusserung und Nutzung von Patenten und Lizenzen im medizinischen und medizinisch-technischen Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 19. 07. 2000, S. 4935).

Gründungsstatuten:
16.03.1999.

Statutenänderung:
23. 02. 2005.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
c/o Steuer Partner AG, Vadianstrasse 44, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Abschluss von Patentgeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Veräusserung und Nutzung von Patenten und Lizenzen im medizinischen oder medizinisch-technischen Bereich.

Stammkapital:
CHF 50'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Dr. Peter, von Zuoz und Chur und Fürstenau, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Rocquencourt (F), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 46'000.-- [wie bisher]; Gabriel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: in Stuttgart (D), Gesellschafter und Geschäftsführer]; Oertli, Dr. Mathias, von Ennenda, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2475 vom 11.03.2005
(02751380/CH35040006418)