Medicel AG

Mutation Medicel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005541114).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Armstrong, Outi Helena, von Meyrin, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 155 du 14.08.2023
Registre journalier: 8875 du 09.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005815868
Cantons: SG

Mutation Medicel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wong, Aldous, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferguson, Claire Charlotte, britische Staatsangehörige, in Hampshire (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 156 du 15.08.2022
Registre journalier: 7806 du 10.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005541114
Cantons: SG

Mutation Medicel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004907308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goddard, Janie, amerikanische Staatsangehörige, in Fayetteville, New York (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nüesch, Hansjörg, von Balgach, in Balgach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wong, Aldous, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amberg, Wenke, deutsche Staatsangehörige, in Wängi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 165 du 26.08.2021
Registre journalier: 9413 du 23.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005278280
Cantons: SG

Mutation Medicel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, S.0, Publ. 3922805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vega, Joelle, amerikanische Staatsangehörige, in Lincroft, New Jersey (USA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seitz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Goldach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goddard, Janie, amerikanische Staatsangehörige, in Fayetteville, New York (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Mauro, von Kirchberg (SG), in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dockhorn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Berg SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 110 du 10.06.2020
Registre journalier: 5123 du 05.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004907308
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Goldach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11243 du 06.12.2017 / CHE-108.412.625 / 03922805

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medicel AG, in Thal, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2863561).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyers, Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in Randolph (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vega, Joelle, amerikanische Staatsangehörige, in Lincroft, New Jersey (USA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2067 du 28.02.2017 / CHE-108.412.625 / 03382715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Medicel AG, bisher in Wolfhalden, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014Publ. 1467563).

Gründungsstatuten:
16.01.1996, Statutenänderung: 23.05.2016.

Sitz neu:
Thal.

Domizil neu:
Dornierstrasse 11, 9423 Altenrhein.

Zweck neu:
Internationaler Handel mit medizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis.].

Registre journalier no 4652 du 27.05.2016 / CHE-108.412.625 / 02863561

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Medicel AG, in Wolfhalden, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1467563).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thal im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 813 du 27.05.2016 / CHE-108.412.625 / 02863509

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medicel AG, in Wolfhalden, CHE-108.412.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6136520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Emil, von Wolfhalden, in Au SG, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; GMTC Treuhand & Consulting AG (CHE-107.647.893), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dockhorn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Berg SG, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horn, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung]; Maier, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 558 du 17.04.2014 / CH32030436090 / 01467563

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Medicel AG, in Wolfhalden, CH-320.3.043.609-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2007, S. 2, Publ. 3865928).

Statutenänderung:
14.04.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit medizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu je CHF 100 (Vorzugsaktien A), 643 Inhaberaktien zu je CHF 100 (Vorzugsaktien B), 257 Inhaberaktien zu je CHF 100.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Statutarische Vorrechte neu:
Die statutarischen Vorrechte der 743 Inhaberaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyers, Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in Randolph (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hohl, Emil, von Wolfhalden, in Au SG, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Dockhorn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Horn, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Nüesch, Hansjörg, von Balgach, in Balgach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; GMTC Treuhand & Consulting AG (CH-320.3.041.517-8), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: GMTC Treuhand & Consulting AG].

Tagebuch Nr. 561 vom 20.04.2011
(06136520/CH32030436090)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Medicel AG, in Widnau, CH-320.3.043.609-0, internationaler Handel mit medizinischen Produkten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27. 07. 2006, S. 11, Publ. 3486024). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wolfhalden (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2007, S. 2) im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2858 vom 03.04.2007
(03879330/CH32030436090)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Medicel AG, bisher in Widnau, CH-320.3.043.609-0, Internationaler Handel mit medizinischen Produkten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27. 07. 2006, S. 11, Publ. 3486024).

Gründungsstatuten:
16.01.1996.

Statutenänderung:
20. 03. 2007.

Sitz neu:
Wolfhalden.

Domizil neu:
Luchten 1262, 9427 Wolfhalden.

Zweck neu:
Internationaler Handel mit medizinischen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu je CHF 100 (Vorzugsaktien A), 643 Inhaberaktien zu je CHF 100 (Vorzugsaktien B) und 257 Inhaberaktien zu je CHF 100. (bisher: 1'000 Inhaberaktien zu je CHF 100).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt, schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail).

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vorburger, Eveline, von St. Margrethen, in St. Margrethen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dockhorn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Horn, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); GMTC Treuhand & Consulting AG, in St. Gallen, Revisionsstelle (wie bisher); Hohl, Emil, von Wolfhalden, in Au SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Heerbrugg-Widnau (Widnau)); Nüesch, Hansjörg, von Balgach, in Balgach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 241 vom 26.03.2007
(03865928/CH32030436090)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medicel AG, in Widnau, CH-320.3.043.609-0, internationaler Handel mit medizinischen Produkten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20. 05. 2005, S. 15, Publ. 2844574).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peto Treuhand AG, Flawil, in Flawil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dockhorn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Horn, mit Kollektivprokura zu zweien; GMTC Treuhand & Consulting AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5490 vom 21.07.2006
(03486024/CH32030436090)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Medicel AG, in Widnau, CH-320.3.043.609-0, internationaler Handel mit medizinischen Produkten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05. 01. 2001, S. 96).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Stefan, von Urnäsch, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vorburger, Eveline, von St. Margrethen, in St. Margrethen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4018 vom 13.05.2005
(02844574/CH32030436090)