Mediahead AG

Mutation Mediahead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482594).

Statutenänderung:
01.06.2022.

Domizil neu:
Weststrasse 86, 8003 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 318'219.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 318'219.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 318'219 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.06.2022 werden 218'219 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.08.2022 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppenheim, Raphaël Alexandre, von Würenlos, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

FOSC: 168 du 31.08.2022
Registre journalier: 34228 du 26.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005551057
Cantons: ZH

Mutation Mediahead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656555).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Martin, von Altnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppenheim, Raphaël Alexandre, von Würenlos, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwarz, Ramon, von Remigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 102 du 27.05.2022
Registre journalier: 20909 du 23.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005482594
Cantons: ZH

Mutation Mediahead AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galler, Jürgen, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 23400 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656555
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinz, Remo, von Samnaun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Martin, von Altnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 19823 du 5.6.2018 / CHE-194.274.746 / 04277669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973335).

Domizil neu:
Limmatstrasse 214, 8005 Zürich.

Registre journalier no 33239 du 23.09.2016 / CHE-194.274.746 / 03077433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2487553).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galler, Jürgen, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26293 du 21.07.2016 / CHE-194.274.746 / 02973335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2273071).

Statutenänderung:
12.11.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 318'219.00 [bisher: CHF 285'715.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 318'219.00 [bisher: CHF 285'715.00].

Aktien neu:
318'219 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 285'715 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 39749 du 13.11.2015 / CH02030402295 / 02487553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1918815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magun, Paul Jakob, von Kirchlindach, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25045 du 13.07.2015 / CH02030402295 / 02273071

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Mediahead AG, in Zürich, CHE-194.274.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338099).

Statutenänderung:
19.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 285'715.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 285'715.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
285'715 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Patrick, von Erlinsbach SO, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Remo, von Samnaun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Widmer, Martin, von Altnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Galler, Jürgen, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Ramon, von Remigen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Oppenheim, Raphaël Alexandre, von Würenlos, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 507 du 06.01.2015 / CH02030402295 / 01918815

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Mediahead AG (Mediahead SA) (Mediahead Ltd), in Zürich, CHE-194.274.746, Kanzleistrasse 120, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.02.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Medienbereich, insbesondere die Vermittlung und Vermarktung von Werbung sowie die Entwicklung von damit zusammenhängender Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Prinz, Remo, von Samnaun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Magun, Paul Jakob, von Kirchlindach, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oppenheim, Raphaël Alexandre, von Würenlos, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Patrick, von Erlinsbach SO, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Ramon, von Remigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Martin, von Altnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4766 du 06.02.2014 / CH02030402295 / 01338099