Medbase AG

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005832619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenberg, Dirk, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 13 du 19.01.2024
Registre journalier: 2454 du 16.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005938528
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810731).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorini, Emanuele Nicola, von Ronco sopra Ascona, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub Baumgartner, Benjamin Peter, von Sevelen, in Jonschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Treuenfeld, Burkhart, von Männedorf, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 173 du 07.09.2023
Registre journalier: 36151 du 04.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005832619
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunnen, Fabrice, von Aeschi bei Spiez, in La Chaux-de-Fonds, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irminger, Mario, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 150 du 07.08.2023
Registre journalier: 32083 du 02.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005810731
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626717).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüder, Christian, von Winterthur, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 84 du 02.05.2023
Registre journalier: 17596 du 27.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005736359
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609600).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mediteam Gampelen AG, in Gampelen (CHE-201.626.864), gemäss Fusionsvertrag vom 24.11.2022 und Bilanz per 31.07.2022. Aktiven von CHF 1'681'465.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 704'868.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 242 du 13.12.2022
Registre journalier: 48872 du 08.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005626717
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534580).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pletscher, Claudia Victorina, von Schaffhausen, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Alpnach].

FOSC: 227 du 22.11.2022
Registre journalier: 45650 du 17.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005609600
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518300).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Roman, von Flüelen, in Schattdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 30952 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534580
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2022, Publ. 1005485840).

Statutenänderung:
06.07.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des Wohlbefindens und der Gesundheit. Im Weiteren betreibt das Unternehmen Handel mit Gegenständen zur Verschönerung der individuellen Umgebung und zur Verbesserung der Gesundheit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 6'380'000.00 [bisher: CHF 2'670'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'380'000.00 [bisher: CHF 2'670'100.00].

Aktien neu:
63'800 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 26'701 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 27642 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518300
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005400734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pletscher, Claudia Victorina, von Schaffhausen, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 105 du 01.06.2022
Registre journalier: 21486 du 27.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005485840
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005237969).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Peter Walter, von Zürich, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 09.02.2022
Registre journalier: 5691 du 04.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005400734
Cantons: ZH

Mutation Medbase AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Medbase AG, in Winterthur, CHE-112.648.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005058840).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Medbase Romandie SA, in Lancy (CHE-225.531.763), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 20'504'033.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 17'572'189.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden und der übernommenen Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Centre Médical de la Côte SA, in Neuchâtel (CHE-114.414.549), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'865'966.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'856'819.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden und der übernommenen Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Permanence Médicale de la Côte SA, in Neuchâtel (CHE-114.400.688), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 0.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden und der übernommenen Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft durch die Übernahme der Centre Médical de la Côte SA sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 29649 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237969
Cantons: ZH