Medartis Holding AG

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733561).

Statutenänderung:
04.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 2'706'484.80 [bisher: CHF 2'466'551.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'706'484.80 [bisher: CHF 2'466'551.80].

Aktien neu:
13'532'424 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 12'332'759 Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb Kapitalband.

FOSC: 67 du 08.04.2024
Registre journalier: 2377 du 04.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006003198
Cantons: BS

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Medartis Holding AG

Einberufung der Generalversammlung der Medartis Holding AG

Datum:                            17. April 2024 um 9:00 Uhr

                                            (Türöffnung 08:00 Uhr)

Ort:                                   Medartis Holding AG

                                            Hochbergerstrasse 60E, Basel, Schweiz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
1.    Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

2.    Verwendung des Jahresergebnisses und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023

4.1.    Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2023 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen. Der Vergütungsbericht erläutert die geltenden Grundsätze des Entschädigungssystems von Medartis und enthält Details über die an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung ausgerichteten Entschädigungen. Der Vergütungsbericht wird ausschliesslich in englischer Sprache online zur Verfügung gestellt und ist unter www.medartis.com/investors abrufbar.

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708554).

Statutenänderung:
21.04.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellenrieder, Dominik, von Basel, in Anniviers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 27.04.2023
Registre journalier: 2594 du 24.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005733561
Cantons: BS

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Medartis Holding AG

Addendum zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom Freitag, 21. April 2023, 09.00 Uhr.

Beilage 3 (Revidierte Statuten) zur Einladung wird in Bezug auf Art. 3a wie folgt angepasst (angepasster Text fett und kursiv markiert): "Die Gesellschaft hat ein Kapitalband zwischen CHF 2'466'551.80 (untere Grenze) und CHF 3'551'924.20 (obere Grenze)".

Basel, 5. April 2023

Marco Gadola, Präsident des Verwaltungsrates

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Medartis Holding AG

Einberufung der Generalversammlung der Medartis Holding AG

Datum:                             21. April 2023 um 9:00 Uhr

                                            (Türöffnung 08:00 Uhr)

Ort:                                   Medartis Holding AG

                                            Hochbergerstrasse 60E, Basel, Schweiz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Weiter beantragt der Verwaltungsrat, dem Vergütungsbericht 2022 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zuzustimmen. Der Vergütungsbericht erläutert die geltenden Grundsätze des Entschädigungssystems von Medartis und enthält Details über die an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung ausgerichteten Entschädigungen. Der Vergütungsbericht wird ausschliesslich in englischer Sprache online zur Verfügung gestellt und ist unter www.medartis.com/investors abrufbar.

2. Verwendung des Jahresergebnisses und Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis 2022 der Medartis wie folgt zu verwenden:                                        

Jahresergebnis 2022                       CHF            -804’786  

Verlustvortrag der Vorjahre         CHF      -27'768’314   

Vortrag auf neue Rechnung         CHF     -28’573’100

Es wird keine Dividende ausgeschüttet.

3. Entlastung des Verwaltungsrates 

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit während der Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 Entlastung zu erteilen.

4. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Die Vergütung des Verwaltungsrates besteht aus einer fixen Entschädigung, welche gemäss Statuten in bar und/oder in Aktien ausgerichtet wird. 

Gemäss dem vom Verwaltungsrat genehmigten "Restricted Share Plan for the Board" haben die Mitglieder des Verwaltungsrates die Möglichkeit, ihre Vergütung ganz oder teilweise in Form von Medartis-Aktien mit einer Sperrfrist von zwei Jahren zu einem Discount von 15% an Stelle von Bargeld zu erhalten. 

Der Verwaltungsrat legt die Höhe der Vergütung der einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrats unter Vorbehalt und im Rahmen des durch die Generalversammlung genehmigten maximalen Gesamtbeitrags fest.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 2'034’016 (einschliesslich der damit verbundenen Sozialversicherungskosten).

5. Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung

Die Vergütung der Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus einem fixen Grundgehalt, welches in bar ausgerichtet wird, weiteren Leitungselementen wie Firmenwagen oder Fahrspesenpauschale, Aktienvergünstigungen (ESPP), freiwillige Familienzulagen etc. sowie kurzfristigen und langfristigen leistungsabhängigen variablen Vergütungselementen. 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Vergütungselementen finden Sie im Vergütungsbericht, welcher in englischer Sprache unter https://www.medartis.com/investors abrufbar ist.

5.1 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2024 eine fixe Vergütung von insgesamt maximal CHF 4'188’722 (einschliesslich weiterer Leistungselemente und der damit verbundenen Sozialversicherungskosten).

5.2 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2023 eine variable Vergütung von insgesamt maximal CHF 6’095'962 (einschliesslich der damit verbundenen Sozialversicherungskosten).

6. Genehmigung der Statutenänderung

Am 1. Januar 2023 trat das revidierte Aktienrecht in der Schweiz in Kraft, das eine Reihe von Änderungen an den Statuten der Gesellschaft erforderlich macht. Um sowohl den neuen Anforderungen der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Schweizerischen Aktienrechts zu entsprechen als auch der aktuellen «best practice» im Bereich Corporate Governance Rechnung zu tragen, beantragt der Verwaltungsrat die einzelne Genehmigung der nachfolgend begründeten Statutenanpassungen. Die dieser Einladung beiliegenden revidierten Statuten sind in ihrer vollständigen Version ebenfalls abrufbar auf https://www.medartis.com/agm.

6.1 Anpassung des Artikels 3a der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Anpassung von Artikel 3a der Statuten.

6.2 Anpassung der Artikel 4, 5 und 6 der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Anpassung der Artikel 4, 5 und 6 der Statuten.

6.3 Anpassung der Artikel 8, 9, 10, 11, 15 und 17 der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Anpassung der Artikel 8, 9, 10, 11, 15 und 17 der Statuten.

6.4 Einfügung von Artikel 9a in die Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Einfügung des neuen Artikel 9a) in die Statuten.

6.5 Anpassung der Artikel 20, 21, 22, 23, 24 und 27 der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Anpassung der Artikel 20, 21, 22, 23, 24 und 27 der Statuten.

6.6 Anpassung der Artikel 32, 35, 36, 38, 39 und 41 der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Anpassung der Artikel 32, 35, 36, 38, 39 und 41 der Statuten.

7. Wahl des Verwaltungsrates und des Präsidenten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die:

7.1 Wiederwahl von Marco Gadola, als Mitglied und Präsident

7.2 Wiederwahl von Dr. h.c. Thomas Straumann, als Mitglied

7.3 Wiederwahl von Dr. med. Daniel Herren, als Mitglied

7.4 Wiederwahl von Willi Miesch, als Mitglied

7.5 Wiederwahl von Damien Tappy, als Mitglied

7.6 Wiederwahl von Nadia Tarolli Schmidt, als Mitglied

7.7 Wiederwahl von Ciro Roemer, als Mitglied

8. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die:

8.1 Wiederwahl von Dr. med. Daniel Herren, als Mitglied

8.2 Wiederwahl von Damien Tappy, als Mitglied

Bedingt auf den Fall, dass die Statutenänderung (Traktandum Nr. 6.5) von der Generalversammlung abgelehnt wird, beantragt der Verwaltungsrat: 

8.3 Eventualiter Zuwahl von Ciro Römer, als Mitglied

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der NEOVIUS AG, Basel, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024.

10. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Organisatorische Hinweise und Informationen

Geschäftsbericht 2022 (inkl. Vergütungsbericht)

Der Geschäftsbericht 2022 inklusive dem Vergütungs- und Nachhaltigkeitsbericht sowie den jeweiligen Berichten der Revisionsstelle ist seit dem 14. März 2023 in englischer Sprache online abrufbar (https://www.medartis.com/investors).

Ein Auszug aus dem Geschäftsbericht 2022 in Deutsch liegt dieser Einladung bei und ist ebenfalls online unter https://www.medartis.com/agm abrufbar.

Registrierung/Zutrittskarten

Zutritts- und stimmberechtigt an der Generalversammlung sind die am 11. April 2023 um 17:00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienbuch der Medartis eingetragenen Aktionäre.

Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten oder sich vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder von einem Dritten vertreten lassen wollen, sind gebeten, das dieser Einladung beiliegende Antwortformular an die Aktienbuchführerin, areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf, Schweiz, zu senden. Damit die Stimmabgabe gewährleistet werden kann, muss das Antwortformular bis spätestens am 19. April 2023 bei der Aktienbuchführerin eingehen.

Vertretung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin NEOVIUS AG, Hirschgässlein 30, 4010 Basel, Schweiz oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Aktionäre, die sich von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen wollen, sind gebeten, ihre Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Antwortformular zu vermerken, das Antwortformular handschriftlich zu unterzeichnen und dieses bis zum 19. April 2023 eintreffend an die Aktienbuchführerin, areg.ch ag, zu retournieren.

Aktionäre, die sich von einem Dritten vertreten lassen wollen, sind gebeten, eine Zutrittskarte zu bestellen, die Vollmacht auf der Zutrittskarte handschriftlich zu unterzeichnen und diese zusammen mit dem Stimmmaterial der bevollmächtigten Person zu übergeben.

Elektronische Kommunikation

Die Aktionäre können ihre Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auch elektronisch auf  https://medartis.netvote.ch  erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens 19. April 2023, 11:59 Uhr erfolgen.

Wortmeldungen

Aktionäre, die an der Generalversammlung zu einem Traktandum das Wort ergreifen möchten, sind gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung beim Votantenschalter im Auditorium zu melden.

Für den Verwaltungsrat:

Marco Gadola

Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478776).

Statutenänderung:
22.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 2'466'551.80 [bisher: CHF 2'363'700.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'466'551.80 [bisher: CHF 2'363'700.00].

Aktien neu:
12'332'759 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 11'818'500 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 59 du 24.03.2023
Registre journalier: 1899 du 22.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005708554
Cantons: BS

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005452850).

Statutenänderung:
18.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'363'700.00 [bisher: CHF 2'362'873.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'363'700.00 [bisher: CHF 2'362'873.60].

Aktien neu:
11'818'500 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 11'814'368 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 98 du 20.05.2022
Registre journalier: 2852 du 18.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005478776
Cantons: BS

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179264).

Statutenänderung:
28.03.2022. 06.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'362'873.60 [bisher: CHF 2'355'629.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'362'873.60 [bisher: CHF 2'355'629.60].

Aktien neu:
11'814'368 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 11'778'148 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2022 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine Anpassung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2022 eine Erhöhung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Dr. Jürg, von Basel und Riehen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Roland, von La Chaux-de-Fonds, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Ciro, niederländischer Staatsangehöriger, in Malvern (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarolli Schmidt, Nadia, von Aesch (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 19.04.2022
Registre journalier: 2179 du 12.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005452850
Cantons: BS

Vgl. Anhang

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157739).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Straumann, Dr. h.c. Thomas, von Bretzwil, in Riehen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ellenrieder, Dominik, von Basel, in Anniviers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 91 du 12.05.2021
Registre journalier: 2963 du 07.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005179264
Cantons: BS

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146478).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwyler, Dominique, von Biel-Benken, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirsten, Dirk, von Schangnau, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 78 du 23.04.2021
Registre journalier: 2452 du 20.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005157739
Cantons: BS

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890672).

Statutenänderung:
31.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 2'355'629.60 [bisher: CHF 2'350'105.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'355'629.60 [bisher: CHF 2'350'105.80].

Aktien neu:
11'778'148 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 11'750'529 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 69 du 12.04.2021
Registre journalier: 2130 du 07.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005146478
Cantons: BS

Vgl. Anhang

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856397).

Statutenänderung:
17.04.2020. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.02.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.02.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine Anpassung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 15.05.2020
Registre journalier: 2714 du 12.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004890672
Cantons: BS

Vgl. Anhang

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717765).

Statutenänderung:
12.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 2'350'105.80 [bisher: CHF 2'348'201.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'350'105.80 [bisher: CHF 2'348'201.40].

Aktien neu:
11'750'529 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 11'741'007 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 55 du 19.03.2020
Registre journalier: 1709 du 16.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004856397
Cantons: BS

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594911).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cachot, Corinne, von Bubendorf, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born, Susanne, von Wald (ZH), in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brönnimann, Dr. Christoph, von Wald (BE), in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 179 du 17.09.2019
Registre journalier: 5286 du 12.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004717765
Cantons: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Medartis Holding AG

Mutation Medartis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4135105).

Statutenänderung:
19.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 2'348'201.40 [bisher: CHF 2'346'070.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'348'201.40 [bisher: CHF 2'346'070.60].

Aktien neu:
11'741'007 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 11'730'353 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 58 du 25.03.2019
Registre journalier: 1649 du 20.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004594911
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Medartis Holding AG, in Basel, CHE-108.689.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091237).

Statutenänderung:
19.02.2018. 22.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 2'346'070.60 [bisher: CHF 1'457'897.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'346'070.60 [bisher: CHF 1'457'897.00].

Aktien neu:
11'730'353 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 7'289'485 Namenaktien zu CHF 0.20]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.02.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.02.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tappy, Damien, von Jorat-Menthue, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1751 du 22.03.2018 / CHE-108.689.049 / 04135105