MedAgent AG

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Küssnacht (SZ), CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallinger, Dipl. med. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Koblenz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Heynemann, Jörg Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

FOSC: 169 du 01.09.2023
Registre journalier: 4889 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005828661
Cantons: SZ

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

MedAgent AG, in Küssnacht (SZ), CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566916).

Domizil neu:
Artherstrasse 25, 6405 Immensee.

FOSC: 155 du 14.08.2023
Registre journalier: 4557 du 09.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005815637
Cantons: SZ

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Küssnacht (SZ), CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waitschies, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 184 du 22.09.2022
Registre journalier: 5351 du 19.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005566916
Cantons: SZ

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Küssnacht (SZ), CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005379044).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waitschies, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2022
Registre journalier: 4507 du 29.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005534801
Cantons: SZ

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Küssnacht (SZ), CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342180).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heynemann, Jörg Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

FOSC: 8 du 12.01.2022
Registre journalier: 104 du 07.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379044
Cantons: SZ

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Küssnacht (SZ), CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massafra, Irene, von Emmen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen]; Gallinger, Dipl. med. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Koblenz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

FOSC: 230 du 25.11.2021
Registre journalier: 7721 du 22.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005342180
Cantons: SZ

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

MedAgent AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752210). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Küssnacht (SZ) im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 170 du 02.09.2020
Registre journalier: 33053 du 28.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004969598
Cantons: ZH

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

MedAgent AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752210).

Statutenänderung:
20.08.2020.

Sitz neu:
Küssnacht (SZ).

Domizil neu:
Seebodenstrasse 40, 6403 Küssnacht am Rigi. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 170 du 02.09.2020
Registre journalier: 5010 du 28.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004969708
Cantons: SZ

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648697). Gemäss Erklärung vom 28.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CHE-107.629.429), in Unteriberg, Revisionsstelle.

FOSC: 214 du 05.11.2019
Registre journalier: 42369 du 31.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004752210
Cantons: ZH

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597539).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulibanova, Natalia Valerjevna, deutsche Staatsangehörige, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 12.06.2019
Registre journalier: 21976 du 06.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004648697
Cantons: ZH

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse

MedAgent AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536752).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huschbeck, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degenhardt, Stefan Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura]; Kulibanova, Natalia Valerjevna, deutsche Staatsangehörige, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Massafra, Irene, von Emmen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 61 du 28.03.2019
Registre journalier: 12260 du 25.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004597539
Cantons: ZH

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

MedAgent AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004525794).

Statutenänderung:
20.12.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 5 du 09.01.2019
Registre journalier: 582 du 04.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004536752
Cantons: ZH

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trescor Treuhand Kt. Schwyz AG (CHE-107.629.429), in Unteriberg, Revisionsstelle.

FOSC: 247 du 20.12.2018
Registre journalier: 45795 du 17.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004525794
Cantons: ZH

Mutation MedAgent AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MedAgent AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4102219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 195 du 09.10.2018
Registre journalier: 35625 du 04.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004472201
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 8'077 vom 27.02.2018 MedAgent AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087463).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huschbeck, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Huschbek, Rolf].

Registre journalier no 9063 du 06.03.2018 / CHE-422.352.107 / 04102219

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

MedAgent AG(MedAgent SA) (MedAgent Ltd.), in Wangen-Brüttisellen, CHE-422.352.107, Riedmühlestrasse 19, 8306 Brüttisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.02.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kosmetik und Medizin-/ Gesundheitsbranche. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Rechtsgeschäfte abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Huschbek, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Massafra, Irene, von Emmen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle; Degenhardt, Stefan Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 8077 du 27.02.2018 / CHE-422.352.107 / 04087463