Mayekawa Holding AG

Mutation Mayekawa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Mayekawa Holding AG, in Zug, CHE-109.555.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047738).

Statutenänderung:
18.04.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saito, Akira, japanischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maekawa, Shin, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Maekawa, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gertsch, Martin Andreas, von Binningen, in Aesch (BL), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiggers, Gertjan, von Birmensdorf (ZH), in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 86 du 04.05.2023
Registre journalier: 6693 du 01.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005738599
Cantons: ZG

Mutation Mayekawa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Mayekawa Holding AG, in Zug, CHE-109.555.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862191).

Statutenänderung:
10.12.2020. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 244 du 15.12.2020
Registre journalier: 17743 du 10.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005047738
Cantons: ZG

Mutation Mayekawa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mayekawa Holding AG, in Zug, CHE-109.555.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saito, Akira, japanischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Maekawa, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 62 du 30.03.2020
Registre journalier: 4356 du 25.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004862191
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mayekawa Holding AG, in Zug, CHE-109.555.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535569).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maekawa, Shin, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Maekawa, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12791 du 05.10.2017 / CHE-109.555.569 / 03800171

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mayekawa Holding AG, in Zug, CHE-109.555.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3410193).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maekawa, Shin, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Waterloo (BE)].

Registre journalier no 6271 du 17.05.2017 / CHE-109.555.569 / 03535569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mayekawa Holding AG, in Zug, CHE-109.555.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2193311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Urs, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Maekawa, Kazuko, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Maekawa, Masao, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maekawa, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Maekawa, Shin, japanischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brüssel (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3126 du 14.03.2017 / CHE-109.555.569 / 03410193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mayekawa Holding AG, in Zug, CHE-109.555.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2014, Publ. 1683409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle; Maekawa, Masao, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Maekawa, Kazuko, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Maekawa, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Maekawa, Shin, japanischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Klöti, Urs, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6653 du 03.06.2015 / CH17030255250 / 02193311

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Mayekawa Holding AG, in Zug, CHE-109.555.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7121312).

Statutenänderung:
20.08.2014.

Partizipationsscheine neu:
17'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 (Vorzugspartizipationsscheine). [bisher: 170'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 100.00 (Vorzugspartizipationsscheine)]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Registre journalier no 11239 du 22.08.2014 / CH17030255250 / 01683409

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Mayekawa Holding AG, in Zug, CH-170.3.025.525-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069854).

Statutenänderung:
20.03.2013.

Zweck neu:
Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 8'500'000.00 [bisher: CHF 25'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'500'000.00 [bisher: CHF 25'500'000.00].

Aktien neu:
34'773 Namenaktien zu CHF 100.00 und 77'280 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 42'499 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 25500 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 17'000'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 17'000'000.00.

Partizipationsscheine neu:
170'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 100.00 (Vorzugspartizipationsscheine).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und an die Partizipanten (sofern sie ein Recht auf Information haben) erfolgen durch Brief an die im Aktien- und Partizipationsscheinbuch eingetragenen Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien und die Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2013 wurden 17'000 Namenaktien zu CHF 1000.00 in 170'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 100.00 umgewandelt.

Registre journalier no 4069 du 21.03.2013 / CH17030255250 / 07121312

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mayekawa Holding AG, in Zug, CH-170.3.025.525-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 30.05.2011, Publ. 6183314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maekawa, Shin, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Registre journalier no 2092 du 14.02.2013 / CH17030255250 / 07069854

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Mayekawa Holding AG, in Zug, CH-170.3.025.525-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2006, S. 24, Publ. 3695430).

Domizil neu:
c/o MAYEKAWA INTERTECH AG, Rosenbergstrasse 31, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maekawa, Kazuko, japanische Staatsangehörige, in Zug, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Maekawa, Tadashi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Maekawa, Shin, japanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6962 vom 25.05.2011
(06183314/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.025.525-0, Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 19, Id. 3456506).

Statutenänderung:
07.12.2006.

Aktienkapital Geändert:
CHF 25'500'000 [bisher: CHF 5'800'000], Liberierung: CHF 25'500'000 [bisher: CHF 5'800'000], 25'500 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 5'800 Namenaktien zu CHF 1'000].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Sacheinlage und -übernahme: Sämtliche Aktien der Mayekawa Energy Techno Co. Ltd, in Tokio (JP), und Mayekawa Kiki-Hanbai Co. Ltd, in Tokio (JP), gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 07.12.2006, zum Preis von CHF 54'000'000.00, wofür 19'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 30'497'900.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Tagebuch Nr. 15303 vom 18.12.2006
(03695430/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.025.525-0, Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2006, S. 17, Id. 3216216).

Eingetragene Personen Neu:
Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 7977 vom 04.07.2006
(03456506/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.025.525-0, Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2005, S. 17, Id. 2670016).

Domizil Neu:
c/o MYCOM INTERTEC AG, Rosenbergstrasse 31, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 922 vom 23.01.2006
(03216216/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.025.525-0, Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2004, S. 14, Id. 2561278).

Eingetragene Personen Geändert:
Maekawa, Masao, Heimat: Japan, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Maekawa, Kazuko, Heimat: Japan, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 763 vom 20.01.2005
(02670016/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.025.525-0, Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 17.09.2003, S. 15, Id. 1174634).

Eingetragene Personen Neu:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 11822 vom 22.11.2004
(02561278/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 14.08.2003, S. 15, Id. 1128922).

Eingetragene Personen Geändert:
Maekawa, Masao, Heimat: Japan, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Gelöscht:
[Hutter, Silvan, Heimat: Diepoldsau, in Altendorf, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Roos, Christian, Heimat: Zürich, Romoos, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8527 vom 11.09.2003
(01174634/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 14.07.2003, S. 18, Id. 1081044).

Eingetragene Personen Geändert:
Maekawa, Masao, Heimat: Japan, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Tokyo (JP)].

Tagebuch Nr. 7402 vom 08.08.2003
(01128922/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2002, S. 14, Id. 440916).

Statutenänderung:
07.07.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 5'800'000 [bisher: CHF 100'000], Liberierung: CHF 5'800'000 [bisher: CHF 100'000], 5'800 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000].

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Sacheinlage: Aktien gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 07.07.2003 zum Wert und Preis von CHF 19'000'000.00, wofür 5'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 6370 vom 08.07.2003
(01081044/CH17030255250)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Mayekawa Holding AG(Mayekawa Holding SA) (Mayekawa Holding Ltd), Sitz: Zug, Domizil: c/o Acton Treuhand AG, Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.04.2002.

Zweck:
Direkte oder indirekte Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen; kann Tochtergesellschaften errichten, jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Maekawa, Masao, Heimat: Japan, in Tokyo (JP), Präsident mit Einzelunterschrift; Hutter, Silvan, Heimat: Diepoldsau, in Altendorf, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roos, Christian, Heimat: Zürich, Romoos, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3923 vom 18.04.2002
(00440916/CH17030255250)