MAX Innovation AG

Mutation MAX Innovation AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse

MAX Innovation AG, in Zürich, CHE-113.997.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380233).

Weitere Adressen:
[gestrichen: Tramstrasse 77, 8050 Zürich].

FOSC: 237 du 06.12.2018
Registre journalier: 43455 du 03.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004513578
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Nachtrag zum im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 25'758 vom 16.07.2018 MAX Innovation AG, in Oberweningen, CHE-113.997.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368503).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Lerchenhalde 71, 8046 Zürich.

Registre journalier no 26536 du 20.07.2018 / CHE-113.997.278 / 04380233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

MAX Innovation GmbH, in Oberweningen, CHE-113.997.278, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833205).

Statutenänderung:
20.06.2018.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 978'538.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 833'498.53 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
MAX Innovation AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 47'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 20.12.2017 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 19.12.2007 einen Computer, einen Server, Mobiliar und Werkzeuge, wofür CHF 7'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Andreas Hans, von Villmergen, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Dürr, Karl, von Niederhasli, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kummer, Silvia, von Dübendorf, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift]; Maurer, Andreas, von Rümlang, in Höri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woodtli Treuhand (CHE-108.392.678), in Bassersdorf, Revisionsstelle [bisher: Woodtli Treuhand ]; Flückiger, Daniel, von Rohrbach, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 25758 du 16.07.2018 / CHE-113.997.278 / 04368503

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MAX Innovation GmbH, in Oberweningen, CHE-113.997.278, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 31, Publ. 5724760). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woodtli Treuhand (CHE-108.392.678), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 38206 du 17.11.2014 / CH02040368580 / 01833205

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

MAX Innovation GmbH, in Oberweningen, CH-020.4.036.858-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 38, Publ. 5084656).

Statutenänderung:
22.06.2010.

Postadresse neu:
Tramstrasse 77, 8050 Zürich.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Andreas Hans, von Villmergen, in Oberweningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 46'000.00]; Kummer, Silvia, von Dübendorf, in Oberweningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00]; Flückiger, Daniel, von Rohrbach, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 24971 vom 07.07.2010
(05724760/CH02040368580)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MAX Innovation GmbH, in Oberweningen, CH-020.4.036.858-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 30, Publ. 4268140). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 22299 vom 17.06.2009
(05084656/CH02040368580)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MAX Innovation GmbH, in Oberweningen, CH-020.4.036.858-0, Dorfstrasse 7, 8165 Oberweningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 12. 2007.

Zweck:
Planung, Projektierung und Ausführung von elektrischen Installationen, Telekommunikations- und EDV-Anlagen sowie Handel mit Haushalts-, Telekommunikations- und Bürogeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 47'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 19.12.2007 einen Computer, einen Server, Mobiliar und Werkzeuge, wofür CHF 7'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Koch, Andreas Hans, von Villmergen, in Oberweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 46'000.--; Kummer, Silvia, von Dübendorf, in Oberweningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 35668 vom 20.12.2007
(04268140/CH02040368580)