Matthys Immobilien AG

Mutation Matthys Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Matthys Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.337.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthys, Heinrich W., von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 11 du 18.01.2021
Registre journalier: 2099 du 13.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005075790
Cantons: ZH

Mutation Matthys Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Matthys Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.337.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493055).

Statutenänderung:
06.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 8'800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 8'800'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 8'800.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.12.2018 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 8'8'00.00 auf CHF 1'000.00 herabgesetzt; vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 6'491'658.92 im Sinne von Art. 735 OR verwendet und CHF 1'308'341.08 den Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 14.02.2019 festgestellt.

FOSC: 35 du 20.02.2019
Registre journalier: 7241 du 15.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004570486
Cantons: ZH

Mutation Matthys Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Matthys Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.337.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490289).

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 8'800.00 [nicht: 8'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 217 du 08.11.2018
Registre journalier: 39636 du 05.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004493055
Cantons: ZH

Mutation Matthys Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Matthys Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.337.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398025).

Statutenänderung:
24.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 8'800'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'800'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
8'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.10.2018 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 7'800'000.00 umgewandelt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois, Michèle, von Le Locle, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

FOSC: 214 du 05.11.2018
Registre journalier: 39070 du 31.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004490289
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Matthys Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.337.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295179).

Domizil neu:
Winzerhalde 22, 8049 Zürich.

Registre journalier no 27711 du 31.07.2018 / CHE-102.337.706 / 04398025

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Matthys Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.337.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7039712).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthys, Jeannine, von Zürich, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20978 du 13.06.2018 / CHE-102.337.706 / 04295179

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Matthys Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.916.674-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6992744).

Domizil neu:
Winzerstrasse 11, 8049 Zürich.

Registre journalier no 2859 du 25.01.2013 / CH02039166743 / 07039712

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Heinrich Matthys Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.916.674-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 25, Publ. 5371326).

Statutenänderung:
29.10.2012.

Firma neu:
Matthys Immobilien AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Immobilien, die Immobilien-Treuhandtätigkeit, insbesondere das Verwalten, Kaufen, Verkaufen, Schätzen und Vermitteln von Grundeigentum, die Entwicklung von nachhaltigen Projekten und Technologien, die Vornahme und Vermittlung von Finanzierungen und Vermögensanlagen sowie Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit. Sie kann in diesem Zusammenhang auf eigene und fremde Rechnung Produkte und Modelle entwickeln und herstellen, Waren aller Art kaufen und verkaufen, Marketing und Verkaufsstrategien entwickeln, Konzepte, Lizenzen und Patente vermarkten und sämtliche Dienstleistungen in diesem Bereich an in- und ausländische Partner erbringen. Sie kann auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten oder erwerben, Darlehen, Bürgschaftsverpflichtungen und Garantien zugunsten Dritter und Nahestehender eingehen, vermitteln und selber anlegen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern und die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch zuletzt verzeichnete Adresse, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Friedhelm, von Wynigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG].

Registre journalier no 43650 du 19.12.2012 / CH02039166743 / 06992744

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Matthys Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.916.674-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S. 22, Publ. 4778216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthys, Evelyn, von Zürich, in Islisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthys, Felix H. A., von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Matthys, Heinrich W., von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jost, Friedhelm, von Wynigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kampala/Koanoa (Uganda)]; Matthys, Jeannine, von Zürich, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matthys, Evelyne Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 46229 vom 26.11.2009
(05371326/CH02039166743)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Matthys Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.916.674-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S. 22, Publ. 4625458).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Friedhelm, von Wynigen, in Kampala/Koanoa (Uganda), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35395 vom 08.12.2008
(04778216/CH02039166743)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Matthys Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.916.674-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2004, S. 20, Publ. 2322686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinimann, Dr. Armin, von Illnau-Effretikon und Ramlinsburg, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthys, Heinrich W., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23341 vom 20.08.2008
(04625458/CH02039166743)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Matthys Immobilien AG, in Zürich, Erwerb von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10. 10. 2000, S. 6908).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matthys, Felix H. A., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16906 vom 17.06.2004
(02322686/CH02039166743)