Matter Group AG

Mutation Matter Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Matter Group AG, in Meilen, CHE-112.416.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054347).

Statutenänderung:
29.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
11'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 28 du 09.02.2024
Registre journalier: 5824 du 06.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005956927
Cantons: ZH

Mutation Matter Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Matter Group AG, in Meilen, CHE-112.416.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771641).

Statutenänderung:
30.09.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Kapitalmarktprodukte kaufen und verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 50'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 50'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2020 werden 490'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.12.2020 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 21.06.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Nutzniessungsrechte an 2'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50 der swissfirst AG, in Zug, zum Preis von CHF 10'800'000.00, sowie 100 Inhaberaktien zu CHF 250.00 der Matter Beteiligungen AG, in Zug, zum Preis von CHF 1'108'967.20, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.06.2005, wofür 825 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]

FOSC: 249 du 22.12.2020
Registre journalier: 48973 du 17.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005054347
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Matter Group AG, in Meilen, CHE-112.416.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061333). Gemäss Erklärung vom 13.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurfluh Treuhand AG (CH-130.3.015.349-1), in Arth, Revisionsstelle.

Registre journalier no 32876 du 21.09.2017 / CHE-112.416.684 / 03771641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Matter Group AG, in Meilen, CH-170.3.028.466-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 25, Publ. 5917156).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Marion, von Sissach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 27786 du 02.09.2013 / CH17030284662 / 01061333

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matter Group AG, in Meilen, CH-170.3.028.466-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S. 24, Publ. 5642432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Daniel, von Haslen und Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41258 vom 24.11.2010
(05917156/CH17030284662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Matter Group AG, bisher in Zug, CH-170.3.028.466-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 22, Publ. 5580956).

Statutenänderung:
10.05.2010.

Sitz neu:
Meilen.

Domizil neu:
Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Aktienkapital:
CHF 50'000'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000'000.00.

Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Nutzniessungsrechte an 2'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50 der swissfirst AG, in Zug, zum Preis von CHF 10'800'000.00, sowie 100 Inhaberaktien zu CHF 250.00 der Matter Beteiligungen AG, in Zug, zum Preis von CHF 1'108'967.20, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.06.2005, wofür 825 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidura Treuhand AG (CH-170.3.020.513-), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Thomas, von Sissach und Muhen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hefti, Daniel, von Haslen und Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zurfluh Treuhand AG (CH-130.3.015.349-1), in Arth, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18436 vom 17.05.2010
(05642432/CH17030284662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Matter Group AG, in Zug, CH-170.3.028.466-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 22, Publ. 5580956). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meilen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 7224 vom 17.05.2010
(05642156/CH17030284662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Matter Group AG, in Zug, CH-170.3.028.466-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2008, S. 20, Publ. 4631498).

Domizil neu:
Baarerstrasse 112, 6302 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Thomas, von Sissach und Muhen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zug]; Fidura Treuhand AG (CH-170.3.020.513-), in Zug, Revisionsstelle [bisher:Fidura Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 4968 vom 06.04.2010
(05580956/CH17030284662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matter Group AG, in Zug, CH-170.3.028.466-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 21, Publ. 4245160).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Daniel, von Leuggelbach und Zürich, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11454 vom 26.08.2008
(04631498/CH17030284662)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Matter Group AG, in Zug, CH-170.3.028.466-2, Kaufen, verkaufen, handeln und verwalten von Beteiligungen und Nutzniessungsrechten an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2005, S. 19, Publ. 2910006).

Statutenänderung:
04.12.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 50'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidura Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle [bisher: Fidura Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft].

Tagebuch Nr. 15829 vom 07.12.2007
(04245160/CH17030284662)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Matter Group AG, Sitz: Zug, CH-170.3.028.466-2, Domizil: Bellevueweg 14, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 21.06.2005.

Zweck:
Kaufen, verkaufen, handeln und verwalten von Beteiligungen und Nutzniessungsrechten an Unternehmen aller Art, namentlich auch an der 'swissfirst AG', in Zug; kann Grundstücke und Beteiligungen an Unternehmen aller Art erwerben, verwalten und veräussern, Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen, Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen, Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen sowie Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000, Liberierung: CHF 1'000'000, 10'000 Namenaktien zu CHF 100.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Nutzniessungsrechte an 2'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50 der 'swissfirst AG', in Zug, zum Preis von CHF 10'800'000.00, sowie 100 Inhaberaktien zu CHF 250.00 der 'Matter Beteiligungen AG', in Zug, zum Preis von CHF 1'108'967.20, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.06.2005, wofür 825 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Matter, Thomas, Heimat: Sissach, Muhen, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift; Fidura Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6916 vom 24.06.2005
(02910006/CH17030284662)