Matrixs AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2011, Publ. 6451790).

Domizil neu:
c/o Arturo Giovanoli, Josefstrasse 176, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Michael, von Freienbach, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oertli, Andreas, von Ossingen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Granath, Nils, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanoli, Arturo, von Bregaglia, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Vicosoprano, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 44197 du 21.12.2012 / CH27030124415 / 06997812

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, S. 0, Publ. 6247928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radermacher, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 43661 vom 06.12.2011
(06451790/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 31, Publ. 5701258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogler, Stefan, von Lungern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Machin, Marcus T.J., britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Oliver, von Reigoldswil, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granath, Nils, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24625 vom 06.07.2011
(06247928/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 23, Publ. 5208818).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Jürg, von Wald ZH, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Andreas, von Ossingen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hombrechtikon]; Mengede, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Düsseldorf (DE)]; Roth, Oliver, von Reigoldswil, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich].

Tagebuch Nr. 23297 vom 24.06.2010
(05701258/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 39, Publ. 4776082).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radermacher, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 31856 vom 17.08.2009
(05208818/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2008, S. 23, Publ. 4636062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusler, Felix, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller Tiberini, Franziska, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Andreas, von Ossingen, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Machin, Marcus T.J., britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Giovanoli, Arturo, von Vicosoprano, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied]; Honegger, Jürg, von Wald ZH, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Michael, von Freienbach, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mengede, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35157 vom 05.12.2008
(04776082/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2008, S. 24, Publ. 4347762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.66-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24272 vom 28.08.2008
(04636062/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21. 09. 2006, S. 17, Publ. 3559188).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Machin, Marcus T.J., britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giovanoli, Arturo, von Vicosoprano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 4745 vom 14.02.2008
(04347762/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zürich, CH-270.3.012.441-5, Beratung von Individualpersonen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07. 06. 2006, S. 24, Publ. 3405134).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusler, Felix, von Basel, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Oliver, von Reigoldswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Müller Tiberini, Franziska, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vogler, Stefan, von Lungern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 25403 vom 15.09.2006
(03559188/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Matrixs AG, bisher in Zollikon, CH-270.3.012.441-5, Beratung von Individualpersonen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05. 09. 2005, S. 22, Publ. 3003350).

Statutenänderung:
18. 05. 2006.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 17, 8008 Zürich.

Postadresse neu:
Matrixs AG, Postfach 1356, 8032 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arbenz, Beat, von Andelfingen, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller Tiberini, Franziska, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14942 vom 31.05.2006
(03405134/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zollikon, CH-270.3.012.441-5, Beratung von Individualpersonen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09. 02. 2004, S. 21, Publ. 2110018).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Rolf, von Luzern und Schwyz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Andreas, von Ossingen, in Hombrechtikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 24181 vom 30.08.2005
(03003350/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zollikon, Beratung von Individualpersonen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 16. 06. 2003, S. 31, Publ. 1034710).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arbenz, Beat, von Andelfingen, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3433 vom 03.02.2004
(02110018/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Zollikon, Beratung von Individualpersonen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2002, S. 20, Publ. 777728).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AFONDO TREUHAND AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14847 vom 06.06.2003
(01034710/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Matrixs AG, in Basel, Beratung von Individualpersonen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23. 07. 2002, S. 6, Publ. 573888).

Löschungsgrund:
Firma infolge Sitzverlegung der Gesellschaft nach Zollikon (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2002, S. 20) im Handelsregister Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 6700 vom 19.12.2002
(00795576/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Matrixs AG(Matrixs SA) (Matrixs Ltd), bisher in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23. 07. 2002, S. 6, Publ. 573888).

Gründungsstatuten:
25.01.2000.

Statutenänderung:
5. 12. 2002.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Rüterwiesstrasse 5, 8125 Zollikerberg.

Zweck:
Beratung von Individualpersonen, privaten Unternehmen und öffentlichen Institutionen im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
5'000 Namenaktien zu CHF 20.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuschkel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Hegenheim (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heusler, Felix, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Oliver, von Reigoldswil, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Oertli, Andreas, von Ossingen, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Auf der Maur, Rolf, von Luzern und Schwyz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; AFONDO TREUHAND AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher].

Zweigniederlassung:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Zollikon].

Tagebuch Nr. 31339 vom 12.12.2002
(00777728/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Matrixs AG, in Basel, Gesellschaften, welche im Internetbereich tätig sind usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04. 02. 2002, S. 6, Publ. 324928).

Statutenänderung:
30. 05. 2002.

Zweck neu:
Beratung von Individualpersonen, privaten Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Tagebuch Nr. 3618 vom 16.07.2002
(00573888/CH27030124415)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matrixs AG, in Basel, Beratung von sowie Investition in Gesellschaften und Anteile von Gesellschaften, welche im Internetbereich tätig sind usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08. 01. 2001, S. 132).

Zweigniederlassung neu:
Zollikon (HR Zürich).

Tagebuch Nr. 574 vom 28.01.2002
(00324928/CH27030124415)