matrix 42 helvetia AG

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005743706).

Statutenänderung:
16.10.2023.

Sitz neu:
Rothenburg.

Domizil neu:
Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 205 du 23.10.2023
Registre journalier: 8945 du 18.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005866483
Cantons: LU

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Breitfeld, Dr. Marc, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 91 du 11.05.2023
Registre journalier: 3925 du 08.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005743706
Cantons: LU

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321867).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 172 du 06.09.2022
Registre journalier: 7503 du 01.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005555365
Cantons: LU

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995304).

Statutenänderung:
22.10.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 210 du 28.10.2021
Registre journalier: 9925 du 25.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005321867
Cantons: LU

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 196 du 08.10.2020
Registre journalier: 8329 du 05.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004995304
Cantons: LU

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871)].

FOSC: 166 du 27.08.2020
Registre journalier: 7118 du 24.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004965833
Cantons: LU

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (CHE-292.333.309), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 33 du 18.02.2020
Registre journalier: 1476 du 13.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004832650
Cantons: LU

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

matrix 42 helvetia AG, bisher in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4158087).

Statutenänderung:
27.12.2018.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Habsburgerstrasse 52a, 6003 Luzern.

Publikationsorgan neu:
SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 12 du 18.01.2019
Registre journalier: 380 du 15.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004545150
Cantons: LU

Mutation matrix 42 helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4158087). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 12 du 18.01.2019
Registre journalier: 622 du 15.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004545290
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142645). [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (CHE-292.333.309), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4772 du 04.04.2018 / CHE-281.209.154 / 04158087

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200747).

Domizil neu:
Grabenstrasse 32, 6300 Zug.

Registre journalier no 4406 du 26.03.2018 / CHE-281.209.154 / 04142645

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Mörlen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jaser, Jochen Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 15037 du 30.11.2016 / CHE-281.209.154 / 03200747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

Registre journalier no 7286 du 07.06.2016 / CHE-281.209.154 / 02882541

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Poststrasse 30, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.07.2014.

Zweck:
Planung von Netzwerksystemen, Herstellung, Entwicklung und Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere Entwicklung und Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Mörlen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jaser, Jochen Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9866 du 23.07.2014 / CH17030389877 / 01636005