MATIS Suisse SA

Raison: Registre du commerce (Annulations)

MATIS Suisse SA, à Carouge GE, CHE-318.941.464 (FOSC du 09.11.2016, p. 0/3153161). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Akka Switzerland SA, à Lausanne (CHE-112.469.410). La société est radiée par suite de fusion.

Registre journalier no 21694 du 19.12.2016 / CHE-318.941.464 / 03241695

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

MATIS Suisse SA, à Carouge GE, CHE-318.941.464 (FOSC du 30.03.2016, p. 0/2749433). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 227'000 à CHF 1'627'000 par l'émission de 1'400 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 1'400'000.

Capital-actions:
CHF 1'627'000, entièrement libéré, divisé en 1'627 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.10.2016.

Registre journalier no 18516 du 04.11.2016 / CHE-318.941.464 / 03153161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MATIS Suisse SA, à Carouge GE, CHE-318.941.464 (FOSC du 16.02.2015, p. 0/1992217). Roger Christian, Gilles Roger et Guissard Grégory ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Ricci Maurice, de France, à Lyon, F, président, Monti Ettore, d'Italie, à Arese, I, et Pralong Laurent, de Salins, à Fribourg, lesquels signent individuellement. Signature individuelle a été conférée à Etienne Laurent, de France, à Ambérieux, F, et Wiedow Alexander, d'Allemagne, à Hohenkammer, D, directeurs.

Registre journalier no 5280 du 23.03.2016 / CH02030364542 / 02749433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

MATIS Suisse SA, in Zürich, CHE-318.941.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1392341). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Carouge im Handelsregister des Kantons Genève eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5882 du 11.02.2015 / CH02030364542 / 01991921

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

MATIS Suisse SA [MATIS Schweiz AG] [MATIS Switzerland LTD], précédemment à Zürich, CHE-318.941.464 (FOSC du 12.03.2014, p. 0/1392341). Statuts originaires du 13.04.2011.

Nouveau siège:
Carouge GE, avenue Industrielle 7, 1227 Carouge GE. Statuts modifiés en dernier lieu le 29.01.2015.

But:
conseil, location de services, ingénierie, recherche et développement dans les domaines de l'automobile, l'automatisation technique, l'aérospatial, le transport, l'énergie ainsi que dans tout autre secteur d'activités en lien direct ou indirect avec ces domaines (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 227'000, entièrement libéré, divisé en 227 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Compensation de créance pour l'augmentation ordinaire du capital-actions du 15.01.2013: CHF 127'000, en échange de 127 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre ou téléfax.

Administration:
Roger Christian, de France, à Ixelles, B, président, Gilles Roger, de France, à Bruxelles, B, et Guissard Grégory, de Belgique, à Genève, tous trois avec signature individuelle. Procuration collective à deux de Farhan Amel (nouvelle), de France, à Cessy, F. Selon déclaration du 13.04.2011, il a été renoncé à un contrôle restreint. Radiation de la mention de l'existence d'une succursale à Carouge GE.

Registre journalier no 2373 du 11.02.2015 / CH02030364542 / 01992217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MATIS Suisse SA, in Zürich, CHE-318.941.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1120185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stempian, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilles, Roger, französischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8560 du 07.03.2014 / CH02030364542 / 01392341

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MATIS Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.036.454-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7028536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkert, Alexander Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31822 du 07.10.2013 / CH02030364542 / 01120185

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

MATIS Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.036.454-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2012, Publ. 6790338).

Statutenänderung:
15.01.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 227'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 227'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
227 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.01.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 127'000.00 verrechnet, wofür 127 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 1796 du 18.01.2013 / CH02030364542 / 07028536

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MATIS Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.036.454-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, Publ. 6195722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkert, Alexander Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25171 vom 25.07.2012
(06790338/CH02030364542)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

MATIS Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.036.454-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, S. 0, Publ. 6138518).

Statutenänderung:
19.05.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MATIS Schweiz AG) (MATIS Switzerland LTD).

Zweck neu:
Beratung, Personalverleih, Engineering, Forschung und Entwicklung in den Bereichen: Automotive, Automatisierungstechnik, Aerospace, Transport und Energie sowie alle anderen Dienstleistungen und Aktivitäten, welche im direkten oder indirekten Zusammenhang stehen. Die Firma kann auch in- und ausländische Gesellschaftsanteile und Unternehmen kaufen und verkaufen, halten und verwalten sowie Finanzierungen ausführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.

Tagebuch Nr. 20127 vom 01.06.2011
(06195722/CH02030364542)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MATIS Suisse SA (MATIS Schweiz AG) (MATIS Swiss LTD), in Zürich, CH-020.3.036.454-2, c/o FIDINAM (ZÜRICH) AG, Freischützgasse 3, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.04.2011.

Zweck:
Beratung, Engineering, Forschung und Entwicklung in den Bereichen: Automotive, Aerospace, Transport und Energie sowie alle anderen Dienstleistungen und Aktivitäten, welche im direkten oder indirekten Zusammenhang stehen. Die Firma kann auch in- und ausländische Gesellschaftsanteile und Unternehmen kaufen und verkaufen, halten und verwalten sowie Finanzierungen ausführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Roger, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Ixelles (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Guissard, Grégory, belgischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stempian, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 15187 vom 21.04.2011
(06138518/CH02030364542)