MASMI Holding SA

Mutation MASMI Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

MASMI Holding SA, in Zürich, CHE-113.511.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361006).

Domizil neu:
c/o Igor Borovicov, Seefeldstrasse 40, 8008 Zürich.

FOSC: 81 du 27.04.2023
Registre journalier: 16942 du 24.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005733152
Cantons: ZH

Mutation MASMI Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

MASMI Holding SA, bisher in Fribourg, CHE-113.511.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021).

Statutenänderung:
24.11.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Linvo AG, Gartenstrasse 23, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Management, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen, direkt oder indirekt, an allen Unternehmen des Handels-, Industrie-, Immobilien- und Finanzsektors in der Schweiz und im Ausland. Sie kann diese Unternehmen sowie andere Unternehmen der Gruppe finanzieren, sie beaufsichtigen und sie in kommerziellen, finanziellen, administrativen und rechtlichen Fragen beraten. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft und die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann insbesondere Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Rechte an immateriellen Werten aller Art verwerten. Das Unternehmen kann sowohl in der Schweiz als auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 04.03.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Apport en nature: Selon contrat du 29.02.2008, MASMI SA (CH-217-1001162-2), à Fribourg, fait apport à la société: d'une part sociale de USD 5'000.-- de la société Preduzece Za Istrazivanje Marketinga "MASMI" d.o.o. Beograd, à Belgrade (Serbie); d'une part sociale de RUB 10'000.-- de la société MASMI East, Moscou (Russie); d'une part sociale de HUF 2'700'000.-- de la société MASMI Hungary Piackutato Intezet Korlatolt Felelossegu Tarsasag, à Budapest (Hongrie); de 100 actions de GBP 1.-- de la société MASMI UK Limited, à Croydon (GB); 1 part sociale de UAH 163'300.—de la société MASMI Ukraine, à Kiev (Ukraine); et 10'000 actions de GBP 1.-- de la société MASMI Research Group Limited, à Londres (GB), pour un montant total de CHF 5'250'000.--, accepté pour ce prix et entièrement imputé à l'augmentation ordinaire du capital-actions.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB, oder mittels Einschreiben, FAX oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 08.04.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.]. Die Firmanummer CH-217-3537506-4 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-113.511.167 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-217-3537506-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-113.511.167.]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vez, Alain, von Lully (FR), in Villars-sur-Glâne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bachmann, Thomas, von Röthenbach im Emmental, in Murten, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Vez, Patrick, von Lully (FR), in Neyruz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borovicov, Igor, moldauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 247 du 20.12.2021
Registre journalier: 52303 du 15.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005361006
Cantons: ZH

Mutation MASMI Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

MASMI Holding SA, à Fribourg, CHE-113.511.167 (FOSC du 26.05.2021, p. 0/1005192402). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zürich.

FOSC: 247 du 20.12.2021
Registre journalier: 9163 du 15.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005361520
Cantons: FR

Mutation MASMI Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

MASMI Holding SA, à Fribourg, CHE-113.511.167 (FOSC du 16.04.2014, p. 0/1457551). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions nouveau:
CHF 5'450'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, de type A, privilégiées quant aux dividendes et aux parts de liquidation, et 4'450 actions de CHF 1'000, nominatives, de type B, ordinaires (jusqu'ici: 1'000 actions de CHF 1'000, au porteur de type A, privilégiées quant aux dividendes et aux parts de liquidation, et 4'450 actions de CHF 1'000, au porteur de type B, ordinaires).

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 4432 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005192402
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)

MASMI Holding SA, à Fribourg, CHE-113.511.167 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).

Communication aux actionnaires:
FOSC, lettre recommandée, téléfax ou courriel. Statuts modifiés le 08.04.2014. Selon déclaration du 08.04.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Fidugest S.A. (CH-217-0430183-2) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 1992 du 11.04.2014 / CH21735375064 / 01457551

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 13.01.2011, p. 7/5984916). Locatelli et Fritsch S.A. (CH-550-0077420-6) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fidugest S.A. (CH-217-0430183-2), à Bulle.

Tagebuch Nr. 6082 vom 09.12.2011
(06457456/CH21735375064)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 17.12.2010, p. 10). Fidugest S.A. n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Locatelli et Fritsch S.A. (CH-550-0077420-6), à Nyon.

Tagebuch Nr. 134 vom 07.01.2011
(05984916/CH21735375064)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 10.03.2008, p. 5).

Nouvelle adresse:
Rue des Pilettes 3, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion SA, 1700 Fribourg.

Tagebuch Nr. 6540 vom 13.12.2010
(05946044/CH21735375064)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 08.08.2007, p. 5). Capital-actions porté de CHF 200'000.-- à CHF 5'450'000.-- par l'émission de 1'000 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de type A privilégiées quant aux dividendes et aux parts de liquidation, et 4'250 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de type B, ordinaires, entièrement libérées par apport (augmentation ordinaire).

Apport en nature:
Selon contrat du 29.02.2008, MASMI SA (CH-217-1001162-2), à Fribourg, fait apport à la société: d'une part sociale de USD 5'000.-- de la société Preduzece Za Istrazivanje Marketinga 'MASMI' d.o.o. Beograd, à Belgrade (Serbie); d'une part sociale de RUB 10'000.-- de la société MASMI East, Moscou (Russie); d'une part sociale de HUF 2'700'000.-- de la société MASMI Hungary Piackutato Intezet Korlatolt Felelossegu Tarsasag, à Budapest (Hongrie); de 100 actions de GBP 1.-- de la société MASMI UK Limited, à Croydon (GB); 1 part sociale de UAH 163'300.-- de la société MASMI Ukraine, à Kiev (Ukraine); et 10'000 actions de GBP 1.-- de la société MASMI Research Group Limited, à Londres (GB), pour un montant toale de CHF 5'250'000.--, accepté pour ce prix et entièrement imputé à l'augmentation ordinaire du capital-actions. Statuts modifiés le 29.02.2008.

Capital-actions actuel:
CHF 5'450'000.--, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de type A, privilégiées quant aux dividendes et aux parts de liquidation, et 4'450 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de type B, ordinaires.

Tagebuch Nr. 842 vom 04.03.2008
(04379162/CH21735375064)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

MASMI Holding SA, à Fribourg, CH-217-3537506-4, acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, etc. (FOSC du 22.03.2007, p. 6). Vez Patrick, de Seiry, à Neyruz (FR), est nommé administrateur, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 3376 vom 02.08.2007
(04057874/CH21735375064)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MASMI Holding SA [MASMI Holding AG] [MASMI Holding LTD], à Fribourg, Boulevard de Pérolles 55, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion, CH-217-3537506-4. Nouvelle société anonyme. Statuts du 15.03.2007.

But:
acquérir, gérer, détenir, administrer et aliéner des participations minoritaires ou majoritaires, directes ou indirectes, dans toutes entreprises dans le secteur commercial, industriel, immobilier ou financier, tant en suisse qu'à l'étranger.

Capital-actions:
CHF 200'000.--, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000.--, au porteur.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
FOSC ou lettre recommandée.

Administration:
Vez Alain, de Seiry, à Villars-sur-Glâne, président, et Bachmann Thomas, de Röthenbach im Emmental, à Morat, secrétaire, tous deux avec signature individuelle.

Réviseur:
Fidugest S.A., à Bulle.

Tagebuch Nr. 1311 vom 16.03.2007
(03852072/CH21735375064)