Martina Willis Enterprises AG

Mutation Martina Willis Enterprises AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Martina Willis Enterprises AG, in Widen, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190898).

Statutenänderung:
03.04.2023.

Sitz neu:
Remetschwil.

Domizil neu:
c/o Martina Willis, Sennhof 227, 5453 Remetschwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Medizinaltechnik, des Handels und der Unternehmensberatung. Des Weiteren bezweckt sie die Förderung des menschlichen physischen und psychischen Gleichgewichts durch Schulung, Training, Coaching und der Betreuung im Rahmen von ambulanten Pflegedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüter und verwandte Schutzrechte entwickeln, erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Inhaberaktien und Inhaberpartizipationsscheine sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.04.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willis, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Remetschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Streng, Elisabeth Barbara, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz Rzepka, Sonja, von Widen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rzepka, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Widen, Direktor, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 73 du 17.04.2023
Registre journalier: 5660 du 12.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005725264
Cantons: AG

Mutation Martina Willis Enterprises AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Martina Willis Enterprises AG, in Widen, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694987).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 98 du 25.05.2021
Registre journalier: 6557 du 19.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005190898
Cantons: AG

Mutation Martina Willis Enterprises AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Martina Willis Enterprises AG, in Widen, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2787139).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rzepka, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Widen, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 154 du 13.08.2019
Registre journalier: 8742 du 08.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004694987
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Martina Willis Enterprises AG, in Baar, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825859). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Widen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5038 du 14.04.2016 / CHE-218.053.830 / 02786819

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Martina Willis Enterprises AG, bisher in Baar, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014).

Statutenänderung:
01.04.2016. 23.03.2016.

Sitz neu:
Widen.

Domizil neu:
c/o Martina Willis, Schachenfeldstrasse 20, 8967 Widen.

Zweck neu:
Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, Schulung und Förderung von Führungskräften sowie menschlichen physischen und psychischen Gleichgewichts; kann Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüter und verwandte Schutzrecht entwickeln, erwerben, verkaufen und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willis, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 3702 du 14.04.2016 / CHE-218.053.830 / 02787139

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Martina Willis Enterprises AG, in Baar, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1367589).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Bernhard, von Männedorf, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willis, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 14946 du 12.11.2014 / CH17030386120 / 01825859

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Martina Willis Enterprises AG, in Baar, CHE-218.053.830, Lättichstrasse 6, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.02.2014.

Zweck:
Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, der Schulung und der Förderung von Führungskräften sowie des menschlichen physischen und psychischen Gleichgewichts; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen - sofern diese der Gesellschaft bekannt sind - mittels Brief, Telefax oder E-Mail, oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 13.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Vogel, Dr. Bernhard, von Männedorf, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Willis, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2548 du 21.02.2014 / CH17030386120 / 01367589