Marionnaud Switzerland AG

Mutation Marionnaud Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Ulrich, von Bäretswil, in Fehraltorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Marielle, von Zollikofen, in Dietlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 18.11.2022
Registre journalier: 45241 du 15.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005607451
Cantons: ZH

Mutation Marionnaud Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968523).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leon Cebrian, Emilio, spanischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wallisellen].

FOSC: 20 du 29.01.2021
Registre journalier: 4083 du 26.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005086666
Cantons: ZH

Mutation Marionnaud Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068783).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rami, Emma, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leon Cebrian, Emilio, spanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 169 du 01.09.2020
Registre journalier: 32761 du 27.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004968523
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, Publ. 3079479).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cannon, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Ulrich, von Bäretswil, in Fehraltorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6953 du 16.02.2018 / CHE-105.863.084 / 04068783

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441967).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carlen, Urs, von Basel, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leon Cebrian, Emilio, spanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33401 du 26.09.2016 / CHE-105.863.084 / 03079479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015, Publ. 1987871).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Welij, Leendert, genannt Leo, niederländischer Staatsangehöriger, in Warnsveld (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carlen, Urs, von Basel, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36714 du 20.10.2015 / CH02039137024 / 02441967

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1815095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seupke, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bleuler, Peter, von Zürich, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannon, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Welij, Leendert, genannt Leo, niederländischer Staatsangehöriger, in Warnsveld (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5639 du 10.02.2015 / CH02039137024 / 01987871

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 36'381 vom 03.11.2014Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1807597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lai, Dominic, kanadischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Hong Kong (CN)]. .

Registre journalier no 36978 du 06.11.2014 / CH02039137024 / 01815095

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1517887).

Statutenänderung:
25.10.2014.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit kosmetischen Produkten. Sie wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und der gesamten Hutchison Whampoa Gruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist. Insbesondere kann sie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sofern dies dem Gesellschaftszweck förderlich ist. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern, belasten und verwalten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salbaing, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Lai, Dominic, kanadischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rami, Emma, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 36381 du 03.11.2014 / CH02039137024 / 01807597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CHE-105.863.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1166593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koeberlé, Guillaume William, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salbaing, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genf, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 16937 du 20.05.2014 / CH02039137024 / 01517887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Marionnaud Switzerland AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2010, S. 20, Publ. 5879780).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brecht, Rico, von Bischofszell, in Neerach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 35032 du 04.11.2013 / CH02039137024 / 01166593

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 28, Publ. 5724528).

Statutenänderung:
23.10.2010.

Firma neu:
Marionnaud Switzerland AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschalt ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit kosmetischen Produkten. Sie wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und der gesamten A.S. WATSON-Gruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist. Insbesondere kann sie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sofern dies dem Gesellschaftszweck förderlich ist. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern, belasten und verwalten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.12.1986 Wertpapiere zum Preise von CHF 1'725'206.59, von dem CHF 750'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 14.09.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 14.09.1992 gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.09.1992 Aktien und Partizipationsscheine verschiedener Gesellschaften, wofür der Einleger 50'979 Namenaktien zu CHF 100.-- erhält.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Post, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Tagebuch Nr. 38106 vom 28.10.2010
(05879780/CH02039137024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 25, Publ. 5504362).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Parfümerie Lüssi AG, in Baden (CH-400.3.921.014-1), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2010 und Bilanz per 27.12.2009. Aktiven von CHF 869'281.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 557'874.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 24888 vom 07.07.2010
(05724528/CH02039137024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 24, Publ. 5367154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenspurner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (DE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langer, Hans, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7031 vom 15.02.2010
(05504362/CH02039137024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 39, Publ. 5086696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bittel, Patrick, von Blitzingen, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kelemen, Ladislaus, von Villeneuve VD, in Richterswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moll, Andreas, von Basel und Starrkirch-Wil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salbaing, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in London (UK)].

Tagebuch Nr. 45770 vom 24.11.2009
(05367154/CH02039137024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 18, Publ. 4654736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Marc Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rettig, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kündig, Felix, von Bauma, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenspurner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Salzburg (DE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seupke, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brecht, Rico, von Bischofszell, in Neerach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langer, Hans, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bleuler, Peter, von Zürich, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 22415 vom 18.06.2009
(05086696/CH02039137024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 25, Publ. 3983206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rettig, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kündig, Felix, von Bauma, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25592 vom 11.09.2008
(04654736/CH02039137024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit kosmetischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2007, S. 21, Publ. 3951822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanen, Johannes Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Marc Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16605 vom 14.06.2007
(03983206/CH02039137024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit kosmetischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15. 12. 2006, S. 24, Publ. 3683504).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witvoet, Hugues, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salbaing, Christian, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14496 vom 23.05.2007
(03951822/CH02039137024)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alrodo AG, in Fällanden, CH-020.3.913.702-4, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06. 02. 2006, S. 20, Publ. 3229640).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanen, Johannes Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33205 vom 11.12.2006
(03683504/CH02039137024)