Marantec Schweiz AG

Mutation Marantec Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Marantec Schweiz AG, in Fulenbach, CHE-106.611.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Walter Roland, von Waldkirch, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Töndury, Gian Andri, von Samedan, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schiemann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 127 du 04.07.2023
Registre journalier: 3042 du 29.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005785833
Cantons: SO

Mutation Marantec Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Marantec Schweiz AG, in Fulenbach, CHE-106.611.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974125).

Statutenänderung:
02.02.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 02.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GSW Revisions AG (CHE-174.262.125), in Solothurn, Revisionsstelle.

FOSC: 28 du 09.02.2022
Registre journalier: 643 du 04.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005401171
Cantons: SO

Mutation Marantec Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Marantec Schweiz AG, in Fulenbach, CHE-106.611.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890737).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GSW Treuhand AG, in Solothurn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GSW Revisions AG (CHE-174.262.125), in Solothurn, Revisionsstelle.

FOSC: 174 du 08.09.2020
Registre journalier: 4034 du 03.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004974125
Cantons: SO

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Marantec Schweiz AG, in Fulenbach, CHE-106.611.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3462161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldstein, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiemann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4587 du 21.11.2017 / CHE-106.611.183 / 03890737

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Marantec Schweiz AG, in Kestenholz, CHE-106.611.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7203966).

Statutenänderung:
04.04.2017.

Sitz neu:
Fulenbach.

Domizil neu:
Industrie Allmend 32, 4629 Fulenbach.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Alexander, von Beggingen, in Derendingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 1617 du 06.04.2017 / CHE-106.611.183 / 03462161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Marantec Schweiz AG, in Kestenholz, CH-240.3.000.352-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, S. 0, Publ. 6654492).

Statutenänderung:
04.03.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 750 Namenaktien zu CHF 1000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.03.2013 um CHF 650'000.00 werden 650 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.05.2013 festgestellt.

Registre journalier no 1934 du 23.05.2013 / CH24030003520 / 07203966

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Marantec Schweiz AG, Kestenholz
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 750'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 04.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 08.05.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reto Gasser, Rechtsanwalt und Notar, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Marantec Schweiz AG, Kestenholz
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 750'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 04.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 08.05.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reto Gasser, Rechtsanwalt und Notar, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Marantec Schweiz AG, Kestenholz
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 750'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 04.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 08.05.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Reto Gasser, Rechtsanwalt und Notar, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marantec Schweiz AG, in Kestenholz, CH-240.3.000.352-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S. 0, Publ. 6118406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwyler, Reto, von Bern und Bünzen, in Boll, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Walter Roland, von Waldkirch, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1490 vom 23.04.2012
(06654492/CH24030003520)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Marantec Kestenholz AG, in Kestenholz, CH-240.3.000.352-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2008, S. 12, Publ. 4321368).

Statutenänderung:
06.04.2011.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Marantec (Schweiz) AG', in Kestenholz (CH-020.3.006.312-8), gemäss Fusionsvertrag vom 06.04.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 927'482.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 136'663.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Marantec Schweiz AG.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 24.04.1990 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: von der Hörmann AG, Kestenholz, einzelne, im Vertrag näher umschriebene Aktiven von CHF 2'136'742.-- zum Preise von CHF 2'136'742.--, wovon CHF 750'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldstein, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Wanner, Alexander, von Beggingen, in Derendingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 1336 vom 07.04.2011
(06118406/CH24030003520)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marantec Kestenholz AG, in Kestenholz, CH-240.3.000.352-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15. 03. 2006, S. 11, Publ. 3288888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörmann, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldstein, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 418 vom 29.01.2008
(04321368/CH24030003520)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marantec Kestenholz AG, in Kestenholz, CH-240.3.000.352-0, Herstellung und Vertrieb von Antrieben und Steuerungen inklusive Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27. 04. 2005, S. 11, Publ. 2811490).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GSW Treuhand AG, in Solothurn, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1192 vom 09.03.2006
(03288888/CH24030003520)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marantec Kestenholz AG, in Kestenholz, CH-240.3.000.352-0, Herstellung und Vertrieb von Antrieben und Steuerungen inklusive Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 10. 02. 2003, S. 13, Publ. 854676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stephani, Paul, von Deitingen und Dulliken, in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Friedrich, von Eriswil, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörmann, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhagen (D), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huwyler, Reto, von Bern und Bünzen, in Boll, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1403 vom 21.04.2005
(02811490/CH24030003520)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Marantec Kestenholz AG, in Kestenholz, Herstellung und Vertrieb von Antrieben und Steuerungen inklusive Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11. 11. 2002, S. 10, Publ. 722540).

Domizil neu:
Industriestrasse 16, 4703 Kestenholz.

Tagebuch Nr. 509 vom 04.02.2003
(00854676/CH24030003520)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marantec Kestenholz AG, in Kestenholz, Herstellung und Vertrieb von Antrieben und Steuerungen inklusive Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08. 02. 2000, S. 867).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Bruno, von Oftringen, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephani, Paul, von Deitingen und Dulliken, in Oensingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Friedrich, von Eriswil, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hörmann, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhagen (D), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3375 vom 05.11.2002
(00722540/CH24030003520)