Manufacture Modules Technologies SA

Mutation Manufacture Modules Technologies SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 20.08.2021, p. 0/1005275145). La procuration de Waterton Katharine est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Demir Atanur, de et à Collonge-Bellerive.

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 11217 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005500133
Cantons: GE

Mutation Manufacture Modules Technologies SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 19.05.2021, p. 0/1005186630). La procuration de Campiche Thierry est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Marjovi Ali, du Portugal, Bernex.

FOSC: 161 du 20.08.2021
Registre journalier: 20392 du 17.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005275145
Cantons: GE

Mutation Manufacture Modules Technologies SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 12.05.2020, p. 0/1004888104). Capital-actions réduit de CHF 10'595'902, 43 à CHF 8'595'902, 43, soit de CHF 2'000'000, par destruction de 200'000'000 actions propres de CHF 0.01 privilégiées quant aux droits de dividende et au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, et dissolution d'autant de la réserve pour les actions propres nécessaire à la réduction.

Capital-actions:
CHF 8'595'902, 43, entièrement libéré, divisé en 859'590'243 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.01.2021, y compris sur des points non soumis à publication. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 05.05.2021.

FOSC: 95 du 19.05.2021
Registre journalier: 10463 du 14.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005186630
Cantons: GE

Mutation Manufacture Modules Technologies SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 16.10.2018, p. 0/1004477999). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 8'595'902, 43 à CHF 10'595'902, 43 par l'émission de 200'000'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant aux droits de dividende et au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 10'595'902, 43, entièrement libéré, divisé en 859'590'243 actions de CHF 0.01, et 200'000'000 actions de CHF 0.01 privilégiées quant aux droits de dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Création d'un capital-participation de CHF 5'000, par l'émission de 500'000 bons de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts.

Capital-participation:
CHF 5'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 bons de CHF 0.01, nominatifs, liés selon statuts. L'assemblée générale a décidé en date du 23.04.2020 de créer un capital-participations conditionnel, selon statuts. Nouveaux statuts du 30.04.2020.

Nouveaux administrateurs:
De Jager Piet-Hein, des Pays-Bas, à Amsterdam, NLD, et Mentha Blaise, de Genève, à Hergiswil (NW), tous deux avec signature collective à deux.

FOSC: 91 du 12.05.2020
Registre journalier: 7433 du 07.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004888104
Cantons: GE

Mutation Manufacture Modules Technologies SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 24.01.2018, p. 0/4012817). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'695'902, 43 à CHF 8'595'902, 43 par l'émission de 590'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 5'900'000.

Capital-actions:
CHF 8'595'902, 43, entièrement libéré, divisé en 859'590'243 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 09.10.2018.

FOSC: 200 du 16.10.2018
Registre journalier: 18700 du 11.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004477999
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Manufacture Modules Technologies SA, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 04.07.2017, p. 0/3621923). Les pouvoirs de Jaber Karim sont radiés. Procuration collective à deux a été conférée à Campiche Thierry, de Genève, à Chêne-Bourg, et Waterton Katharine, de Grande-Bretagne, à Confignon.

Registre journalier no 1394 du 19.01.2018 / CHE-483.454.783 / 04012817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 13.03.2017, p. 0/3400097). Capital réduit de CHF 4'125'000 à CHF 2'695'902.43 pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan par réduction de la valeur nominale des parts sociales. Réunion des parts sociales en une unique part de CHF 2'695'902.43. Par conséquent, Union Horlogere Holding B.V. (11069007) est maintenant associée pour 1 part de CHF 2'695'902.43. Statuts modifiés le 22.06.2017.

Transformation:
La société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 14.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 9'274'226.34 et des passifs envers les tiers de CHF 6'578'323.91, contre attribution à l'associée de 269'590'243 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Nouvelle forme de droit. société anonyme.

Nouvelle raison sociale:
Manufacture Modules Technologies SA [Manufacture Modules Technologies AG] [Manufacture Modules Technologies Ltd].

Capital-actions:
CHF 2'695'902, 43, entièrement libéré, divisé en 269'590'243 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par lettre, téléfax ou email. Nouveaux statuts du 22.06.2017.

Administration:
van Willige Johannes et Selij Robert, jusqu'ici gérants, continuent de signer individuellement.

Registre journalier no 11542 du 29.06.2017 / CHE-483.454.783 / 03621923

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 29.12.2016, p. 0/3255607). GS Conseil SA (CHE-105.452.545) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Unifid SA (CHE-100.095.886), à Genève.

Registre journalier no 4284 du 08.03.2017 / CHE-483.454.783 / 03400097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 12.09.2016, p. 0/3050275). Fraboulet Philippe, jusqu'ici gérant, est nommé directeur et continue à signer individuellement. Selij Robert, des Pays-Bas, à Gorinchem, NLD, et van Willige Johannes, des Pays-Bas, à Bussum, NLD, président, sont gérants avec signature individuelle.

Registre journalier no 22178 du 23.12.2016 / CHE-483.454.783 / 03255607

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 25.04.2016, p. 0/2798483). Suppression des privilèges en matière de dividende et de produit de liquidation de 249 parts de CHF 100, de sorte que l'associée Horlogere Holding B.V. (11069007) détient 1'250 parts ordinaires de CHF 100. Capital porté de CHF 125'000 à CHF 4'125'000, divisé en 41'250 parts de CHF 100, par l'émission de 40'000 parts de CHF 100 souscrites par l'associée Horlogere Holding B.V. (11069007) qui détient ainsi 41'250 parts de CHF 100. Nouveaux statuts du 30.08.2016.

Registre journalier no 15122 du 07.09.2016 / CHE-483.454.783 / 03050275

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 25.04.2016, p. 0/2798483).

Nouvelle adresse:
chemin du Pré-Fleuri 5, 1228 Plan-les-Ouates. Stas Peter n'est plus gérant; ses pouvoirs sont radiés. Fraboulet Philippe, de France, à Prévessin-Moëns, F est gérant unique avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Jaber Karim, de et à Genève, directeur.

Registre journalier no 14787 du 01.09.2016 / CHE-483.454.783 / 03040455

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 03.11.2015, p. 0/2459875). FULLPOWER TECHNOLOGIES, INC. (3014695) n'est plus associée; ses 249 parts de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation ont été cédées à l'associée Union Horlogere Holding B.V. (11069007) qui détient ainsi 1'001 parts de CHF 100 et 249 parts de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation.

Registre journalier no 6817 du 20.04.2016 / CHE-483.454.783 / 02798483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 10.09.2015, p. 0/2366703). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
GS Conseil SA (CHE-105.452.545), à Genève.

Registre journalier no 17126 du 29.10.2015 / CH66005910153 / 02459875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783 (FOSC du 06.03.2015, p. 0/2028419).

Adresse actuelle:
chemin du Champ-des-Filles 32, 1228 Plan-les-Ouates. Stas Peter est maintenant domicilié à Genève.

Registre journalier no 14254 du 07.09.2015 / CH66005910153 / 02366703

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Manufacture Modules Technologies Sàrl, à Plan-les-Ouates, route de la Galaise 8, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-483.454.783. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 24.02.2015.

But:
en Suisse et à l'étranger, achat, vente, développement, fabrication, distribution, importation, exportation, commercialisation de modules de montres, licences de logiciels, y compris les microprogrammes, les applications ainsi que toutes fonctions dématerialisées (cf. statuts pour but complet).

Capital:
CHF 125'000.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux associés:
par lettre, téléfax ou email.

Associées:
FULLPOWER TECHNOLOGIES, INC. (3014695), à Dover, DE USA, pour 249 parts de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, et Union Horlogere Holding B.V. (11069007), à Gorinchem, NL, pour 1'001 parts ordinaires de CHF 100.

Gérant:
Stas Peter, des Pays-Bas, à Vandoeuvres, avec signature individuelle. Selon déclaration du 24.02.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.

Registre journalier no 3552 du 03.03.2015 / CH66005910153 / 02028419