Maîtres du Temps (Suisse) SA

Mutation Maîtres du Temps (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts, Nouvelle raison sociale

Maîtres du Temps (Suisse) SA, bisher in Neuchâtel, CHE-159.021.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119624).

Statutenänderung:
30.11.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Streichenberg und Partner, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt i) jegliche Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Komplikationsuhren und Luxusgütern, einschliesslich - aber nicht beschränkt auf - Forschung, Entwicklung, Herstellung, Förderung (Werbung usw.), Vermarktung in jeglicher Form, Export und Import, sowie ii) die Bereitstellung aller damit verbundenen Waren und/oder Dienstleistungen für Dritte, einschliesslich - aber nicht beschränkt auf - kreative Dienstleistungen, Datenverwaltungsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Projektmanagementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte Erhöhung aus bedingtem Kapital, da bis zum heutigen Zeitpunkt keine Wandelrechte ausgegeben worden sind.] [gestrichen: Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte Erhöhung aus bedingtem Kapital, da bis zum heutigen Zeitpunkt keine Optionsrechte ausgegeben worden sind.] [gestrichen: Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 25.02.2021, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alioth, Daniel Mariano, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herter, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 3159 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005659707
Cantons: ZH

Mutation Maîtres du Temps (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Maîtres du Temps (Suisse) SA, à Neuchâtel, CHE-159.021.608 (FOSC du 09.03.2021, p. 0/1005119624). Par suite du transfert de son siège à Zürich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zürich. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 232 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005660602
Cantons: NE

Nouvelle inscription Maîtres du Temps (Suisse) SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Maîtres du Temps (Suisse) SA (Maîtres du Temps (Schweiz) AG) (Maîtres du Temps (Switzerland) Ltd), à Neuchâtel, avenue de la Gare 2, 2000 Neuchâtel, CHE-159.021.608. Nouvelle société anonyme. Statuts du 25.02.2021.

But:
toute opération commerciale en lien avec les montres à complications et les produits de luxe inculant - mais non limité à - la recherche, le développement, la fabrication, la promotion (publicité, etc.), la commercialisation sous n'importe quelle forme, l'exportation, l'importation, ainsi que la fourniture de tous biens et/ou services y relatifs à des tiers, incluant - mais non limité à - services créatifs, services de gestion de données, services financiers et services de gestion de projets.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 60'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie ou courrier électronique). Alioth Daniel Mariano, de et à Biel/Bienne, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 25.02.2021, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 47 du 09.03.2021
Registre journalier: 1551 du 04.03.2021
Numéro de publication: HR01-1005119624
Cantons: NE