MAGNALIA AG

Mutation MAGNALIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

MAGNALIA AG, in Zug, CHE-115.102.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879599).

Statutenänderung:
20.02.2024.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Weststrasse 1, 6340 Baar.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie das Erbringen von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Esther, von Rüfenach, in Muralto, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mammern].

FOSC: 44 du 04.03.2024
Registre journalier: 3593 du 28.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005976216
Cantons: ZG

Mutation MAGNALIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MAGNALIA AG, in Zug, CHE-115.102.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005820964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Dr. Andreas, von Baden, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Dominik, von Baden, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Castagneto (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Thomas Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Süssen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 217 du 08.11.2023
Registre journalier: 17617 du 03.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005879599
Cantons: ZG

Mutation MAGNALIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MAGNALIA AG, in Zug, CHE-115.102.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004972999).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holste, Erdwig, deutscher Staatsangehöriger, in Tangendorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Beda, von Ermensee, in Schötz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 161 du 22.08.2023
Registre journalier: 13108 du 17.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005820964
Cantons: ZG

Mutation MAGNALIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MAGNALIA AG, in Zug, CHE-115.102.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, André R., von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Esther, von Rüfenach, in Mammern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 173 du 07.09.2020
Registre journalier: 12224 du 02.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004972999
Cantons: ZG

Mutation MAGNALIA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MAGNALIA AG, in Zug, CHE-115.102.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehle, Klaus-Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Stockelsdorf-Curau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Holste, Erdwig, deutscher Staatsangehöriger, in Tangendorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, André R., von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 30 du 13.02.2019
Registre journalier: 2012 du 08.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004565386
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

MAGNALIA AG, in Zug, CHE-115.102.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3061019).

Statutenänderung:
11.10.2017.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 13335 du 18.10.2017 / CHE-115.102.466 / 03824599

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

GroNova Holding AG, in Zug, CHE-115.102.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 20, Publ. 5272060).

Statutenänderung:
22.08.2016.

Firma neu:
MAGNALIA AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Dr. Andreas, von Baden, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Zehle, Klaus-Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Stockelsdorf-Curau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Dominik, von Baden, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11752 du 14.09.2016 / CHE-115.102.466 / 03061019

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GroNova Holding AG, in Zug, CH-170.3.033.791-1, Bundesplatz 12, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.09.2009.

Zweck:
Beteiligung an anderen Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Suter, Dr. Andreas, von Baden, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16690 vom 25.09.2009
(05272060/CH17030337911)