Mageba Holding AG

Mutation Mageba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741350).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savioz, Pascal, von Ollon, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Shanghai (CN)].

FOSC: 14 du 22.01.2024
Registre journalier: 2648 du 17.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005939720
Cantons: ZH

Mutation Mageba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005616842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoyndorff, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 89 du 09.05.2023
Registre journalier: 18480 du 04.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005741350
Cantons: ZH

Mutation Mageba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Gian Reto, von Sils im Engadin/Segl, in New York (NY) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savioz, Pascal, von Ollon, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinmann, Erwin, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 234 du 01.12.2022
Registre journalier: 46926 du 28.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005616842
Cantons: ZH

Mutation Mageba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Martin Erich, von Niedermuhlern, in Thalwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 151 du 08.08.2022
Registre journalier: 31302 du 03.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005536321
Cantons: ZH

Mutation Mageba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235078).

Statutenänderung:
22.07.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 5'208'005.00 [bisher: CHF 2'858'625.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'208'005.00 [bisher: CHF 2'858'625.00].

Aktien neu:
5'208'005 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'858'625 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Runte, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Savioz, Pascal, von Ollon, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Gamprin-Bendern (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinmann, Erwin, von Meggen, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker-Ehmck, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Oberaudorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moor, Gian Reto, von Sils im Engadin/Segl, in New York (NY) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 147 du 02.08.2021
Registre journalier: 33680 du 28.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005262313
Cantons: ZH

Mutation Mageba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749963).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 24.06.2021 Aktiven von CHF 183'987.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Mageba Services & Technology AG, in Bülach (CHE-130.030.615).

Gegenleistung:
CHF183'987.00.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mageba - SH AG, in Bülach (CHE-326.598.150), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 6'915'687.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'862'040.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Fusionsbilanz berücksichtigt die gleichzeitig eingetragene Vermögensübertragung der Mageba - SH AG mit Aktiven von CHF 52'076.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Mageba Services & Technology AG (CHE-130.030.615), in Bülach nicht. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 125 du 01.07.2021
Registre journalier: 29145 du 28.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005235078
Cantons: ZH

Mutation Mageba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447176).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sexauer, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlegel, Riet, von Scuol, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Runte, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joss, Rainer, von Hasle bei Burgdorf, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 41921 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004749963
Cantons: ZH

Mutation Mageba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Berichtigung des im SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 27'907 vom 02.08.2018 Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400349). Die Liste der Belege wurde berichtigt.

Date de publication: FOSC - 03.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004447176
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spuler, Thomas, von Endingen, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Gian Reto, von Sils im Engadin/Segl, in New York (NY) (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Savioz, Pascal, von Ollon, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sexauer, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27907 du 02.08.2018 / CHE-101.411.180 / 04400349

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3691913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Walter, von Solothurn, in Jonen, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoyndorff, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 44783 du 19.12.2017 / CHE-101.411.180 / 03950817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3540731).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Walter, von Solothurn, in Jonen, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28036 du 08.08.2017 / CHE-101.411.180 / 03691913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'931 vom 26.04.2017 Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3494543). [Niculin Michael, Meng wurde irrtümlich mit dem im SHAB-Nr. 83 vom 01.05.2017 publizierten TR-Eintrag 20369/2017 nochmals eingetragen. Deshalb erfolgt nachstehende Löschung.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meng, Niculin Michael, von Trimmis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17838 du 19.05.2017 / CHE-101.411.180 / 03540731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354639).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meng, Niculin Michael, von Trimmis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14931 du 26.04.2017 / CHE-101.411.180 / 03494543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636315).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meng, Niculin, von Trimmis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6259 du 14.02.2017 / CHE-101.411.180 / 03354639

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2522751).

Statutenänderung:
26.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 2'858'625.00 [bisher: CHF 2'362'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'858'625.00 [bisher: CHF 2'362'500.00].

Aktien neu:
2'858'625 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'362'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sexauer, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4001 du 29.01.2016 / CH02039167826 / 02636315

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1409625).

Statutenänderung:
01.12.2015.

Aktien neu:
2'362'500 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 4'725 Namenaktien zu CHF 500.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 27.08.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 27.08.2004 einen Teil der Aktiven und Passiven der Proceq AG, nämlich einen Teil des Geschäftsbereichs Brückenlager, Fugenkonstruktionen und andere Bauprodukte, gemäss Übernahmebilanz per 20.08.2004, wonach die übernommenen Aktiven CHF 4'548'916.-- und die übernommenen Passiven CHF 210'100.-- betragen, wofür 1'765 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden.].

Registre journalier no 42076 du 02.12.2015 / CH02039167826 / 02522751

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mageba Holding AG, in Bülach, CHE-101.411.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 926913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Thomas, von Appenzell, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Gian Reto, von Sils im Engadin/Segl, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registre journalier no 9759 du 18.03.2014 / CH02039167826 / 01409625