Maerz Ofenbau AG

Mutation Maerz Ofenbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann, Lukas, von Jonen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2023
Registre journalier: 48199 du 24.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005896243
Cantons: ZH

Mutation Maerz Ofenbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696298).

Statutenänderung:
27.04.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 87 du 05.05.2023
Registre journalier: 18009 du 02.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005739033
Cantons: ZH

Mutation Maerz Ofenbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 48 du 09.03.2023
Registre journalier: 9869 du 06.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005696298
Cantons: ZH

Mutation Maerz Ofenbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000278).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmänner, Joel, von Buchs (SG), in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Winkler, Alfred, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Lukas, von Jonen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Solla, Ruben, von Bowil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 1 du 04.01.2021
Registre journalier: 50338 du 29.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005063083
Cantons: ZH

Mutation Maerz Ofenbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Daniel, von Felben-Wellhausen, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 201 du 15.10.2020
Registre journalier: 38891 du 12.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005000278
Cantons: ZH

Mutation Maerz Ofenbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4440519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stricker, Hanspeter, von Herisau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmänner, Joel, von Buchs (SG), in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 174 du 10.09.2019
Registre journalier: 34580 du 05.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004712686
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4280597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Dr. Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Beckum (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30376 du 24.08.2018 / CHE-107.848.233 / 04440519

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piringer, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Beinwil am See, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 20013 du 06.06.2018 / CHE-107.848.233 / 04280597

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3848467).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ELEX CemCat AG, in Schwerzenbach (CHE-115.135.371), gemäss Fusionsvertrag vom 20.11.2017 und Bilanz per 30.09.2017. Aktiven von CHF 13'597'148.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'134'874.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 41909 du 30.11.2017 / CHE-107.848.233 / 03909593

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Franz, von Hohenrain, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofelich, Pablo, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ruoss, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Dorsten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulz, Dr. Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Beckum (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneider, Daniel, von Felben-Wellhausen, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 37906 du 31.10.2017 / CHE-107.848.233 / 03848467

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2256593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franke, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guidicelli, Renzo, von Acquarossa, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofelich, Pablo, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schawalder, Michael, von Diepoldsau, in Eggenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4127 du 30.01.2017 / CHE-107.848.233 / 03322201

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1644459).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guidicelli, Renzo, von Acquarossa, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 23897 du 03.07.2015 / CH02039167524 / 02256593

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CHE-107.848.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178890).

Statutenänderung:
24.06.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und die Ausführung von Industrieöfen, insbesondere Kalkschachtöfen System Maerz, die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, sowie den Handel mit Industrieprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen aus­ dehnen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, veräussern, belasten und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen. Im Übrigen kann die Gesellschaft verbundenen Gesellschaften und Personen (einschliesslich direkten und indirekten Mutter- und Schwesterngesellschaften sowie den mit diesen verbundenen Gesellschaften) Kredite und andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherheiten für beliebige Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften und Personen bestellen, insbesondere in Form von Garantien, Bürgschaften sowie Verpfändungen und Sicherungsübereignungen von Aktiven der Gesellschaft, gleich ob entgeltlich oder unentgeltlich.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 25341 du 29.07.2014 / CH02039167524 / 01644459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CH-020.3.916.752-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7111874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kupper, Dr. Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Telgte (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Dr. Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Beckum (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14469 du 02.05.2013 / CH02039167524 / 07178890

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CH-020.3.916.752-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7009202).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Dr. Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Telgte (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Franke, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9214 du 15.03.2013 / CH02039167524 / 07111874

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maerz Ofenbau AG, in Zürich, CH-020.3.916.752-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2012, Publ. 6714132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dierkes, Dr. Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Oelde (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Dr. Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Telgte (DE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 111 du 07.01.2013 / CH02039167524 / 07009202