Mäder AG Kies- & Betonwerk

Mutation Mäder AG Kies- & Betonwerk

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 101 vom 23.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 2636 vom 26.05.2023 Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen, CHE-107.095.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005755092).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stillhard, Marco Nicolas, von Mosnang, in Oberwangen TG (Fischingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhard, Marco Nicolas, von Mosnang, in Fischingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Stillhard, Marco].

FOSC: 129 du 06.07.2023
Registre journalier: 3511 du 03.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789075
Cantons: TG

Mutation Mäder AG Kies- & Betonwerk

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen, CHE-107.095.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005737062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder-Bosshart, Silvia, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), mit Einzelunterschrift; Krützmann, Pascal Andreas, von Valeyres-sous-Rances, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhard-Mäder, Andrea, von Fischingen, in Oberwangen TG (Fischingen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stillhard, Marco, von Mosnang, in Fischingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mäder, Richard, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Brändle, Beat, von Mosnang, in Tuttwil (Wängi), mit Kollektivprokura zu zweien; Schrakmann-Ruckstuhl, Franziska, von Sirnach, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 101 du 26.05.2023
Registre journalier: 2636 du 23.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755092
Cantons: TG

Mutation Mäder AG Kies- & Betonwerk

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen, CHE-107.095.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708760).

Statutenänderung:
24.04.2023. 24.04.2023.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 03.04.2023 auf die neu gegründete Mäder Immo AG, in Fischingen (CHE-392.436.795), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 200'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Richard, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwangen TG (Fischingen)]; Mäder-Bosshart, Silvia, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwangen TG (Fischingen)].

FOSC: 84 du 02.05.2023
Registre journalier: 2192 du 27.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005737062
Cantons: TG

Mutation Mäder AG Kies- & Betonwerk

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion

Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen, CHE-107.095.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792654).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mäder Holding AG, in Fischingen (CHE-194.304.212), gemäss Fusionsvertrag vom 09.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 5'501'657.73, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 741'809.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Richard, von Fischingen, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 59 du 24.03.2023
Registre journalier: 1598 du 21.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005708760
Cantons: TG

Mutation Mäder AG Kies- & Betonwerk

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen, CHE-107.095.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, S.0, Publ. 1606743).

Statutenänderung:
05.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Kies- und Betonwerken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten sowie Darlehen zu gewähren und Kredite aufzunehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krützmann, Pascal Andreas, von Valeyres-sous-Rances, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stillhard, Marco Nicolas, von Mosnang, in Oberwangen TG (Fischingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 249 du 24.12.2019
Registre journalier: 6069 du 19.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004792654
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen, CHE-107.095.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 16, Publ. 4536674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder jun., Albert, von Fischingen, in Horben bei Sirnach (Sirnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäder, Paul, von Fischingen, in Fischingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Richard, von Fischingen, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mäder-Bosshart, Silvia, von Fischingen, in Oberwangen TG (Fischingen), mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3587 du 07.07.2014 / CH44030031878 / 01606743

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen, CH-440.3.003.187-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 16. 12. 2003, S. 14, Publ. 2029882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marc Hert Consulting, in Olten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
lemag treuhand & partner ag, in Solothurn (CH-251.4.000.133-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2582 vom 17.06.2008
(04536674/CH44030031878)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen, Betrieb von Kies- und Betonwerken. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 08. 12. 2000, S. 8383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger + Partner Treuhand AG, in Flawil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marc Hert Consulting, in Olten, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4298 vom 10.12.2003
(02029882/CH44030031878)