Macro 4 AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Macro 4 AG, in Thalwil, CHE-103.858.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hong, Corry S., amerikanischer Staatsangehöriger, in Beverly Hills (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mathis, Felix M., von Regensdorf, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 24811 du 12.07.2017 / CHE-103.858.534 / 03647777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Macro 4 AG, in Thalwil, CHE-103.858.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 26, Publ. 5628956).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nentwich, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Ottobrunn (DE), mit Einzelprokura [bisher: Matthias, Christiane].

Registre journalier no 19144 du 01.06.2015 / CH02039164860 / 02186311

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Macro 4 AG, in Thalwil, CH-020.3.916.486-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 27, Publ. 5290892).

Statutenänderung:
23.04.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, insbesondere den Vertrieb von Computer Software Paketen der englischen Firma Macro 4 PLC in der Schweiz sowie allgemein die Vertretung der Interessen dieser Gesellschaft in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und allgemein alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 23.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HJS Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle; Wechsler, Beat, von Willisau, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Felix M., von Regensdorf, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 17435 vom 06.05.2010
(05628956/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, CH-020.3.916.486-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 19, Publ. 4391158).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilson, Ronnie, britischer Staatsangehöriger, in Yateley (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Pascal, von Lignières, in Cortaillod, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breidung, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim bei München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Philipps, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hong, Corry S., amerikanischer Staatsangehöriger, in Beverly Hills (CA/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 39280 vom 07.10.2009
(05290892/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, CH-020.3.916.486-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 26, Publ. 3752472).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Penzkofer, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Delegierter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Besenhard, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breidung, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim bei München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Heimstetten (DE), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Matthias, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Ottobrunn (DE), mit Einzelprokura; Philipps, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 7372 vom 12.03.2008
(04391158/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, CH-020.3.916.486-0, Vertrieb und Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 2006, S. 19, Publ. 3680706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breidung, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Heimstetten (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 2382 vom 25.01.2007
(03752472/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, CH-020.3.916.486-0, Vertrieb von Computer, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29. 09. 2005, S. 19, Publ. 3038354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sander, Philipp, von Zürich, in Weggis, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler, Beat, von Willisau, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Penzkofer, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Delegierter und Geschäftsführer , mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Besenhard, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 33122 vom 08.12.2006
(03680706/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, CH-020.3.916.486-0, Vertrieb und Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2005, S. 27, Publ. 2914120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penzkofer, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26482 vom 23.09.2005
(03038354/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, CH-020.3.916.486-0, Vertrieb und Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14. 03. 2005, S. 22, Publ. 2744892).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kipper, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Oelde (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18188 vom 28.06.2005
(02914120/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, CH-020.3.916.486-0, Vertrieb und Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10. 06. 2004, S. 17, Publ. 2302812).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barthold, Dr. Beat M., von Reinach BL, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Dr. Marcel, von Kallern, in Weggis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sander, Philipp, von Zürich, in Weggis, Delegierter, mit Einzelunterschrift; Roth, Pascal, von Lignières, in Cortaillod, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7009 vom 08.03.2005
(02744892/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, Vertrieb und Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21. 01. 2004, S. 18, Publ. 2081664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Markus, von Basel, in Weggis, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Marcel, von Kallern, in Weggis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kipper, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Oelde (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15551 vom 04.06.2004
(02302812/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, Vertrieb und Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 12. 05. 2003, S. 19, Publ. 984908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exam AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barthold, Dr. Beat M., von Reinach BL, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bonstetten]; HJS Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1635 vom 15.01.2004
(02081664/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, Vertrieb und Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15. 01. 2002, S. 26, Publ. 294578).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dorigo, Reto Lukas, von Zürich, in Schönenberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 11806 vom 06.05.2003
(00984908/CH02039164860)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Macro 4 AG, in Thalwil, Vertrieb und Verkaufsförderung von Computer Software Paketen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09. 05. 2001, S. 3466).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dorigo, Reto Lukas, von Zürich, in Schönenberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 459 vom 09.01.2002
(00294578/CH02039164860)