Luware AG

Mutation Luware AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Philipp, von Rohrbachgraben, in Ennetbaden, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Michael, von Lauperswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gansner, Serge, von Seewis im Prättigau, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 77 du 22.04.2024
Registre journalier: 16619 du 17.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006014034
Cantons: ZH

Mutation Luware AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005852864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deakin, Sabrina Andrea, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 28.12.2023
Registre journalier: 52937 du 21.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005921253
Cantons: ZH

Mutation Luware AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005521568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 05.10.2023
Registre journalier: 39935 du 02.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005852864
Cantons: ZH

Mutation Luware AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Arno, von Erlen, in Niederdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 15.07.2022
Registre journalier: 28271 du 12.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005521568
Cantons: ZH

Mutation Luware AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005237965).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 58 du 23.03.2022
Registre journalier: 11751 du 18.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005433219
Cantons: ZH

Mutation Luware AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeri, Christoph, von Rüeggisberg, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 29645 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237965
Cantons: ZH

Mutation Luware AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918389).

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 102, 8005 Zürich.

FOSC: 191 du 01.10.2020
Registre journalier: 36847 du 28.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004989736
Cantons: ZH

Mutation Luware AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895685).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Oliver, von Glarus, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeri, Christoph, von Rüeggisberg, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, David, von Rümikon, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung].

FOSC: 120 du 24.06.2020
Registre journalier: 23418 du 19.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004918389
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058245).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertsch, Christian, von Walenstadt, in Schwyz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Michael, von Lauperswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fischer, David, von Rümikon, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Hediger, Oliver, von Glarus, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Registre journalier no 40977 du 23.11.2017 / CHE-115.547.880 / 03895685

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3020143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Christian, von Lauperswil, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Beat Paul, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schilling, Daniel, von Au SG und Beringen, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31861 du 13.09.2016 / CHE-115.547.880 / 03058245

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2423515).

Statutenänderung:
13.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 533'320.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 533'320.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 53'332 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.04.2016 werden 33'332 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.07.2016 festgestellt.

Registre journalier no 29492 du 22.08.2016 / CHE-115.547.880 / 03020143

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Luware AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 533'320.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 200'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 13.04.2016
6. Echéance de préavis des créances: 04.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Advokaturbüro Walther Leuch Howald\nz.H. Florian Frey, Marktgasse 38, Postfach, 3001 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch die Vernichtung von 33'332 Namenaktien zu CHF 10.00 und durch die Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 333'320 zur Gutschrift an die Aktionärin auf deren Aktionärskonto bei der Gesellschaft. Gemäss Art. 732 OR wird im Prüfungsbericht festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Luware AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 533'320.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 200'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 13.04.2016
6. Echéance de préavis des créances: 04.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Advokaturbüro Walther Leuch Howald\nz.H. Florian Frey, Marktgasse 38, Postfach, 3001 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch die Vernichtung von 33'332 Namenaktien zu CHF 10.00 und durch die Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 333'320 zur Gutschrift an die Aktionärin auf deren Aktionärskonto bei der Gesellschaft. Gemäss Art. 732 OR wird im Prüfungsbericht festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Luware AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 533'320.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 200'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 13.04.2016
6. Echéance de préavis des créances: 04.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Advokaturbüro Walther Leuch Howald\nz.H. Florian Frey, Marktgasse 38, Postfach, 3001 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch die Vernichtung von 33'332 Namenaktien zu CHF 10.00 und durch die Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 333'320 zur Gutschrift an die Aktionärin auf deren Aktionärskonto bei der Gesellschaft. Gemäss Art. 732 OR wird im Prüfungsbericht festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1977485).

Statutenänderung:
29.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 533'320.00 [bisher: CHF 505'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 533'320.00 [bisher: CHF 505'000.00].

Aktien neu:
53'332 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 50'500 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wichtrach]; Schilling, Daniel, von Au SG und Beringen, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Guntmadingen, in St. Margrethen]; Bertsch, Christian, von Walenstadt, in Schwyz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35291 du 08.10.2015 / CH13030155370 / 02423515

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Beat Paul, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: Rhenum Treuhand AG (CH-320.3.024.570-2)].

Registre journalier no 5034 du 04.02.2015 / CH13030155370 / 01977485

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Luware AG, in Zürich, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1212709).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 127, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Hansruedi, von Forst, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12349 du 08.04.2014 / CH13030155370 / 01449065

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Luware AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.015.537-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7173172).

Gründungsstatuten:
19.03.2010, Statutenänderung: 06.11.2013.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Registre journalier no 38219 du 28.11.2013 / CH13030155370 / 01212709

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Luware AG, in Freienbach, CHE-115.547.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7173172). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 6149 du 28.11.2013 / CH13030155370 / 01212587

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luware AG, in Freienbach, CH-130.3.015.537-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, S. 0, Publ. 7137012).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Michael, von Lauperswil, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2246 du 29.04.2013 / CH13030155370 / 07173172