Lunetta AG

Mutation Lunetta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gabele, Florian, von Abtwil, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gabele, Siegfried Erich, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 131 du 10.07.2023
Registre journalier: 5906 du 05.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005790961
Cantons: LU

Mutation Lunetta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruepp, Johann Peter, genannt Hans-Peter, von Sarmenstorf, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bagnes, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 125 du 30.06.2022
Registre journalier: 5631 du 27.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005508494
Cantons: LU

Mutation Lunetta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063296).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MEGA-MART GmbH, in Reiden (CHE-102.070.070), gemäss Fusionsvertrag vom 21.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 32'509.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'905.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 120 du 24.06.2021
Registre journalier: 6176 du 21.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005227073
Cantons: LU

Mutation Lunetta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004978715).

Domizil neu:
Wiggermatte 16, 6260 Reiden.

FOSC: 1 du 04.01.2021
Registre journalier: 11234 du 29.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005063296
Cantons: LU

Mutation Lunetta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Lunetta AG, in Zug, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912554). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Reiden im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 179 du 15.09.2020
Registre journalier: 12655 du 10.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004978822
Cantons: ZG

Mutation Lunetta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Lunetta AG, bisher in Zug, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912554).

Statutenänderung:
26.08.2020.

Sitz neu:
Reiden.

Domizil neu:
Wiggermatte 18, 6260 Reiden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.08.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöni, Luzia, von Hasliberg, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alfred Müller + Partner AG (CH-100.2.019.691-1), in Sempach, Revisionsstelle.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Reiden (CHE-187.866.350)].

FOSC: 179 du 15.09.2020
Registre journalier: 7666 du 10.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004978715
Cantons: LU

Mutation Lunetta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lunetta AG, in Zug, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rudolf, von Rheinau und Flaach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Bagnes, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ruepp, Johann Peter, genannt Hans-Peter, von Sarmenstorf, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 7800 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912554
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Lunetta AG, in Zug, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849097).

Zweigniederlassung neu:
Reiden (CHE-187.866.350).

Registre journalier no 8930 du 21.06.2018 / CHE-102.527.566 / 04314461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunetta AG, in Zug, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684911).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haverich, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13912 du 31.10.2017 / CHE-102.527.566 / 03849097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Lunetta AG, in Zug, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3165483).

Domizil neu:
Hasenbüelweg 22, 6300 Zug.

Registre journalier no 9994 du 03.08.2017 / CHE-102.527.566 / 03684911

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunetta AG, in Zug, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735747).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Jessica, von Flaach, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöni, Luzia, von Hasliberg, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14203 du 11.11.2016 / CHE-102.527.566 / 03165483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunetta AG, in Zug, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1186139).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ciotta, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haverich, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12598 du 23.09.2014 / CH02039162748 / 01735747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunetta AG, in Zug, CH-020.3.916.274-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, Publ. 7040070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzler, Miriam, von Dübendorf, in Hallwil, Prokuristin, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ciotta, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Jessica, von Flaach, in Rothenburg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15183 du 13.11.2013 / CH02039162748 / 01186139

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunetta AG, in Zug, CH-020.3.916.274-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6463558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Frank, von Schenkon, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Consida Treuhand GmbH (CH-400.4.019.981-8), in Berikon, Revisionsstelle; Trachsel, Dieter, von Frutigen, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rudolf, von Rheinau und Flaach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Alfred Müller + Partner AG (CH-100.2.019.691-1), in Sempach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1035 du 25.01.2013 / CH02039162748 / 07040070

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Lunetta AG, in Zürich, CH-020.3.916.274-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, S. 0, Publ. 6312774). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 44788 vom 13.12.2011
(06463350/CH02039162748)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Lunetta AG, bisher in Zürich, CH-020.3.916.274-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, S. 0, Publ. 6312774).

Gründungsstatuten:
29.03.1949, Statutenänderung: 28.11.2011.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Hasenbüelweg 5, 6300 Zug.

Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Brillen und anderen optischen Artikeln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denzler, Miriam, von Dübendorf, in Hallwil, Prokuristin, mit Einzelprokura [bisher: in Birmensdorf ZH]; Consida Treuhand GmbH (CH-400.4.019.981-8), in Berikon, Revisionsstelle [bisher: Consida Treuhand GmbH]; Schmid, Rudolf, von Rheinau und Flaach, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zofingen]; Trachsel, Dieter, von Frutigen, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16485 vom 13.12.2011
(06463558/CH02039162748)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lunetta AG, in Zürich, CH-020.3.916.274-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, S. 0, Publ. 6281572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Daniela, von Schenkon, in Widen, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 30822 vom 24.08.2011
(06312774/CH02039162748)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lunetta AG, in Zürich, CH-020.3.916.274-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 27, Publ. 4565816).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rudolf, von Rheinau und Flaach, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zimmermann, Frank, von Schenkon, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 27735 vom 28.07.2011
(06281572/CH02039162748)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lunetta AG, in Zürich, CH-020.3.916.274-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 29, Publ. 4005624).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Daniela, von Schenkon, in Widen, mit Einzelunterschrift; Denzler, Miriam, von Dübendorf, in Birmensdorf ZH, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 18770 vom 03.07.2008
(04565816/CH02039162748)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lunetta AG, in Zürich, CH-020.3.916.274-8, Fabrikation von Brillen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01. 06. 2007, S. 20, Publ. 3956192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pluznik, Eduard, von Gänsbrunnen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Frank, von Schenkon, in Widen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 18063 vom 27.06.2007
(04005624/CH02039162748)